Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
30A Benennung von Non-Profit-Organisationen
(1) Die FIU bestimmt im Anschluss an die Durchführung einer Risikobewertung des NPO-Sektors in Absprache mit dem Registrar und dem Committee mittels einer Weisung die angemessenen Risikostufen zum Zweck der Benennung einer NPO als NPO mit hohem Risiko.
(2) Nach Überprüfung der in Unterabschnitt (1) genannten Risikobewertung und nach Ermittlung der aktualisierten Risikostufen teilt die FIU, sofern eine benannte NPO nicht mehr als NPO mit hohem Risiko gilt, dies der betreffenden NPO entsprechend mit.
(3) Die Liste der benannten NPOs ist vertraulich und für die Allgemeinheit nicht zugänglich.
(4) Die FIU kann die in Section 60(3) genannten verwaltungsrechtlichen Sanktionen gegen die NPOs verhängen, auf die dieser Abschnitt Anwendung findet.
(5) Eine NPO, die sich durch die Entscheidung der FIU nach Unterabschnitt (4) beschwert fühlt, kann beim Appeals Board nach Section 62 Berufung einlegen, als ob sie eine meldepflichtige Einrichtung (reporting entity) wäre.
(Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(6) Die nach Unterabschnitt (1) benannten NPOs mit hohem Risiko werden gemäß den Regulations reguliert, wie sie vom Minister in Absprache mit dem Committee vorgeschrieben werden können. (Eingefügt durch Act 62 of 2021)
(2) Nach Überprüfung der in Unterabschnitt (1) genannten Risikobewertung und nach Ermittlung der aktualisierten Risikostufen teilt die FIU, sofern eine benannte NPO nicht mehr als NPO mit hohem Risiko gilt, dies der betreffenden NPO entsprechend mit.
(3) Die Liste der benannten NPOs ist vertraulich und für die Allgemeinheit nicht zugänglich.
(4) Die FIU kann die in Section 60(3) genannten verwaltungsrechtlichen Sanktionen gegen die NPOs verhängen, auf die dieser Abschnitt Anwendung findet.
(5) Eine NPO, die sich durch die Entscheidung der FIU nach Unterabschnitt (4) beschwert fühlt, kann beim Appeals Board nach Section 62 Berufung einlegen, als ob sie eine meldepflichtige Einrichtung (reporting entity) wäre.
(Eingefügt durch Act 7 of 2021)
(6) Die nach Unterabschnitt (1) benannten NPOs mit hohem Risiko werden gemäß den Regulations reguliert, wie sie vom Minister in Absprache mit dem Committee vorgeschrieben werden können. (Eingefügt durch Act 62 of 2021)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Designation of Non-Profit Organisations
(1) The FIU shall, following the conduct of a risk assessment of the NPO sector, in consultation with the Registrar and the Committee, determine the appropriate risk levels for the purpose of designating any NPO as a high-risk NPO, through a directive.
(2) Upon review of the risk assessment referred to in subsection (1) and on deriving the updated risk levels, if a designated NPO is no longer considered as a high-risk NPO, the FIU shall notify the said NPO accordingly.
(3) The list of designated NPOs shall be confidential and shall not be accessible to the general public.
(4) The FIU may impose administrative sanctions referred to in section 60(3) on the NPOs to whom this section applies.
(5) Any NPO aggrieved by the decision of the FIU under subsection (4) may appeal to the Appeals Board under section 62, as if it is a reporting entity.
(Inserted by Act 7 of 2021)
(6) The designated high-risk NPO’s under subsection (1) shall be regulated in accordance with the regulations, as may be prescribed by the Minister in consultation with the Committee. (Inserted by Act 62 of 2021)
(2) Upon review of the risk assessment referred to in subsection (1) and on deriving the updated risk levels, if a designated NPO is no longer considered as a high-risk NPO, the FIU shall notify the said NPO accordingly.
(3) The list of designated NPOs shall be confidential and shall not be accessible to the general public.
(4) The FIU may impose administrative sanctions referred to in section 60(3) on the NPOs to whom this section applies.
(5) Any NPO aggrieved by the decision of the FIU under subsection (4) may appeal to the Appeals Board under section 62, as if it is a reporting entity.
(Inserted by Act 7 of 2021)
(6) The designated high-risk NPO’s under subsection (1) shall be regulated in accordance with the regulations, as may be prescribed by the Minister in consultation with the Committee. (Inserted by Act 62 of 2021)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
