2 Auslegung

In diesem Gesetz, sofern der Zusammenhang nichts anderes erfordert —
„account" (Konto) bezeichnet jede Einrichtung oder Vereinbarung, durch die ein Finanzinstitut oder ein benanntes nichtfinanzielles Unternehmen oder ein benannter nichtfinanzieller Beruf eine der folgenden Tätigkeiten ausführt —
(a) Annahme von Einlagen oder Geldern;
(b) Gestattung der Abhebung oder Übertragung von Geldern;
(c) Einlösung begebbarer oder übertragbarer Instrumente oder sonstiger Instrumente;
(d) Anordnung oder Einziehung begebbarer oder übertragbarer Instrumente oder Zahlungsaufträge im Namen einer anderen Person;
(e) Bereitstellung einer Einrichtung oder Vereinbarung für ein Schließfach oder für jede andere Form der sicheren Verwahrung; oder
(f) Annahme und Erleichterung der Übertragung virtueller Vermögenswerte, einschließlich wenn diese Tätigkeit über eine elektronische Geldbörse erfolgt.
(Amended by Act 12 of 2024)

„affected gift" (betroffene Schenkung) bezeichnet eine zu irgendeinem Zeitpunkt an einen Dritten gemachte Schenkung in Form von beweglichem oder unbeweglichem Vermögen, unbewegliches Vermögen, das aus den Erlösen von an diesen Dritten geschenktem beweglichem oder unbeweglichem Vermögen oder aus den Erlösen im Zusammenhang mit einer Straftat erworben wurde, die von der Person begangen wurde, die das bewegliche oder unbewegliche Vermögen im Namen eines Dritten oder im Namen einer anderen Person geschenkt hat;
„authorised officer" (ermächtigter Beamter) bezeichnet —
(a) einen Strafverfolgungsbeamten der Seychelles Police Force;
(b) einen Beamten der Anti-Corruption Commission of Seychelles; und
(c) einen Beamten der Seychelles Revenue Commission;
„batch file transfer of virtual assets" (Sammeldateiübertragung virtueller Vermögenswerte) bezeichnet mehrere Einzelübertragungen virtueller Vermögenswerte, die zur Übermittlung gebündelt werden;
(Inserted by Act 12 of 2024) „beneficiary" (Begünstigter) umfasst eine natürliche Person oder eine juristische Person oder Rechtsvereinbarung, die Geld oder Vorteile von einem Zuwendungsgeber erhält;
„beneficial owner" (wirtschaftlicher Eigentümer) hat die Bedeutung, die ihm im Beneficial Ownership Act, Cap. 251B, zugewiesen wird, und die Bestimmung gemäß Regulation 3 der Beneficial Ownership Regulations, Cap. 251B;
(Substituted by Act 62 of 2021) „beneficiary virtual asset service provider" (begünstigter Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten) bezeichnet einen Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten, der eine Übertragung virtueller Vermögenswerte im Namen eines Begünstigten erhält;
(Inserted by Act 12 of 2024) „benefit from criminal conduct" (Vorteil aus kriminellem Verhalten) bezeichnet Geld oder Vermögen, das von einer Person unmittelbar oder mittelbar aus kriminellem Verhalten abgeleitet, erlangt oder realisiert wurde;
„business relationship" (Geschäftsbeziehung) bezeichnet die Vereinbarung zwischen einer Person und einer meldepflichtigen Stelle, deren Hauptzweck darin besteht, einen gelegentlichen oder regelmäßigen Geschäftsverkehr zwischen ihnen zu erleichtern;
„cash" (Bargeld) umfasst Banknoten und Münzen der Seychellen oder eines anderen Landes, die gesetzliches Zahlungsmittel sind und im Ausgabeland als Tauschmittel akzeptiert werden, Postanweisungen, Inhaberschecks, die bei Übergabe das Eigentum übertragen, einschließlich Reiseschecks, Bankwechsel und Inhaberschuldverschreibungen;
„Commissioner" (Kommissar) bezeichnet den Commissioner of Police;
„Commissioner General" (Generalkommissar) bezeichnet den gemäß Section 4 des Seychelles Revenue Commission Act (Cap. 322) ernannten Commissioner General;
„Committee" (Ausschuss) bezeichnet das gemäß Section 6(1) eingerichtete National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee;
„consolidated supervision" (konsolidierte Aufsicht) bezeichnet die Beaufsichtigung der Finanzgruppe durch eine Aufsichtsbehörde auf Grundlage der Gesamtheit ihres Geschäfts, wo auch immer es ausgeübt wird; (Inserted by Act 7 of 2021)

