Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
45B Pflichten eines auftraggebenden virtuellen Vermögensdienstleisters
(1) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat bei der Übermittlung einer Übertragung virtueller Vermögenswerte an einen Begünstigten Folgendes zu erheben und in seinen Aufzeichnungen zu erfassen —
(a) den Namen des Auftraggebers und des Begünstigten;
(b) sofern eine Wallet zur Abwicklung einer Übertragung virtueller Vermögenswerte verwendet wird —
(i) die Wallet-Adresse des Auftraggebers;
(ii) die Wallet-Adresse des Begünstigten;
(c) die Anschrift des Auftraggebers einschließlich des Namens des Landes, staatlich ausgestellter Identifikationsinformationen einschließlich der nationalen Identifikationsnummer (sofern anwendbar) oder der Kundenidentifikationsnummer des Auftraggebers oder Geburtsdatum und Geburtsort; und
(d) sofern keine Wallet zur Abwicklung von Übertragungen virtueller Vermögenswerte verwendet wird, die eindeutige Transaktionsreferenznummer (allgemein bekannt als Transaktions-Hash), die zur Nachverfolgung der Übertragung genutzt wird.
(2) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat vor der Durchführung einer Übertragung virtueller Vermögenswerte die Angaben zum Auftraggeber nach Absatz (1) auf der Grundlage von Dokumenten, Daten oder Informationen zu überprüfen, die den Anforderungen von Teil VI dieses Gesetzes entsprechen.
(3) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat die Informationen nach Absatz (1) unverzüglich dem begünstigten virtuellen Vermögensdienstleister zusammen mit der Übermittlung der Zahlungsanweisungen an den begünstigten virtuellen Vermögensdienstleister oder an das Finanzinstitut des Begünstigten zur Verfügung zu stellen.
(4) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister kann die Informationen nach Absatz (1) dem begünstigten virtuellen Vermögensdienstleister oder der meldepflichtigen Stelle direkt zur Verfügung stellen, indem er die Informationen der Übertragung virtueller Vermögenswerte beifügt oder die Informationen unmittelbar übermittelt.
(5) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat sicherzustellen, dass Übertragungen virtueller Vermögenswerte über ein System durchgeführt werden, das die unbefugte Offenlegung der Informationen nach Absatz (1) an eine andere Person als den auftraggebenden virtuellen Vermögensdienstleister, den begünstigten virtuellen Vermögensdienstleister oder die meldepflichtige Stelle verhindert.
(6) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat Aufzeichnungen über die vollständigen Informationen zum Auftraggeber und Begünstigten nach Absatz (1), die jeder Übertragung virtueller Vermögenswerte beigefügt sind, gemäß section 47(3) dieses Gesetzes aufzubewahren.
(7) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister kann Übertragungen zurückhalten, um zutreffende Informationen zum Auftraggeber und Begünstigten nach Absatz (1) zu erlangen.
(8) Sofern section 43(1) oder (2) in Bezug auf die nach Absatz (1) erforderlichen Informationen Anwendung findet, hat der virtuelle Vermögensdienstleister eine Verdachtsmeldung nach section 48 einzureichen oder eine Offenlegung nach section 34 oder 35 des Prevention of Terrorism Act, (Cap.179), vorzunehmen, soweit anwendbar.
(9) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat jede Übertragung virtueller Vermögenswerte zu untersagen und sicherzustellen, dass alle für den Erwerb virtueller Vermögenswerte empfangenen virtuellen Vermögenswerte oder Erlöse in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Prevention of Terrorism Act eingefroren werden.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(a) den Namen des Auftraggebers und des Begünstigten;
(b) sofern eine Wallet zur Abwicklung einer Übertragung virtueller Vermögenswerte verwendet wird —
(i) die Wallet-Adresse des Auftraggebers;
(ii) die Wallet-Adresse des Begünstigten;
(c) die Anschrift des Auftraggebers einschließlich des Namens des Landes, staatlich ausgestellter Identifikationsinformationen einschließlich der nationalen Identifikationsnummer (sofern anwendbar) oder der Kundenidentifikationsnummer des Auftraggebers oder Geburtsdatum und Geburtsort; und
(d) sofern keine Wallet zur Abwicklung von Übertragungen virtueller Vermögenswerte verwendet wird, die eindeutige Transaktionsreferenznummer (allgemein bekannt als Transaktions-Hash), die zur Nachverfolgung der Übertragung genutzt wird.
(2) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat vor der Durchführung einer Übertragung virtueller Vermögenswerte die Angaben zum Auftraggeber nach Absatz (1) auf der Grundlage von Dokumenten, Daten oder Informationen zu überprüfen, die den Anforderungen von Teil VI dieses Gesetzes entsprechen.
(3) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat die Informationen nach Absatz (1) unverzüglich dem begünstigten virtuellen Vermögensdienstleister zusammen mit der Übermittlung der Zahlungsanweisungen an den begünstigten virtuellen Vermögensdienstleister oder an das Finanzinstitut des Begünstigten zur Verfügung zu stellen.
(4) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister kann die Informationen nach Absatz (1) dem begünstigten virtuellen Vermögensdienstleister oder der meldepflichtigen Stelle direkt zur Verfügung stellen, indem er die Informationen der Übertragung virtueller Vermögenswerte beifügt oder die Informationen unmittelbar übermittelt.
(5) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat sicherzustellen, dass Übertragungen virtueller Vermögenswerte über ein System durchgeführt werden, das die unbefugte Offenlegung der Informationen nach Absatz (1) an eine andere Person als den auftraggebenden virtuellen Vermögensdienstleister, den begünstigten virtuellen Vermögensdienstleister oder die meldepflichtige Stelle verhindert.
