Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Iv: Financial intelligence unit
15 Ernennung des Deputy Director
(1) Es gibt einen Deputy Chief Executive Officer der FIU, der in diesem Gesetz als Deputy Director bezeichnet wird und vom Präsidenten auf Empfehlung des Selection Committee und des Ministers ernannt wird.
(2) Eine Person ist nur dann zur Ernennung als Deputy Director befähigt, wenn sie—
(a) seychellischer Staatsangehöriger ist;
(b) einen Abschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Finanzwesen oder einer anderen Fachrichtung von einer von der Seychelles Qualifications Authority anerkannten Einrichtung besitzt;
(c) mindestens sieben Jahre Berufserfahrung in dem einschlägigen Bereich ihrer Ausbildungsqualifikationen vorweisen kann; und
(d) über solche sonstigen Qualifikationen oder Voraussetzungen verfügt, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden können.
(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes (2) darf keine Person zum Deputy Director ernannt werden, wenn diese Person—
(a) Direktor, Beschäftigter, Anteilseigner oder Inhaber eines sonstigen Interesses an einer meldepflichtigen Einrichtung (reporting entity) ist;
(b) geistig unfähig ist, ihre Aufgaben nach diesem Gesetz wahrzunehmen;
(c) zahlungsunfähig ist oder für bankrott erklärt wurde oder eine Vereinbarung mit ihren Gläubigern getroffen hat, sei es auf den Seychellen oder anderswo; oder
(d) wegen eines Verbrechens, das Unredlichkeit beinhaltet, verurteilt wurde, sei es auf den Seychellen oder anderswo.
(4) Die Amtszeit, die Bedingungen und Konditionen, das Gehalt und die Zulagen des Deputy Chief Executive Officer werden wie vorgeschrieben festgelegt.
(2) Eine Person ist nur dann zur Ernennung als Deputy Director befähigt, wenn sie—
(a) seychellischer Staatsangehöriger ist;
(b) einen Abschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Finanzwesen oder einer anderen Fachrichtung von einer von der Seychelles Qualifications Authority anerkannten Einrichtung besitzt;
(c) mindestens sieben Jahre Berufserfahrung in dem einschlägigen Bereich ihrer Ausbildungsqualifikationen vorweisen kann; und
(d) über solche sonstigen Qualifikationen oder Voraussetzungen verfügt, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden können.
(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes (2) darf keine Person zum Deputy Director ernannt werden, wenn diese Person—
(a) Direktor, Beschäftigter, Anteilseigner oder Inhaber eines sonstigen Interesses an einer meldepflichtigen Einrichtung (reporting entity) ist;
(b) geistig unfähig ist, ihre Aufgaben nach diesem Gesetz wahrzunehmen;
(c) zahlungsunfähig ist oder für bankrott erklärt wurde oder eine Vereinbarung mit ihren Gläubigern getroffen hat, sei es auf den Seychellen oder anderswo; oder
(d) wegen eines Verbrechens, das Unredlichkeit beinhaltet, verurteilt wurde, sei es auf den Seychellen oder anderswo.
(4) Die Amtszeit, die Bedingungen und Konditionen, das Gehalt und die Zulagen des Deputy Chief Executive Officer werden wie vorgeschrieben festgelegt.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Appointment of Deputy Director
(1) There shall be a Deputy Chief Executive Officer of the FIU, who shall be known and referred to in this Act as the Deputy Director and shall be appointed by the President on the recommendations of the Selection Committee and the Minister.
(2) A person shall not be qualified to be appointed as a Deputy Director, unless he or she—
(a) is a Seychellois;
(b) holds a degree in law, economics, finance or any discipline from an institution recognised by the Seychelles Qualifications Authority;
(c) has at least seven years of work experience in the relevant field of his or her educational qualifications; and
(d) has such other qualifications or requirements as may be prescribed by regulations.
(3) Notwithstanding the provisions of subsection (2), no person shall be appointed as Deputy Director, if such person—
(a) is a director, employee, shareholder or holds any interest, in a reporting entity;
(b) is mentally incapable of carrying out his or her functions under this Act;
(c) is an insolvent or has been declared bankrupt or enters into an arrangement with his or her creditors whether in Seychelles or elsewhere; or
(d) has been convicted of a felony involving dishonesty whether in Seychelles or elsewhere.
(4) The term of office, terms and conditions, salary and allowances of the Deputy Chief Executive Officer shall be such as may be prescribed.
(2) A person shall not be qualified to be appointed as a Deputy Director, unless he or she—
(a) is a Seychellois;
(b) holds a degree in law, economics, finance or any discipline from an institution recognised by the Seychelles Qualifications Authority;
(c) has at least seven years of work experience in the relevant field of his or her educational qualifications; and
(d) has such other qualifications or requirements as may be prescribed by regulations.
(3) Notwithstanding the provisions of subsection (2), no person shall be appointed as Deputy Director, if such person—
(a) is a director, employee, shareholder or holds any interest, in a reporting entity;
(b) is mentally incapable of carrying out his or her functions under this Act;
(c) is an insolvent or has been declared bankrupt or enters into an arrangement with his or her creditors whether in Seychelles or elsewhere; or
(d) has been convicted of a felony involving dishonesty whether in Seychelles or elsewhere.
(4) The term of office, terms and conditions, salary and allowances of the Deputy Chief Executive Officer shall be such as may be prescribed.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