„country" (Land) umfasst je nach Kontext jeden Staat oder jede Gebietseinheit;
„court" (Gericht) bezeichnet den Supreme Court of Seychelles;
„Court of Appeal" bezeichnet den Court of Appeal of Seychelles;
„cross border wire transfer" (grenzüberschreitende Überweisung) bezeichnet jede Überweisung, bei der sich das auftraggebende Finanzinstitut und das begünstigte Finanzinstitut in verschiedenen Ländern befinden, sowie jede Kette von Überweisungen, bei der mindestens eines der beteiligten Finanzinstitute in einem anderen Land tätig ist;
(Inserted by Act 7 of 2021) „customer" (Kunde) in Bezug auf eine Transaktion oder ein Konto umfasst —
(a) die Person, in deren Namen eine Transaktion oder ein Konto arrangiert, eröffnet oder vorgenommen wird;
(b) einen Zeichnungsberechtigten einer Transaktion oder eines Kontos;
(c) jede Person, an die eine Transaktion abgetreten oder übertragen wurde;
(d) jede Person, die zur Durchführung einer Transaktion ermächtigt ist; oder
(e) jede sonstige Person, die durch Regulations vorgeschrieben werden kann;
„data" (Daten) bezeichnet die Darstellung von Informationen oder Konzepten in jeglicher Form;
„Deputy Director" (Stellvertretender Direktor) bezeichnet den gemäß Section 15 ernannten Stellvertretenden Direktor;
„designated non-financial businesses or professions" (benannte nichtfinanzielle Unternehmen oder Berufe) bezeichnet die in Teil C des Schedule 1 aufgeführten Unternehmen und Berufe;
„digital currency or crypto currency" (digitale Währung oder Kryptowährung) bezeichnet eine Währung, die ausschließlich elektronisch gespeichert und übertragen wird und deren Wert durch den Markt bestimmt wird, auf dem sie gehandelt wird;
„Director" (Direktor) bezeichnet den gemäß Section 14 ernannten Direktor;
„domestic wire transfer" (inländische Überweisung) bezeichnet jede Überweisung, bei der das auftraggebende Finanzinstitut und das begünstigte Finanzinstitut in der Republik tätig sind; (Inserted by Act 7 of 2021) „exported" (ausgeführt) in Bezug auf Bargeld umfasst Bargeld, das zu einem Ort innerhalb der Republik verbracht wird, um ausgeführt zu werden, und die Begriffe „export" und „exporting" sind entsprechend auszulegen;
„false declaration" (falsche Erklärung) bezeichnet die unrichtige Angabe des Wertes von transportiertem Bargeld oder die unrichtige Angabe sonstiger relevanter Daten, die in der Erklärung einzureichen oder anderweitig von den Behörden angefordert sind, und umfasst das Unterlassen einer vorgeschriebenen Erklärung;
„financial institution" (Finanzinstitut) bezeichnet jede Einrichtung, die für oder im Namen eines Kunden ein Geschäft in einer oder mehreren der folgenden Tätigkeiten oder Vorgänge betreibt —
(a) Entgegennahme von Einlagen und anderen rückzahlbaren Geldern von der Öffentlichkeit, einschließlich Private Banking;

