Geldwäschegesetz (AML/CFT Act) und Verordnung
Das Geldwäschegesetz der Seychellen (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act) mit seiner Verordnung, Absatz für Absatz: Sorgfaltspflichten, Identitätsprüfung, wirtschaftlich Berechtigte, Aufbewahrung. Auf diesem Gesetz beruht jede KYC-Anforderung eines Registered Agent.
IBC-Gesetz (International Business Companies Act)
AML/CFT Act (Cap. 251)
Part I: Preliminary
1Kurzbezeichnung 2AuslegungPart Ii: Offence of money laundering and related offences
3Straftat der Geldwäsche 4Erwerb, Nutzung oder Besitz von Erträgen aus Straftaten 5Meldung von Bargeldtransaktionen und Überweisungen ab SchwellenwertPart Iii: National anti-money laundering and countering the financing of terrorism committee
6National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee (Nationales Komitee zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus) 7Aufgaben des Ausschusses 8Aufgaben des Sekretariats 9Sitzungen und Verfahren des AusschussesPart Iv: Financial intelligence unit
10Errichtung der Financial Intelligence Unit 11Governance der FIU 12Ziele der FIU 13Befugnisse und Funktionen der FIU 14Ernennung des Direktors 15Ernennung des Deputy Director 16Zuständigkeiten des Direktors 17Übertragung von Befugnissen durch den Direktor 18Wann der Deputy Director tätig werden darf 19Ernennung des Personals 20Verschwiegenheitseid 21Zusammensetzung der Mittel 22Jährlicher Haushaltsvoranschlag 23Geschäftsjahr, Rechnungslegung und Prüfung 24Jahresbericht 25Amtsenthebung des Direktors oder stellvertretenden Direktors 26Rücktritt des Direktors oder stellvertretenden DirektorsPart V: Functions of fiu
27Aufgaben und Pflichten der FIU 28Zugang zu Informationen und Analysefunktion 29Zusammenarbeit mit ausländischen PartnerbehördenPart Vi: Preventive measures
30Ergebnis der nationalen Risikobewertung 30ABenennung von Non-Profit-Organisationen 31Pflicht zur Registrierung bei der FIU 32Pflicht zur Ermittlung und Bewertung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 33Pflicht zur Einrichtung und Aufrechterhaltung interner Kontrollsysteme und Verfahren 34Pflicht zur Bestellung eines Compliance-Beauftragten 35Pflicht zur Anwendung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 36Politisch exponierte Personen 37Korrespondenzbankbeziehung 38Briefkastenbanken (Shell Banks) 39Zeitpunkt der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 40Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 41Verstärkte Sorgfaltspflichten 42Rückgriff auf regulierte Personen 43Pflicht zur Einstellung der Transaktion 44Pflicht zur Führung von Konten unter dem richtigen Namen 45Pflicht zur Erfassung und Aufbewahrung von Identifikationsangaben bei Überweisungen 45AAufbewahrung von Aufzeichnungen 45BPflichten eines auftraggebenden virtuellen Vermögensdienstleisters 45CPflichten eines begünstigten Dienstleisters für virtuelle Vermögenswerte 45DVirtuelle Vermögenswerttransfers per Sammeldatei 45EStraight-through-Verarbeitung von Übertragungen virtueller Vermögenswerte 45FÜberwachung von Transfers, bei denen Angaben fehlen könnten 45GTechnische Beschränkungen im Zusammenhang mit Übertragungen virtueller Vermögenswerte 46Pflicht zur Überwachung von Kundenaktivitäten und Transaktionen 47Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen 48Pflicht zur Meldung verdächtiger Aktivitäten 49Anwendung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 50Tipping off (Verrat von Informationen) 51Falschdarstellung 52Böswillige Meldung 53Aufhebung der Geheimhaltungspflicht 53AVorrang vor der Vertraulichkeit 54Schutz von Informationen und InformantenPart Vii: Supervision and enforcement of compliance
55Zuständigkeit für die Aufsicht 56Schriftliche Vereinbarung (Memorandum of Understanding) zwischen den Aufsichtsbehörden 57Powers of supervisory authorities 58Monitoring of reporting entities 59Reporting obligations of a supervisory authority and its staff 60Administrative sanctions 61Appeals Board 62AppealsPart Viii: Investigation
63Investigation powers 63AWritten memorandum of understanding between FIU and law enforcement agencies 64Obtaining information etc. 65Search warrant 66Production order 67Power to arrestPart Ix: Restraint, seizure and forfeiture
