Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vii: Supervision and enforcement of compliance
59 Meldepflichten einer Aufsichtsbehörde und ihrer Mitarbeiter
(1) Jede Aufsichtsbehörde und ihre Bediensteten haben der FIU jede verdächtige Aktivität oder Transaktion zu melden, auf die die Aufsichtsbehörde oder ihre Bediensteten im normalen Verlauf ihrer Pflichten stoßen.
(2) Eine Person, die als Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde in Täuschungsabsicht keine Meldung nach Absatz (1) erstattet, begeht eine Straftat und wird bei Verurteilung mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu SCR 200.000 oder mit beidem bestraft.
(2) Eine Person, die als Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde in Täuschungsabsicht keine Meldung nach Absatz (1) erstattet, begeht eine Straftat und wird bei Verurteilung mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu SCR 200.000 oder mit beidem bestraft.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Reporting obligations of a supervisory authority and its staff
(1) Every supervisory authority and its officers shall report to the FIU about any suspicious activity or transaction that the supervisory authority or its officers may encounter during the normal course of their duties.
(2) A person who, as an employee of a supervisory authority, with intention to deceive, does not make a report under subsection (1) commits an offence, and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 3 years or a fine not exceeding SCR 200,000, or to both.
(2) A person who, as an employee of a supervisory authority, with intention to deceive, does not make a report under subsection (1) commits an offence, and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 3 years or a fine not exceeding SCR 200,000, or to both.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
