Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Iv: Financial intelligence unit
13 Befugnisse und Funktionen der FIU
Die FIU verfügt über die für die wirksame Wahrnehmung ihrer Funktionen nach diesem Gesetz erforderlichen Befugnisse und kann insbesondere —
(a) ihren eigenen Personalbestand sowie die Beschäftigungsbedingungen für ihr Personal festlegen und abgeordnetes Personal in ihrem Personalbestand im Rahmen der vom Minister genehmigten politischen Rahmenbedingungen ernennen;
(b) die Dienste jeder Person, einschließlich öffentlicher Bediensteter, zur Ausführung bestimmter Handlungen oder Funktionen durch Vereinbarung in Anspruch nehmen;
(c) im eigenen Namen Rechtsstreitigkeiten einleiten oder sich verteidigen;
(d) jede rechtmäßige Tätigkeit ausüben, sei es allein oder zusammen mit einer anderen Organisation in Seychellen oder anderswo, um ihre Ziele zu fördern;
(e) jede meldepflichtige Einrichtung anweisen, in Bezug auf Informationen oder Meldungen, die bei der FIU eingegangen sind, geeignete Maßnahmen zur Durchsetzung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu ergreifen;
(ea) jede meldepflichtige Einrichtung, die im Besitz von Aufzeichnungen, Dokumenten oder Informationen ist, die für die Wahrnehmung der Funktionen der FIU erforderlich sind, anweisen, solche Aufzeichnungen, Dokumente oder Informationen an die FIU herauszugeben; (Eingefügt durch Act 62 of 2021)
(f) Informationen über den Verdacht der Begehung einer Straftat an ausländische Financial Intelligence Units, Strafverfolgungsbehörden und andere zuständige Behörden übermitteln, vorbehaltlich der vom Director of FIU als angemessen erachteten Bedingungen;
(g) mit ausländischen Financial Intelligence Units auf der Grundlage gegenseitiger Vereinbarung und Gegenseitigkeit zur Wahrnehmung der Funktionen der FIU zusammenarbeiten, sofern die ausländische Financial Intelligence Unit entsprechende Zusicherungen gegeben hat, —
(i) die Vertraulichkeit aller ihr mitgeteilten Informationen zu wahren; und
(ii) die Verwendung solcher Informationen zu kontrollieren;
(h) Programme zur Sensibilisierung der Allgemeinheit und meldepflichtiger Einrichtungen für die Risiken und Auswirkungen von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten im Zusammenhang mit Seychellen verbreiten;
und
(i) innerstaatliche Absichtserklärungen oder Vereinbarungen mit anderen Behörden oder Interessenträgern zur ordnungsgemäßen Umsetzung der Bestimmungen dieses Gesetzes abschließen.
(a) ihren eigenen Personalbestand sowie die Beschäftigungsbedingungen für ihr Personal festlegen und abgeordnetes Personal in ihrem Personalbestand im Rahmen der vom Minister genehmigten politischen Rahmenbedingungen ernennen;
(b) die Dienste jeder Person, einschließlich öffentlicher Bediensteter, zur Ausführung bestimmter Handlungen oder Funktionen durch Vereinbarung in Anspruch nehmen;
(c) im eigenen Namen Rechtsstreitigkeiten einleiten oder sich verteidigen;
(d) jede rechtmäßige Tätigkeit ausüben, sei es allein oder zusammen mit einer anderen Organisation in Seychellen oder anderswo, um ihre Ziele zu fördern;
(e) jede meldepflichtige Einrichtung anweisen, in Bezug auf Informationen oder Meldungen, die bei der FIU eingegangen sind, geeignete Maßnahmen zur Durchsetzung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu ergreifen;
(ea) jede meldepflichtige Einrichtung, die im Besitz von Aufzeichnungen, Dokumenten oder Informationen ist, die für die Wahrnehmung der Funktionen der FIU erforderlich sind, anweisen, solche Aufzeichnungen, Dokumente oder Informationen an die FIU herauszugeben; (Eingefügt durch Act 62 of 2021)
(f) Informationen über den Verdacht der Begehung einer Straftat an ausländische Financial Intelligence Units, Strafverfolgungsbehörden und andere zuständige Behörden übermitteln, vorbehaltlich der vom Director of FIU als angemessen erachteten Bedingungen;
(g) mit ausländischen Financial Intelligence Units auf der Grundlage gegenseitiger Vereinbarung und Gegenseitigkeit zur Wahrnehmung der Funktionen der FIU zusammenarbeiten, sofern die ausländische Financial Intelligence Unit entsprechende Zusicherungen gegeben hat, —
(i) die Vertraulichkeit aller ihr mitgeteilten Informationen zu wahren; und
(ii) die Verwendung solcher Informationen zu kontrollieren;
(h) Programme zur Sensibilisierung der Allgemeinheit und meldepflichtiger Einrichtungen für die Risiken und Auswirkungen von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten im Zusammenhang mit Seychellen verbreiten;