68Circumstances in which court may make restraint order 69Restraint order 69AEx-Parte Restraint Order 70Notice of restraint order to be given to Registrar General 71Immunity of Receiver 72Restraint order when company is in liquidation 73Effect of restraint order 74Search and seizure of cash 75Declaration of cash 76Court proceedings for forfeiture of cash seized 77Deposit of cash seizedPart X: Pecuniary penalty order
78Pecuniary penalty order 79Calculation of benefit from criminal conduct 80Pecuniary penalty order to be confined to realisable amount 81Revision of pecuniary penalty order 82Further determination leading to increased pecuniary penalty order 83Procedure for filing statements to assist court in calculating the benefit from criminal conduct 84Matters to be taken into account in determining the level of a pecuniary penalty order 85Making pecuniary penalty order where the accused has died or absconded 86Appeals and compensation 87Reduction in amount of pecuniary penalty order when realisable property is inadequate 88Increase in amount of pecuniary penalty order when the value of realisable property increases 89Enforcement of pecuniary penalty order 90Appointment of receiver for enforcement of pecuniary penalty order 91Interest on unpaid sums 92Disposal of proceeds of pecuniary penalty order (Repealed by Act 62 of 2021)Part Xii: Miscellaneous provisions
95Amendments to First Schedule 96Amendments to Second Schedule 97Regulations 98Protection of action taken in good faith 99Sharing of information with Seychelles Revenue Commission 100Repeal and savingsSchedules
S1Schedule 1: Reporting entities (Sections 2,27,28,55 and 95) S2Schedule 2: List of supervisory authorities (Sections 2, 55 and 96) S3Schedule 3: Reporting thresholds (Section 5) S4Schedule 4: Conduct of business and affairs of the Committee (Section 9) S5Schedule 5: Confidentiality undertaking (Section 20) S6Schedule 6: Threshold for customer due diligence [Section 49]AML/CFT Regulations 2020
Part I: Preliminary
r.1Citation r.2InterpretationPart Ii: National anti-money laundering and countering the financing of terrorism committee and the technical committee
r.3National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee r.4Technical CommitteePart Iii: Terms and conditions of service of director and deputy director of the fiu
r.5Term of office, terms and conditions, salary and allowances of Director of r.6Term of office, terms and conditions, salary and allowances of Deputy Director of FIUPart Iv: Registration of the reporting entities with the fiu
r.7Obligation of reporting entities to register with FIUPart V: Appointment of compliance officer and alternative compliance officer
r.8Appointment of compliance officer and alternative compliance officer r.9Time frame for approval of applications r.10Suspension or withdrawal of appointment r.11Fitness and proprietary r.12Independent decisions by compliance officer r.13Duties and responsibilities of compliance officer r.14Assumption of functions by an alternative compliance officerPart Vi: Customer due diligence, submission of records on cessation, suspicious transaction report
r.15Simplified customer due diligence r.16Enhanced customer due diligence r.16ARetention of identification details in wire transfers r.17Suspicious transaction report r.18Submission of records to the supervisory authority in case of cessation of the reporting entityPart Vii: Appeals board
r.19Terms and conditions for appointment of Members of Appeals Board r.20Form, manner and fee for filing an appeal before the Appeals BoardPart Viii: Appointment of examiners
r.21Appointment of examinersPart Ix: Information on search and seizure
r.22Information to be furnished to the FIU in case of search and seizure and cash declaration FormPart X: Miscellaneous
r.23Repeal r.24Transitional provisionSchedules
RS1Schedule 1: Requirements for appointment of compliance officer and alternative compliance officer (Regulations 8(1) RS2Schedule 2: Form for memorandum of appeal before the Appeals Board (Regulation 20(1)Amtliche Quelle
Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Regulations, 2020 (S.I. 108 of 2020), Revised Edition as at 17 January 2025 (S.I.s 108 of 2020, 139 of 2020, 156 of 2020, 6 of 2022, 67 of 2024)
