Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vii: Supervision and enforcement of compliance
55 Zuständigkeit für die Aufsicht
(1) Die Central Bank of Seychelles beaufsichtigt und setzt die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes durch alle meldepflichtigen Stellen durch, die ihrem Regulierungsbereich unterstehen und nach den in Teil A der Schedule 1 aufgeführten Gesetzen zugelassen sind.
(2) Die Financial Services Authority beaufsichtigt und setzt die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes durch alle meldepflichtigen Stellen durch, die ihrem Regulierungsbereich unterstehen und nach den in Teil B der Schedule 1 aufgeführten Gesetzen zugelassen sind, sowie durch die Stellen unter den laufenden Nummern 7 und 8 des Teils C der Schedule 1.
(3) Die FIU beaufsichtigt und setzt die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes durch die in Teil C der Schedule 1 genannten Stellen (mit Ausnahme der Stellen unter den laufenden Nummern 7 und 8) durch.
(4) Ungeachtet der Absätze (1) bis (3) sind die Aufsichtsbehörden die Überwachungsbehörden für die Zwecke des Prevention of Terrorism Act (Cap.179), und alle meldepflichtigen Stellen sowie die unter dieses Gesetz fallenden Stellen haben sämtliche Anforderungen des Prevention of Terrorism Act (Cap.179) einzuhalten. (Eingefügt durch Act 8 of 2021)
Schriftliche Vereinbarung (Memorandum of Understanding) zwischen den Aufsichtsbehörden
(2) Die Financial Services Authority beaufsichtigt und setzt die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes durch alle meldepflichtigen Stellen durch, die ihrem Regulierungsbereich unterstehen und nach den in Teil B der Schedule 1 aufgeführten Gesetzen zugelassen sind, sowie durch die Stellen unter den laufenden Nummern 7 und 8 des Teils C der Schedule 1.
(3) Die FIU beaufsichtigt und setzt die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes durch die in Teil C der Schedule 1 genannten Stellen (mit Ausnahme der Stellen unter den laufenden Nummern 7 und 8) durch.
(4) Ungeachtet der Absätze (1) bis (3) sind die Aufsichtsbehörden die Überwachungsbehörden für die Zwecke des Prevention of Terrorism Act (Cap.179), und alle meldepflichtigen Stellen sowie die unter dieses Gesetz fallenden Stellen haben sämtliche Anforderungen des Prevention of Terrorism Act (Cap.179) einzuhalten. (Eingefügt durch Act 8 of 2021)
Schriftliche Vereinbarung (Memorandum of Understanding) zwischen den Aufsichtsbehörden
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Responsibility for supervision
(1) The Central Bank of Seychelles shall supervise and enforce the compliance with the provisions of this Act by all the reporting entities under its regulatory ambit and licensed under the Acts specified in Part A of Schedule 1.
(2) The Financial Services Authority shall supervise and enforce compliance with the provisions of this Act by all the reporting entities under its regulatory ambit and licenced under the Acts specified in Part B of Schedule 1 and entities at serial numbers 7 and 8 of Part C of Schedule 1.
(3) The FIU shall supervise and enforce compliance with the provisions of this Act by the entities (except entities at serial numbers 7 and 8) specified in Part C of Schedule 1.
(4) Notwithstanding anything in subsections (1) to (3), the supervisory authorities shall be the monitoring authorities for the purposes of the Prevention of Terrorism Act (Cap.179) and all the reporting entities, and entities covered under this Act, shall comply with all the requirements under the Prevention of Terrorism Act (Cap.179). (Inserted by Act 8 of 2021)
Written memorandum of understanding amongst supervisory authorities
(2) The Financial Services Authority shall supervise and enforce compliance with the provisions of this Act by all the reporting entities under its regulatory ambit and licenced under the Acts specified in Part B of Schedule 1 and entities at serial numbers 7 and 8 of Part C of Schedule 1.
(3) The FIU shall supervise and enforce compliance with the provisions of this Act by the entities (except entities at serial numbers 7 and 8) specified in Part C of Schedule 1.
(4) Notwithstanding anything in subsections (1) to (3), the supervisory authorities shall be the monitoring authorities for the purposes of the Prevention of Terrorism Act (Cap.179) and all the reporting entities, and entities covered under this Act, shall comply with all the requirements under the Prevention of Terrorism Act (Cap.179). (Inserted by Act 8 of 2021)
Written memorandum of understanding amongst supervisory authorities
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