(b) Kreditvergabe, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verbraucherkredite, Hypothekarkredite, Factoring mit oder ohne Rückgriffsrecht sowie Finanzierung von Handelsgeschäften einschließlich Forfaitierung;
(c) Finanzierungsleasing mit Ausnahme von Vereinbarungen im Zusammenhang mit Verbrauchsgütern;
(d) Geld- oder Werttransferdienste;
(e) Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kredit- und Debitkarten, Schecks, Reiseschecks, Zahlungsanweisungen, Bankwechsel und elektronisches Geld;
(f) Ausgabe von Finanzgarantien und Verpflichtungen;
(g) Handel mit —
(i) Geldmarktinstrumenten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Schecks, Wechsel, Einlagenzertifikate und Derivate;
(ii) Devisen;
(iii) Wechselkurs-, Zinssatz- und Indexinstrumenten;
(iv) übertragbaren Wertpapieren; und
(v) Warenterminhandel;
(h) Beteiligung an Wertpapieremissionen und Erbringung diesbezüglicher Finanzdienstleistungen;
(i) Einzel- und Sammelportfolioverwaltung;
(j) Verwahrung und Verwaltung von Bargeld oder liquiden Wertpapieren im Namen anderer Personen;
(k) Investition, Verwaltung oder Verwaltung von Fonds oder Geldern im Namen anderer Personen;
(l) Zeichnung und Platzierung von Lebensversicherungen und anderen anlagebezogenen Versicherungen, einschließlich Versicherungsvermittlung durch Agenten und Makler;
(m) Geldwechsel;
(m1) Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten; und
(Inserted by Act 12 of 2024)
(n) Ausübung einer sonstigen Tätigkeit, eines sonstigen Geschäfts oder eines sonstigen Vorgangs, die durch Regulations vorgeschrieben werden kann;
„FIU" bezeichnet die gemäß Section 10 eingerichtete Financial Intelligence Unit;
„funds" (Gelder) bezeichnet Vermögenswerte jeglicher Art, ob körperlich oder unkörperlich, materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich, unabhängig davon, wie sie erworben wurden, sowie Rechtsdokumente oder Instrumente in jeglicher Form, einschließlich elektronischer oder digitaler Form, die das Eigentum an oder das Interesse an solchen Vermögenswerten belegen;

„intermediary virtual asset service provider" (zwischengeschalteter Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten) bezeichnet einen Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten, der —
(i)

an der Ausführung einer Übertragung virtueller Vermögenswerte beteiligt ist; und

(ii)

nicht der auftraggebende Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten oder der begünstigte Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten ist;
(Inserted by Act 12 of 2024)
„law enforcement agency" (Strafverfolgungsbehörde) bezeichnet die Financial Crime Investigation Unit oder jede andere vom Commissioner of Police innerhalb der Seychelles Police Force benannte Einheit; die Anti-Corruption Commission of Seychelles;
das Department of Immigration; die Seychelles Revenue Commission oder jede andere vom Minister durch im Gazette veröffentlichte Bekanntmachung benannte Behörde zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen in den Seychellen, und die Begriffe „law enforcement officer" oder „law enforcement authority" beziehen sich auf einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Beamten der Strafverfolgungsbehörde;
„legal arrangement" (Rechtsvereinbarung) bezeichnet eine Personengesellschaft, einen Trust oder eine ähnliche Vereinbarung oder jede Person, die Vermögenswerte in treuhänderischer Eigenschaft hält, sowie jede andere ähnliche Einheit oder Vereinbarung;
„legal person" (juristische Person) bezeichnet jede Einheit außer einer natürlichen Person, die eine Kundenbeziehung zu einem Finanzinstitut aufnehmen oder anderweitig Eigentum besitzen kann, und der Begriff juristische Einheit ist entsprechend auszulegen;
„legal privilege" (Rechtsprivileg) bezeichnet die Vertraulichkeit, die jeder Kommunikation zwischen einem Attorney-at-Law und einem Mandanten zum Zwecke der Einholung oder Erteilung von Rechtsberatung oder rechtlicher Vertretung in einer Strafsache gewährt wird, erstreckt sich jedoch nicht auf ein Verhalten des Attorney-at-Law oder auf Material im Besitz oder unter der Kontrolle des Attorney-at-Law zum Zwecke der Beihilfe, Unterstützung, des Versuchs, der Beratung, Verschwörung, Verschleierung oder Veranlassung der Begehung kriminellen Verhaltens durch den Mandanten oder eine andere Person;
„Minister" bezeichnet den für Finanzen zuständigen Minister, und der Begriff „Ministry" ist entsprechend auszulegen;
„monetary instruments" (Geldinstrumente) umfasst —
(a) Banknoten und Münzen der Seychellen oder eines anderen Landes, die gesetzliches Zahlungsmittel sind und im Ausgabeland als Zahlungsmittel akzeptiert werden;
(b) Reiseschecks, persönliche Schecks, Bankschecks, Zahlungsanweisungen oder Wertpapiere;
(c) jede Währung, die elektronisch gespeichert oder übertragen wird und gemeinhin als digitale Währung oder Kryptowährung bezeichnet wird;
(d) jedes andere begebbare Instrument, durch das das Eigentum mit Übergabe übergeht;

