Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Iii: National anti-money laundering and countering the financing of terrorism committee
7 Aufgaben des Ausschusses
(1) Die Aufgaben des Ausschusses bestehen darin—
(a) die Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Behörden und Aufsichtsorganen zu fördern, die mit der Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf den Seychellen betraut sind;
(b) sicherzustellen, dass Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam umgesetzt werden;
(c) dem Minister legislative, regulatorische und politische Reformen zur Verbesserung der Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entwickeln und zu empfehlen;
(d) die internationale Kooperation und Zusammenarbeit in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu fördern und zu verbessern;
(e) die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der Grundlage nationaler Risikobewertungen und international anerkannter Best-Practice-Standards zu überwachen; (Geändert durch Act 7 of 2021)
(f) die innerstaatliche Koordination zwischen den Beteiligten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu koordinieren;
(g) die Aufsicht über die Kommunikationsstrategie zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auszuüben;
(h) Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau zur Stärkung der Reaktion des Landes bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchzuführen;
(i) sich mit technologischen Entwicklungen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene und den daraus resultierenden Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auseinanderzusetzen;
(j) nationale Risikobewertungen durchzuführen;
(j1) vor der Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Geschäftspraxis oder der Verwendung einer neuen oder sich entwickelnden Technologie die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu ermitteln und zu bewerten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Verwendung neuer Produkte oder Geschäftspraktiken oder neuer oder sich entwickelnder Technologien für sowohl neue als auch bereits bestehende Produkte entstehen können, und geeignete Maßnahmen zur Steuerung und Minderung dieser Risiken zu ergreifen;
(Eingefügt durch Act 12 of 2024)
(k) wirksame und effiziente Strategien zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Finanzermittlungen durch eine wirksame Politik, die die Fähigkeiten aller relevanten Behörden bei der Gewinnung von Finanzinformationen und der Durchführung von Finanzermittlungen einbezieht, ein operativer Bestandteil der Strafverfolgungsbemühungen sind;
(l) den Minister in allen Aspekten der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstätigkeiten zu beraten, in denen der Minister nach diesem Act den Rat des Ausschusses einholen muss; (Geändert durch Act 7 of 2021)
(m) sich mit Fragen der operativen Unabhängigkeit der FIU zu befassen; (Geändert durch Act 7 of 2021)
(n) die Kooperation und Koordination zwischen den zuständigen Behörden zu fördern, um die Vereinbarkeit der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit den Vorschriften zum Datenschutz und zur Privatsphäre sowie anderen ähnlichen Bestimmungen sicherzustellen;
(Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(o) die Kooperation und Koordination zwischen den zuständigen Behörden bei der Bekämpfung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sicherzustellen; (Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(p) sich mit den zuständigen Behörden abzustimmen, um umfassende Statistiken zu Angelegenheiten zu führen, die für die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung relevant sind; und (Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(q) die Partnerschaft zwischen den Beteiligten durch Bereitstellung von Leitlinien und Feedback zu fördern und zu verbessern, um die Anwendung nationaler Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. (Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(2) Der Ausschuss kann ad-hoc-Unterausschüsse einsetzen, die sich aus anderen Mitgliedern als den Mitgliedern des Ausschusses zusammensetzen, um ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen.
(3) Kein Mitglied des Ausschusses oder der Unterausschüsse darf ohne die schriftliche Zustimmung des Ausschusses den Inhalt von Dokumenten, Mitteilungen oder Informationen, die mit seinen Aufgaben als Mitglied des Ausschusses oder Unterausschusses zusammenhängen und ihm im Rahmen dieser Aufgaben zur Kenntnis gelangt sind, anderen Personen als im Rahmen seiner Pflichten veröffentlichen oder offenlegen.
(4) Der Ausschuss kann seine Sitzungen virtuell einberufen oder seine Geschäfte virtuell führen.
(5) Den Mitgliedern des Ausschusses wird für die Teilnahme an Sitzungen eine Vergütung gezahlt, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden kann.
(6) Der Ausschuss setzt einen Technischen Ausschuss ein, der sich aus anderen Mitgliedern als den Mitgliedern des Ausschusses zusammensetzt, um ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen; den Mitgliedern des Technischen Ausschusses wird für die Teilnahme an den Sitzungen eine Vergütung gezahlt, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden kann.
