Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Iv: Financial intelligence unit
14 Ernennung des Direktors
(1) Es gibt einen Chief Executive Officer der FIU, der in diesem Gesetz als Direktor bezeichnet wird und vom Präsidenten auf Empfehlung des Selection Committee (Auswahlausschuss) nach Ausschreibung der Stelle ernannt wird.
(2) Eine Person ist nur dann zur Ernennung zum Direktor befähigt, wenn sie—
(a) Seychelloise bzw. Seychellois ist;
(b) über einen Abschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Finanzwesen oder einer anderen Fachrichtung von einer von der Seychelles Qualifications Authority anerkannten Einrichtung verfügt;
(c) über mindestens sieben Jahre Berufserfahrung im einschlägigen Bereich ihrer Ausbildungsqualifikationen verfügt; und
(d) über solche weiteren Qualifikationen oder Voraussetzungen verfügt, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden können.
(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes (2) darf keine Person zum Direktor ernannt werden, wenn diese Person—
(a) Direktor, Mitarbeiter, Anteilseigner ist oder eine Beteiligung an einer meldepflichtigen Einrichtung hält;
(b) geistig unfähig ist, ihre Aufgaben nach diesem Gesetz wahrzunehmen;
(c) zahlungsunfähig oder für bankrott erklärt worden ist oder eine Vereinbarung mit ihren Gläubigern eingeht, sei es auf den Seychellen oder andernorts; oder
(d) wegen eines mit Unehrlichkeit verbundenen Verbrechens verurteilt worden ist, sei es auf den Seychellen oder andernorts.
(4) Die Amtszeit, die Bedingungen und Konditionen, das Gehalt und die Zulagen des Chief Executive Officer werden wie vorgeschrieben festgelegt.
(5) Der Präsident ernennt durch Bekanntmachung im Gazette einen Selection Committee (Auswahlausschuss), bestehend aus einem Vertreter des Ministry of Finance, einem Vertreter einer Aufsichtsbehörde, mit Ausnahme der FIU, nach diesem Gesetz, und einem Vertreter einer Strafverfolgungsbehörde der Regierung, um die Namen geeigneter Personen zur Ernennung als Direktor oder stellvertretender Direktor nach diesem Gesetz vorzuschlagen.
(2) Eine Person ist nur dann zur Ernennung zum Direktor befähigt, wenn sie—
(a) Seychelloise bzw. Seychellois ist;
(b) über einen Abschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Finanzwesen oder einer anderen Fachrichtung von einer von der Seychelles Qualifications Authority anerkannten Einrichtung verfügt;
(c) über mindestens sieben Jahre Berufserfahrung im einschlägigen Bereich ihrer Ausbildungsqualifikationen verfügt; und
(d) über solche weiteren Qualifikationen oder Voraussetzungen verfügt, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden können.
(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes (2) darf keine Person zum Direktor ernannt werden, wenn diese Person—
(a) Direktor, Mitarbeiter, Anteilseigner ist oder eine Beteiligung an einer meldepflichtigen Einrichtung hält;
(b) geistig unfähig ist, ihre Aufgaben nach diesem Gesetz wahrzunehmen;
(c) zahlungsunfähig oder für bankrott erklärt worden ist oder eine Vereinbarung mit ihren Gläubigern eingeht, sei es auf den Seychellen oder andernorts; oder
(d) wegen eines mit Unehrlichkeit verbundenen Verbrechens verurteilt worden ist, sei es auf den Seychellen oder andernorts.
(4) Die Amtszeit, die Bedingungen und Konditionen, das Gehalt und die Zulagen des Chief Executive Officer werden wie vorgeschrieben festgelegt.
(5) Der Präsident ernennt durch Bekanntmachung im Gazette einen Selection Committee (Auswahlausschuss), bestehend aus einem Vertreter des Ministry of Finance, einem Vertreter einer Aufsichtsbehörde, mit Ausnahme der FIU, nach diesem Gesetz, und einem Vertreter einer Strafverfolgungsbehörde der Regierung, um die Namen geeigneter Personen zur Ernennung als Direktor oder stellvertretender Direktor nach diesem Gesetz vorzuschlagen.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Appointment of Director
(1) There shall be a Chief Executive Officer of the FIU, who shall be known and referred to in this Act as the Director, and shall be appointed by the President on the recommendations of the Selection Committee, following the advertising of the post.
(2) A person shall not be qualified to be appointed as a Director, unless he or she—
(a) is a Seychellois;
(b) holds a degree in law, economics, finance or any discipline from an institution recognised by the Seychelles Qualifications Authority;
(c) has at least seven years of work experience in the relevant field of his or her educational qualifications; and
(d) has such other qualifications or requirements as may be prescribed by regulations.
(3) Notwithstanding the provisions of subsection (2), no person shall be appointed as Director, if such person—
(a) is a director, employee, shareholder or holds any interest, in a reporting entity;
(b) is mentally incapable of carrying out his or her functions under this Act;
(c) is an insolvent or has been declared bankrupt or enters into an arrangement with his or her creditors whether in Seychelles or elsewhere; or
(d) has been convicted of a felony involving dishonesty whether in Seychelles or elsewhere.
(4) The term of office, terms and conditions, salary and allowances of the Chief Executive Officer shall be such as may be prescribed.
(5) The President shall, by notice in the Gazette, appoint a Selection Committee consisting of a representative of the Ministry of Finance, a representative of a supervisory authority, other than the FIU, under this Act and a representative of a law enforcement agency of the Government to recommend the names of suitable persons for appointment as Director or Deputy Director under this Act.
(2) A person shall not be qualified to be appointed as a Director, unless he or she—
(a) is a Seychellois;
(b) holds a degree in law, economics, finance or any discipline from an institution recognised by the Seychelles Qualifications Authority;
(c) has at least seven years of work experience in the relevant field of his or her educational qualifications; and
(d) has such other qualifications or requirements as may be prescribed by regulations.
(3) Notwithstanding the provisions of subsection (2), no person shall be appointed as Director, if such person—
(a) is a director, employee, shareholder or holds any interest, in a reporting entity;
(b) is mentally incapable of carrying out his or her functions under this Act;
(c) is an insolvent or has been declared bankrupt or enters into an arrangement with his or her creditors whether in Seychelles or elsewhere; or
(d) has been convicted of a felony involving dishonesty whether in Seychelles or elsewhere.
(4) The term of office, terms and conditions, salary and allowances of the Chief Executive Officer shall be such as may be prescribed.
(5) The President shall, by notice in the Gazette, appoint a Selection Committee consisting of a representative of the Ministry of Finance, a representative of a supervisory authority, other than the FIU, under this Act and a representative of a law enforcement agency of the Government to recommend the names of suitable persons for appointment as Director or Deputy Director under this Act.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