(6) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat Aufzeichnungen über die vollständigen Informationen zum Auftraggeber und Begünstigten nach Absatz (1), die jeder Übertragung virtueller Vermögenswerte beigefügt sind, gemäß section 47(3) dieses Gesetzes aufzubewahren.
(7) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister kann Übertragungen zurückhalten, um zutreffende Informationen zum Auftraggeber und Begünstigten nach Absatz (1) zu erlangen.
(8) Sofern section 43(1) oder (2) in Bezug auf die nach Absatz (1) erforderlichen Informationen Anwendung findet, hat der virtuelle Vermögensdienstleister eine Verdachtsmeldung nach section 48 einzureichen oder eine Offenlegung nach section 34 oder 35 des Prevention of Terrorism Act, (Cap.179), vorzunehmen, soweit anwendbar.
(9) Ein auftraggebender virtueller Vermögensdienstleister hat jede Übertragung virtueller Vermögenswerte zu untersagen und sicherzustellen, dass alle für den Erwerb virtueller Vermögenswerte empfangenen virtuellen Vermögenswerte oder Erlöse in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Prevention of Terrorism Act eingefroren werden.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Obligations of an originating virtual asset service provider
(1) An originating virtual asset service provider shall, when sending a virtual asset transfer to a beneficiary, collect and include within its records —
(a) the name of the originator and the beneficiary;
(b) where a wallet is used to process a virtual asset transfer —
(i) the wallet address of the originator;
(ii) the wallet address of the beneficiary;
(c) the address of the originator including the name of the country, government issued identification information inclusive of the national identification number (if applicable) or the originator's customer identification number or date and place of birth; and
(d) where a wallet is not used to process virtual asset transfers, the unique transaction reference number (commonly known as a transaction hash) utilised for the tracing of the transfer.
(2) An originating virtual asset service provider shall, before conducting a virtual asset transfer, verify the originator information under subsection (1) on the basis of documents, data or information that meets the requirements of Part VI of this Act.
(3) An originating virtual asset provider shall provide the information under subsection (1), without delay to the beneficiary virtual asset service provider, together with transmission of the set of payment instructions to the beneficiary virtual asset service provider or to the beneficiary's financial institution.
(4) An originating virtual asset service provider may provide the information under subsection (1) to the beneficiary virtual asset service provider or reporting entity directly by attaching the information to the virtual asset transfer or providing the information directly.
(5) An originating virtual asset service provider shall ensure that virtual asset transfers are conducted using a system which prevents the unauthorised disclosure of the information under subsection (1) to a person other than the originating virtual asset provider, the beneficiary virtual asset service provider or the reporting entity.
(6) An originating virtual asset service provider shall keep records of complete information on the originator and beneficiary under subsection (1) which accompanies each virtual asset transfer, in accordance with section 47(3) of this Act.
(7) An originating virtual asset service provider may hold any transfers in order to obtain accurate originator and beneficiary information under subsection (1).
(8) Where section 43(1) or (2) applies in relation to the required information under subsection (1), the virtual asset service provider shall file a suspicious activity report under section 48 or make a disclosure under section 34 or 35 of the Prevention of Terrorism Act, (Cap.179), as applicable.
(9) An originating virtual asset service provider shall prohibit any virtual asset transfer being made and ensure that any virtual assets or proceeds received for the purchase of virtual assets are frozen in compliance with the requirements of the Prevention of Terrorism Act.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(a) the name of the originator and the beneficiary;
(b) where a wallet is used to process a virtual asset transfer —
(i) the wallet address of the originator;
(ii) the wallet address of the beneficiary;
(c) the address of the originator including the name of the country, government issued identification information inclusive of the national identification number (if applicable) or the originator's customer identification number or date and place of birth; and
(d) where a wallet is not used to process virtual asset transfers, the unique transaction reference number (commonly known as a transaction hash) utilised for the tracing of the transfer.
(2) An originating virtual asset service provider shall, before conducting a virtual asset transfer, verify the originator information under subsection (1) on the basis of documents, data or information that meets the requirements of Part VI of this Act.
(3) An originating virtual asset provider shall provide the information under subsection (1), without delay to the beneficiary virtual asset service provider, together with transmission of the set of payment instructions to the beneficiary virtual asset service provider or to the beneficiary's financial institution.
(4) An originating virtual asset service provider may provide the information under subsection (1) to the beneficiary virtual asset service provider or reporting entity directly by attaching the information to the virtual asset transfer or providing the information directly.
(5) An originating virtual asset service provider shall ensure that virtual asset transfers are conducted using a system which prevents the unauthorised disclosure of the information under subsection (1) to a person other than the originating virtual asset provider, the beneficiary virtual asset service provider or the reporting entity.
(6) An originating virtual asset service provider shall keep records of complete information on the originator and beneficiary under subsection (1) which accompanies each virtual asset transfer, in accordance with section 47(3) of this Act.
(7) An originating virtual asset service provider may hold any transfers in order to obtain accurate originator and beneficiary information under subsection (1).
(8) Where section 43(1) or (2) applies in relation to the required information under subsection (1), the virtual asset service provider shall file a suspicious activity report under section 48 or make a disclosure under section 34 or 35 of the Prevention of Terrorism Act, (Cap.179), as applicable.
(9) An originating virtual asset service provider shall prohibit any virtual asset transfer being made and ensure that any virtual assets or proceeds received for the purchase of virtual assets are frozen in compliance with the requirements of the Prevention of Terrorism Act.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