(a) die Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Behörden und Aufsichtsorganen zu fördern, die mit der Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf den Seychellen betraut sind;
(b) sicherzustellen, dass Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam umgesetzt werden;
(c) dem Minister legislative, regulatorische und politische Reformen zur Verbesserung der Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entwickeln und zu empfehlen;
(d) die internationale Kooperation und Zusammenarbeit in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu fördern und zu verbessern;
(e) die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der Grundlage nationaler Risikobewertungen und international anerkannter Best-Practice-Standards zu überwachen; (Geändert durch Act 7 of 2021)
(f) die innerstaatliche Koordination zwischen den Beteiligten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu koordinieren;
(g) die Aufsicht über die Kommunikationsstrategie zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auszuüben;
(h) Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau zur Stärkung der Reaktion des Landes bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchzuführen;
(i) sich mit technologischen Entwicklungen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene und den daraus resultierenden Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auseinanderzusetzen;
(j) nationale Risikobewertungen durchzuführen;
(j1) vor der Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Geschäftspraxis oder der Verwendung einer neuen oder sich entwickelnden Technologie die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu ermitteln und zu bewerten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Verwendung neuer Produkte oder Geschäftspraktiken oder neuer oder sich entwickelnder Technologien für sowohl neue als auch bereits bestehende Produkte entstehen können, und geeignete Maßnahmen zur Steuerung und Minderung dieser Risiken zu ergreifen;
(Eingefügt durch Act 12 of 2024)
(k) wirksame und effiziente Strategien zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Finanzermittlungen durch eine wirksame Politik, die die Fähigkeiten aller relevanten Behörden bei der Gewinnung von Finanzinformationen und der Durchführung von Finanzermittlungen einbezieht, ein operativer Bestandteil der Strafverfolgungsbemühungen sind;
(l) den Minister in allen Aspekten der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstätigkeiten zu beraten, in denen der Minister nach diesem Act den Rat des Ausschusses einholen muss; (Geändert durch Act 7 of 2021)
(m) sich mit Fragen der operativen Unabhängigkeit der FIU zu befassen; (Geändert durch Act 7 of 2021)
(n) die Kooperation und Koordination zwischen den zuständigen Behörden zu fördern, um die Vereinbarkeit der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit den Vorschriften zum Datenschutz und zur Privatsphäre sowie anderen ähnlichen Bestimmungen sicherzustellen;
(Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(o) die Kooperation und Koordination zwischen den zuständigen Behörden bei der Bekämpfung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sicherzustellen; (Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(p) sich mit den zuständigen Behörden abzustimmen, um umfassende Statistiken zu Angelegenheiten zu führen, die für die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung relevant sind; und (Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(q) die Partnerschaft zwischen den Beteiligten durch Bereitstellung von Leitlinien und Feedback zu fördern und zu verbessern, um die Anwendung nationaler Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. (Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(2) Der Ausschuss kann ad-hoc-Unterausschüsse einsetzen, die sich aus anderen Mitgliedern als den Mitgliedern des Ausschusses zusammensetzen, um ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen.
(3) Kein Mitglied des Ausschusses oder der Unterausschüsse darf ohne die schriftliche Zustimmung des Ausschusses den Inhalt von Dokumenten, Mitteilungen oder Informationen, die mit seinen Aufgaben als Mitglied des Ausschusses oder Unterausschusses zusammenhängen und ihm im Rahmen dieser Aufgaben zur Kenntnis gelangt sind, anderen Personen als im Rahmen seiner Pflichten veröffentlichen oder offenlegen.
(4) Der Ausschuss kann seine Sitzungen virtuell einberufen oder seine Geschäfte virtuell führen.
(5) Den Mitgliedern des Ausschusses wird für die Teilnahme an Sitzungen eine Vergütung gezahlt, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden kann.
(6) Der Ausschuss setzt einen Technischen Ausschuss ein, der sich aus anderen Mitgliedern als den Mitgliedern des Ausschusses zusammensetzt, um ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen; den Mitgliedern des Technischen Ausschusses wird für die Teilnahme an den Sitzungen eine Vergütung gezahlt, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden kann.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Functions of Committee
(1) The functions of the Committee shall be for—
(a) promoting collaboration amongst institutions, agencies and supervisory bodies tasked with developing and implementing policies and measures to combat money laundering and terrorist financing activities in Seychelles;
(b) ensuring that policies and measures to combat money laundering and terrorist financing activities are effectively implemented;
(c) developing and recommending legislative, regulatory and policy reforms to improve policies and measures to combat the money laundering and terrorist financing activities to the Minister;
(d) fostering and enhancing international cooperation and collaboration concerning matters relating to money laundering and terrorist financing activities;
(e) overseeing the implementation of recommended actions relating to money laundering and terrorist financing activities on the basis of national risk assessments and internationally accepted standards of best practices; (Amended by Act 7 of 2021)
(f) coordinating domestic coordination between stakeholders in combating money laundering and terrorist financing activities;
(g) having oversight of the communication strategy on all matters related to money laundering and terrorist financing activities;
(h) capacity building activities to strengthen the country’s response in combating money laundering and terrorist financing activities;
(i) engaging with technological developments both on the domestic and international level and the risks they pose for money laundering and terrorist financing activities;
(j) conducting national risk assessments;
(j1) prior to the launch of a new product or business practice or the use of a new or developing technology, identifying and assessing the money laundering and terrorist financing risks that may arise in relation to the development and use of new products or business practices, or new or developing technologies for both new and preexisting products, and take appropriate measures to manage and mitigate those risks;
(Inserted by Act 12 of 2024)
(k) developing effective and efficient strategies to ensure financial investigations are an operational part of law enforcement efforts through an effective policy that incorporates the skills of all relevant agencies in the generation of financial intelligence and pursuit of financial investigations;
(l) advising the Minister on any aspect of money laundering and terrorist financing activities the Minister is required to seek the advice of the Committee under this Act; (Amended by Act 7 of 2021)
(m) addressing the issues relating to the operational independence of the FIU; (Amended by Act 7 of 2021)
(n) fostering cooperation and coordination between relevant authorities to ensure the compatibility of anti-money laundering and countering the financing of terrorism requirements with data protection and privacy rules and any other similar provisions;
(Inserted by Act 7 of 2021)
(o) ensuring cooperation and coordination amongst relevant authorities in combating the financing of proliferation of weapons of mass destruction; (Inserted by Act 7 of 2021)
(p) coordinating with the relevant authorities to maintain comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of their anti-money laundering and countering the financing of terrorism systems; and (Inserted by Act 7 of 2021)
(q) fostering and enhancing partnership between stakeholders, through the provision of guidance and feedback, to support the application of national measures to combat money laundering and terrorism financing. (Inserted by Act 7 of 2021)
(2) The Committee may constitute adhoc sub-committees consisting of members other than members of the Committee, to assist it in the performance of its functions.
