Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vii: Supervision and enforcement of compliance
56 Schriftliche Vereinbarung (Memorandum of Understanding) zwischen den Aufsichtsbehörden
(1) Zum Zwecke der wirksamen Beaufsichtigung der meldepflichtigen Stellen schließen alle Aufsichtsbehörden untereinander eine schriftliche Vereinbarung (Memorandum of Understanding) ab.
(2) Die Vereinbarung (Memorandum of Understanding) regelt Folgendes:
(a) den Austausch von Informationen, einschließlich der Arten von Informationen, die jede Aufsichtsbehörde der anderen zu übermitteln hat, sowie Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen, einschließlich des Zugangs bestimmter Personen oder Inhaber bestimmter Positionen;
(b) die Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden und die gegenseitige Unterstützung bei der Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse und der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben nach diesem Gesetz;
(c) einen Streitbeilegungsmechanismus;
(d) Elemente, die für die Zwecke der Aufsicht nach diesem Gesetz zu berücksichtigen sind; und
(e) alle sonstigen Angelegenheiten, die vorgeschrieben werden können.
(2) Die Vereinbarung (Memorandum of Understanding) regelt Folgendes:
(a) den Austausch von Informationen, einschließlich der Arten von Informationen, die jede Aufsichtsbehörde der anderen zu übermitteln hat, sowie Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen, einschließlich des Zugangs bestimmter Personen oder Inhaber bestimmter Positionen;
(b) die Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden und die gegenseitige Unterstützung bei der Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse und der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben nach diesem Gesetz;
(c) einen Streitbeilegungsmechanismus;
(d) Elemente, die für die Zwecke der Aufsicht nach diesem Gesetz zu berücksichtigen sind; und
(e) alle sonstigen Angelegenheiten, die vorgeschrieben werden können.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Written memorandum of understanding amongst supervisory authorities
(1) For the purposes of the effective supervision of reporting entities, all the supervisory authorities shall enter into a written memorandum of understanding amongst themselves.
(2) The memorandum of understanding shall provide for—
(a) the sharing of information, including the types of information to be provided by each supervisory authority to the other and measures to protect the confidentiality of the information, including the access to the specified persons or incumbents of specified positions;
(b) co-operation between the supervisory authorities and assistance to each other in the exercise of their respective powers and performance of their respective duties under this Act;
(c) dispute resolution mechanism;
(d) elements to be considered for the purpose of supervision under this Act; and
(e) any other matters as may be prescribed.
(2) The memorandum of understanding shall provide for—
(a) the sharing of information, including the types of information to be provided by each supervisory authority to the other and measures to protect the confidentiality of the information, including the access to the specified persons or incumbents of specified positions;
(b) co-operation between the supervisory authorities and assistance to each other in the exercise of their respective powers and performance of their respective duties under this Act;
(c) dispute resolution mechanism;
(d) elements to be considered for the purpose of supervision under this Act; and
(e) any other matters as may be prescribed.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