und
(i) innerstaatliche Absichtserklärungen oder Vereinbarungen mit anderen Behörden oder Interessenträgern zur ordnungsgemäßen Umsetzung der Bestimmungen dieses Gesetzes abschließen.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Powers and functions of FIU
The FIU shall have the powers necessary for effective performance of its functions under this Act, and in particular the FIU may—
(a) determine its own staff establishment and the terms and conditions of employment for its staff, and appoint seconded personnel on its staff establishment within the policy framework approved by the Minister;
(b) obtain the services of any person, including any public official, to perform any specific act or function by agreement;
(c) institute or defend any legal action in its own name;
(d) engage in any lawful activity, whether alone or together with any other organisation in Seychelles or elsewhere, to promote its objectives;
(e) direct any reporting entity to take such steps as may be appropriate in relation to any information or report received by the FIU in enforcing the provisions of this Act;
(ea) direct any reporting entity which is in the possession of any record, document or information that is necessary for the discharge of the functions of the FIU to produce such record, document or information to the FIU; (Inserted by Act 62 of 2021)
(f) provide information relating to the suspected commission of an offence to any foreign financial intelligence unit, law enforcement and other relevant authorities, subject to such conditions as may be considered appropriate by the Director of FIU;
(g) collaborate with foreign financial intelligence units, on the basis of mutual agreement and reciprocity, for the discharge of the functions of the FIU subject to the condition that the foreign financial intelligence unit has given appropriate undertakings to—
(i) protect the confidentiality of anything communicated to it; and
(ii) control the use of such information;
(h) disseminate programmes to raise the awareness of the general public and reporting entities about the risks and impact of money laundering and terrorist financing activities related to Seychelles;
and
(i) enter into domestic memorandum of understanding or arrangements with other Agencies or stakeholders for the proper implementation of the provisions of this Act.
(a) determine its own staff establishment and the terms and conditions of employment for its staff, and appoint seconded personnel on its staff establishment within the policy framework approved by the Minister;
(b) obtain the services of any person, including any public official, to perform any specific act or function by agreement;
(c) institute or defend any legal action in its own name;
(d) engage in any lawful activity, whether alone or together with any other organisation in Seychelles or elsewhere, to promote its objectives;
(e) direct any reporting entity to take such steps as may be appropriate in relation to any information or report received by the FIU in enforcing the provisions of this Act;
(ea) direct any reporting entity which is in the possession of any record, document or information that is necessary for the discharge of the functions of the FIU to produce such record, document or information to the FIU; (Inserted by Act 62 of 2021)
(f) provide information relating to the suspected commission of an offence to any foreign financial intelligence unit, law enforcement and other relevant authorities, subject to such conditions as may be considered appropriate by the Director of FIU;
(g) collaborate with foreign financial intelligence units, on the basis of mutual agreement and reciprocity, for the discharge of the functions of the FIU subject to the condition that the foreign financial intelligence unit has given appropriate undertakings to—
(i) protect the confidentiality of anything communicated to it; and
(ii) control the use of such information;
(h) disseminate programmes to raise the awareness of the general public and reporting entities about the risks and impact of money laundering and terrorist financing activities related to Seychelles;
and
(i) enter into domestic memorandum of understanding or arrangements with other Agencies or stakeholders for the proper implementation of the provisions of this Act.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
