Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
52 Böswillige Meldung
Jede Person, die der FIU oder einem bevollmächtigten Beamten vorsätzlich eine Auskunft erteilt, obwohl sie weiß, dass diese Auskunft falsch ist, begeht eine Straftat und wird bei Verurteilung mit einer Geldstrafe bis zu SCR200.000 oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit beidem bestraft.
Aufhebung von Geheimhaltungspflichten
Aufhebung von Geheimhaltungspflichten
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Malicious reporting
Any person who willfully gives any information to the FIU or to an authorised officer, knowing such information to be false, commits an offence and is liable on conviction to a fine up to SCR200,000 or to imprisonment up to six months or to both.
Secrecy obligations over ridden
Secrecy obligations over ridden
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
