Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Iv: Financial intelligence unit
12 Ziele der FIU
(1) Die Ziele der FIU bestehen darin, als nationale Zentralstelle für den Empfang und die Analyse von Informationen zu dienen, die für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung relevant sind, um Finanzkriminalität aufzudecken, die Einhaltung der Vorschriften durch meldepflichtige Unternehmen zu fördern und die Nutzung von Personen, Strukturen und Institutionen in den Seychellen für Finanzkriminalität abzuschrecken, durch die Verbreitung von Finanzaufklärungsberichten und sonstigen erforderlichen Informationen, aus eigener Initiative oder auf Ersuchen einer anderen Organisation, sowohl im Inland als auch international, in Bezug auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten.
(2) Die FIU überwacht und erzwingt die Einhaltung der Vorschriften durch die ihrer Aufsicht unterstehenden meldepflichtigen Unternehmen und ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes durch alle meldepflichtigen Unternehmen zu fördern.
(2) Die FIU überwacht und erzwingt die Einhaltung der Vorschriften durch die ihrer Aufsicht unterstehenden meldepflichtigen Unternehmen und ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes durch alle meldepflichtigen Unternehmen zu fördern.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Objectives of FIU
(1) The objectives of the FIU are to serve as the national center for the receipt and analysis of information relevant to money laundering and terrorist financing in an effort to detect financial crime, promote compliance by reporting entities and deter the use of any persons, structures and institutions in Seychelles for financial crime, through the dissemination of financial intelligence reports and any other necessary information, on its own or on request from any other organisation, both domestically and internationally, in relation to money laundering and terrorist financing activities.
(2) The FIU shall monitor and enforce compliance of the reporting entities under its supervision and shall be responsible for promoting compliance with the provisions of this Act by all the reporting entities.
(2) The FIU shall monitor and enforce compliance of the reporting entities under its supervision and shall be responsible for promoting compliance with the provisions of this Act by all the reporting entities.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