(3) No member of the Committee or the sub-committees shall, without the written consent of the Committee, publish or disclose to any person other than in the course of their duty, the content of any of the documents, communication or information which relates to, and which has come to their knowledge in the course of their duties as a member of the Committee or sub-committee.
(4) The Committee may convene its meetings or conduct its business virtually.
(5) Member of the Committee shall be paid an allowance for attending meetings, as may be prescribed by regulations.
(6) The Committee shall constitute a Technical Committee consisting of members other than the members of the Committee, to assist it in the performance of its functions and members of the Technical Committee shall be paid an allowance for attending the meetings, as may be prescribed by regulations.
(a) promoting collaboration amongst institutions, agencies and supervisory bodies tasked with developing and implementing policies and measures to combat money laundering and terrorist financing activities in Seychelles;
(b) ensuring that policies and measures to combat money laundering and terrorist financing activities are effectively implemented;
(c) developing and recommending legislative, regulatory and policy reforms to improve policies and measures to combat the money laundering and terrorist financing activities to the Minister;
(d) fostering and enhancing international cooperation and collaboration concerning matters relating to money laundering and terrorist financing activities;
(e) overseeing the implementation of recommended actions relating to money laundering and terrorist financing activities on the basis of national risk assessments and internationally accepted standards of best practices; (Amended by Act 7 of 2021)
(f) coordinating domestic coordination between stakeholders in combating money laundering and terrorist financing activities;
(g) having oversight of the communication strategy on all matters related to money laundering and terrorist financing activities;
(h) capacity building activities to strengthen the country’s response in combating money laundering and terrorist financing activities;
(i) engaging with technological developments both on the domestic and international level and the risks they pose for money laundering and terrorist financing activities;
(j) conducting national risk assessments;
(j1) prior to the launch of a new product or business practice or the use of a new or developing technology, identifying and assessing the money laundering and terrorist financing risks that may arise in relation to the development and use of new products or business practices, or new or developing technologies for both new and preexisting products, and take appropriate measures to manage and mitigate those risks;
(Inserted by Act 12 of 2024)
(k) developing effective and efficient strategies to ensure financial investigations are an operational part of law enforcement efforts through an effective policy that incorporates the skills of all relevant agencies in the generation of financial intelligence and pursuit of financial investigations;
(l) advising the Minister on any aspect of money laundering and terrorist financing activities the Minister is required to seek the advice of the Committee under this Act; (Amended by Act 7 of 2021)
(m) addressing the issues relating to the operational independence of the FIU; (Amended by Act 7 of 2021)
(n) fostering cooperation and coordination between relevant authorities to ensure the compatibility of anti-money laundering and countering the financing of terrorism requirements with data protection and privacy rules and any other similar provisions;
(Inserted by Act 7 of 2021)
(o) ensuring cooperation and coordination amongst relevant authorities in combating the financing of proliferation of weapons of mass destruction; (Inserted by Act 7 of 2021)
(p) coordinating with the relevant authorities to maintain comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of their anti-money laundering and countering the financing of terrorism systems; and (Inserted by Act 7 of 2021)
(q) fostering and enhancing partnership between stakeholders, through the provision of guidance and feedback, to support the application of national measures to combat money laundering and terrorism financing. (Inserted by Act 7 of 2021)
(2) The Committee may constitute adhoc sub-committees consisting of members other than members of the Committee, to assist it in the performance of its functions.
(3) No member of the Committee or the sub-committees shall, without the written consent of the Committee, publish or disclose to any person other than in the course of their duty, the content of any of the documents, communication or information which relates to, and which has come to their knowledge in the course of their duties as a member of the Committee or sub-committee.
(4) The Committee may convene its meetings or conduct its business virtually.
(5) Member of the Committee shall be paid an allowance for attending meetings, as may be prescribed by regulations.
(6) The Committee shall constitute a Technical Committee consisting of members other than the members of the Committee, to assist it in the performance of its functions and members of the Technical Committee shall be paid an allowance for attending the meetings, as may be prescribed by regulations.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
