Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Ii: Offence of money laundering and related offences
5 Meldung von Bargeldtransaktionen und Überweisungen ab Schwellenwert
(1) Alle meldepflichtigen Einrichtungen, die eine Bargeldtransaktion, eine Überweisung oder eine Übertragung virtueller Vermögenswerte in der in Schedule 3 angegebenen Höhe durchführen, haben die Einzelheiten aufzubewahren
und die Angaben zu diesen Transaktionen der FIU zu melden. (Geändert durch Act 12 von 2024)
(1A) Eine meldepflichtige Einrichtung hat sicherzustellen, dass sie bei der Erfüllung von Absatz
(1) in Bezug auf eine Übertragung virtueller Vermögenswerte Übertragungen innerhalb des vorgeschriebenen Schwellenwerts meldet, einschließlich Fällen, in denen mehrere Übertragungen vorliegen und diese Übertragungen innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von 24 Stunden bis zur Gesamthöhe des vorgeschriebenen Schwellenwerts getätigt wurden, und die meldepflichtige Einrichtung Kenntnis davon hat, dass diese Übertragungen entweder von derselben Person durchgeführt, im Auftrag derselben Person (Dritter) durchgeführt wurden oder denselben Begünstigten betreffen.
(Eingefügt durch Act 12 von 2024)
(2) Für die Zwecke von Absatz (1) kann eine meldepflichtige Einrichtung im Namen ihres Kunden eine Befreiung von der Meldepflicht in der von der FIU festgelegten Weise beantragen.
(3) Eine meldepflichtige Einrichtung, die es unterlässt, eine Bargeldtransaktion, eine Überweisung oder eine Übertragung virtueller Vermögenswerte gemäß Absatz (1) zu melden, oder den Betrag einer solchen Transaktion in wesentlicher Hinsicht falsch darstellt, begeht eine Straftat und ist mit einer Geldstrafe von bis zu SCR 200.000 für jeden solchen Verstoß zu belegen.
(Geändert durch Act 12 von 2024)
(4) Der Minister kann Schedule 3 durch Bekanntmachung im Official Gazette von Zeit zu Zeit ändern.
(Geändert durch Act 7 von 2021)
und die Angaben zu diesen Transaktionen der FIU zu melden. (Geändert durch Act 12 von 2024)
(1A) Eine meldepflichtige Einrichtung hat sicherzustellen, dass sie bei der Erfüllung von Absatz
(1) in Bezug auf eine Übertragung virtueller Vermögenswerte Übertragungen innerhalb des vorgeschriebenen Schwellenwerts meldet, einschließlich Fällen, in denen mehrere Übertragungen vorliegen und diese Übertragungen innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von 24 Stunden bis zur Gesamthöhe des vorgeschriebenen Schwellenwerts getätigt wurden, und die meldepflichtige Einrichtung Kenntnis davon hat, dass diese Übertragungen entweder von derselben Person durchgeführt, im Auftrag derselben Person (Dritter) durchgeführt wurden oder denselben Begünstigten betreffen.
(Eingefügt durch Act 12 von 2024)
(2) Für die Zwecke von Absatz (1) kann eine meldepflichtige Einrichtung im Namen ihres Kunden eine Befreiung von der Meldepflicht in der von der FIU festgelegten Weise beantragen.
(3) Eine meldepflichtige Einrichtung, die es unterlässt, eine Bargeldtransaktion, eine Überweisung oder eine Übertragung virtueller Vermögenswerte gemäß Absatz (1) zu melden, oder den Betrag einer solchen Transaktion in wesentlicher Hinsicht falsch darstellt, begeht eine Straftat und ist mit einer Geldstrafe von bis zu SCR 200.000 für jeden solchen Verstoß zu belegen.
(Geändert durch Act 12 von 2024)
(4) Der Minister kann Schedule 3 durch Bekanntmachung im Official Gazette von Zeit zu Zeit ändern.
(Geändert durch Act 7 von 2021)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Cash transaction and wire transfer threshold reporting
(1) All reporting entities executing a cash transaction, wire transfer or virtual asset transfer in the amount specified in Schedule 3 shall retain the details
and report the particulars concerning such transactions to the FIU. (Amended by Act 12 of 2024)
(1A) A reporting entity must ensure that, when complying with subsection
(1) in relation to a virtual asset transfer, the reporting entity reports transfers within the required threshold, including instances where there are multiple transfers and such transfers have been made within a consecutive 24 hour period to the total of the prescribed threshold, and the reporting entity has knowledge that those transfers were either conducted by the same person, conducted on behalf of the same person (third party), or are for the same beneficiary.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(2)For the purposes of subsection (1), a reporting entity may apply for a reporting exemption on behalf of their customer in the manner as may be specified by the FIU.
(3) A reporting entity, which fails to report a cash transaction, wire transfer or virtual asset transfer under subsection (1) or materially misrepresents the amount of such transaction, commits an offence and is liable to a fine not exceeding SCR 200,000 for each such failure.
(Amended by Act 12 of 2024)
(4) The Minister may by notice in the Official Gazette amend Schedule 3 from time to time.
(Amended by Act 7 of 2021)
and report the particulars concerning such transactions to the FIU. (Amended by Act 12 of 2024)
(1A) A reporting entity must ensure that, when complying with subsection
(1) in relation to a virtual asset transfer, the reporting entity reports transfers within the required threshold, including instances where there are multiple transfers and such transfers have been made within a consecutive 24 hour period to the total of the prescribed threshold, and the reporting entity has knowledge that those transfers were either conducted by the same person, conducted on behalf of the same person (third party), or are for the same beneficiary.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(2)For the purposes of subsection (1), a reporting entity may apply for a reporting exemption on behalf of their customer in the manner as may be specified by the FIU.
(3) A reporting entity, which fails to report a cash transaction, wire transfer or virtual asset transfer under subsection (1) or materially misrepresents the amount of such transaction, commits an offence and is liable to a fine not exceeding SCR 200,000 for each such failure.
(Amended by Act 12 of 2024)
(4) The Minister may by notice in the Official Gazette amend Schedule 3 from time to time.
(Amended by Act 7 of 2021)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
