Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
45E Straight-through-Verarbeitung von Übertragungen virtueller Vermögenswerte
(1) Ein zwischengeschalteter Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte hat —
(a) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, die mit der Straight-through-Verarbeitung vereinbar sind, um Übertragungen virtueller Vermögenswerte zu identifizieren, bei denen die erforderlichen Angaben zum Auftraggeber oder Begünstigten fehlen; und
(b) risikobasierte Grundsätze und Verfahren einzuführen zur Bestimmung —
(i) wann eine Übertragung virtueller Vermögenswerte auszuführen, abzulehnen oder auszusetzen ist; und
(ii) der daraus resultierenden anzuwendenden Verfahren;
sofern die erforderlichen Angaben zum Auftraggeber oder Begünstigten unvollständig sind.
(Eingefügt durch Act 12 of 2024)
(a) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, die mit der Straight-through-Verarbeitung vereinbar sind, um Übertragungen virtueller Vermögenswerte zu identifizieren, bei denen die erforderlichen Angaben zum Auftraggeber oder Begünstigten fehlen; und
(b) risikobasierte Grundsätze und Verfahren einzuführen zur Bestimmung —
(i) wann eine Übertragung virtueller Vermögenswerte auszuführen, abzulehnen oder auszusetzen ist; und
(ii) der daraus resultierenden anzuwendenden Verfahren;
sofern die erforderlichen Angaben zum Auftraggeber oder Begünstigten unvollständig sind.
(Eingefügt durch Act 12 of 2024)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Straight-through processing of transfers of virtual assets
(1) An intermediary virtual asset service provider shall —
(a) take reasonable measures, which are consistent with straight-through processing, to identify virtual asset transfers that lack required originator or beneficiary information; and
(b) adopt risk-based policies and procedures for determining —
(i) when to execute, reject or suspend a virtual asset transfer; and
(ii) the resulting procedures to be applied;
where the required originator or beneficiary information is incomplete.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(a) take reasonable measures, which are consistent with straight-through processing, to identify virtual asset transfers that lack required originator or beneficiary information; and
(b) adopt risk-based policies and procedures for determining —
(i) when to execute, reject or suspend a virtual asset transfer; and
(ii) the resulting procedures to be applied;
where the required originator or beneficiary information is incomplete.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
