Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
30 Ergebnis der nationalen Risikobewertung
Die nationale Risikobewertung des Landes gemäß Section 7(1)(j) wird in dem Zeitpunkt und in den Abständen durchgeführt, die vorgeschrieben werden können, und die Ergebnisse der Risikobewertung werden an alle Beteiligten weitergegeben.
(2) Auf der Grundlage der Ergebnisse der nationalen Risikobewertung nach Subsection (1) kann das Committee die Zuweisung von Ressourcen über den Minister zur Verhinderung und Minderung der Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in Erwägung ziehen.
(2) Auf der Grundlage der Ergebnisse der nationalen Risikobewertung nach Subsection (1) kann das Committee die Zuweisung von Ressourcen über den Minister zur Verhinderung und Minderung der Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in Erwägung ziehen.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Result of national risk assessment
The national risk assessment of the country under section 7(1)(j) shall be carried out in such time and interval as may be prescribed and shall disseminate the results of risk assessment to all the stakeholders.
(2) On the basis of the results of the national risk assessment under subsection (1), the Committee may consider allocation of resources through the Minister for prevention and mitigation of the money laundering and terrorist financing risks.
(2) On the basis of the results of the national risk assessment under subsection (1), the Committee may consider allocation of resources through the Minister for prevention and mitigation of the money laundering and terrorist financing risks.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
