Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
45F Überwachung von Transfers, bei denen Angaben fehlen könnten
(1) Jeder virtual asset service provider hat Transfers im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten zu überwachen, um das Fehlen von nach den sections 45B, 45C und 45D erforderlichen Angaben festzustellen.
(2) In Bezug auf Transfers, bei denen die nach den sections 45B, 45C und 45D erforderlichen Angaben fehlen, haben virtual asset service providers, die ein zwischengeschaltetes Element eines Transfers virtueller Vermögenswerte bearbeiten oder einen Transfer virtueller Vermögenswerte empfangen, risikobasierte Grundsätze und Verfahren anzuwenden, um zu bestimmen, ob der grenzüberschreitende oder inländische Transfer virtueller Vermögenswerte abgelehnt, ausgesetzt oder ausgeführt wird, und geeignete Folgemaßnahmen zu ergreifen.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(2) In Bezug auf Transfers, bei denen die nach den sections 45B, 45C und 45D erforderlichen Angaben fehlen, haben virtual asset service providers, die ein zwischengeschaltetes Element eines Transfers virtueller Vermögenswerte bearbeiten oder einen Transfer virtueller Vermögenswerte empfangen, risikobasierte Grundsätze und Verfahren anzuwenden, um zu bestimmen, ob der grenzüberschreitende oder inländische Transfer virtueller Vermögenswerte abgelehnt, ausgesetzt oder ausgeführt wird, und geeignete Folgemaßnahmen zu ergreifen.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Monitoring transfers which may lack information
(1) Every virtual asset service provider shall monitor transfers involving virtual assets for the purpose of detecting the lack of information required under sections 45B, 45C and 45D.
(2) In respect of any transfer, which lacks information required under sections 45B, 45C and 45D, virtual asset service providers processing an intermediary element of virtual asset transfer or receiving a virtual asset transfer, shall apply risk-based policies and procedures to determine whether to reject, suspend or execute the cross-border or domestic virtual asset transfer and take appropriate follow-up actions.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(2) In respect of any transfer, which lacks information required under sections 45B, 45C and 45D, virtual asset service providers processing an intermediary element of virtual asset transfer or receiving a virtual asset transfer, shall apply risk-based policies and procedures to determine whether to reject, suspend or execute the cross-border or domestic virtual asset transfer and take appropriate follow-up actions.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