„money or value transfer services provider or MVTS provider" bezeichnet eine juristische Person, die von der Central Bank of Seychelles zur Ausübung des Geschäfts von Geld- oder Wertübertragungsdiensten lizenziert ist; (Eingefügt durch Act 7 of 2021) „Non-Profit Organisation (NPO)" bezieht sich auf eine juristische Person oder Vereinbarung oder Organisation, die sich hauptsächlich mit der Beschaffung oder Verteilung von Mitteln für wohltätige, religiöse, kulturelle, bildungsbezogene, soziale oder brüderliche Zwecke oder zur Durchführung sonstiger guter Werke befasst;
„offence" (Straftat) bezeichnet den Verstoß gegen ein Gesetz in den Seychellen oder den Verstoß gegen ein Gesetz in einem fremden Staat, der, wenn er in den Seychellen begangen würde, in den Seychellen eine Straftat darstellen würde;
„originator" (Auftraggeber) bezeichnet den Kontoinhaber, der die Überweisung von seinem Konto autorisiert, oder, wenn kein Konto vorhanden ist, die Person, die den Auftrag bei dem auftraggebenden Finanzinstitut zur Durchführung der Überweisung erteilt;
(Eingefügt durch Act 7 of 2021) „originating virtual asset service provider" bezeichnet den Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte, der die Übertragung virtueller Vermögenswerte im Namen eines Begünstigten einleitet;
(Eingefügt durch Act 12 of 2024) „payable-through account" bezeichnet ein Korrespondenzkonto, das direkt von Dritten zur Abwicklung von Geschäften für eigene Rechnung genutzt wird; (Eingefügt durch Act 7 of 2021) „pecuniary penalty order" bezeichnet eine Anordnung, die gemäß Teil X dieses Gesetzes erlassen wurde;
„person" (Person) bezeichnet jede natürliche oder juristische Person und umfasst eine Personengesamtheit, unabhängig davon, ob sie Rechtspersönlichkeit besitzt oder nicht;
„proceedings" (Verfahren) umfasst die Verhandlung vor einem Gericht, Tribunal, einer Kommission oder einem von der Regierung ernannten Ausschuss;
„proceeds of crime" (Erträge aus Straftaten) bezeichnet jedes Vermögen oder jeden wirtschaftlichen Vorteil oder jedes Einkommen, Kapital oder jeden sonstigen wirtschaftlichen Gewinn oder Nutzen oder einen Teil davon, der direkt oder indirekt aus Folgendem stammt oder realisiert wird —
(a) der Begehung einer Straftat in den Seychellen;
(b) jeder außerhalb der Seychellen begangenen Handlung, die, wenn sie in den Seychellen begangen worden wäre, eine Straftat darstellen würde, und umfasst Vermögen, das ganz oder teilweise in anderes Vermögen umgewandelt oder umgeformt worden ist;
„production order" bezeichnet eine Anordnung, die gemäß section 66 erlassen wurde;
„property" (Vermögen) umfasst Geld und alle Vermögenswerte, real oder persönlich, erblich oder beweglich, einschließlich materieller oder immaterieller oder unkörperlicher Vermögenswerte oder eines virtuellen Vermögenswerts, und jede Bezugnahme auf das Vermögen ist so auszulegen, dass sie eine Bezugnahme auf jedes Interesse am Vermögen umfasst, und schließt Vermögen außerhalb der Republik ein, wenn das Gericht aufgrund seiner innerstaatlichen Zuständigkeit allgemein, in rem oder in personam, oder aufgrund einer Vereinbarung mit einem anderen

Land oder Gebiet in der Lage sein könnte, die Einhaltung einer von ihm erlassenen Anordnung durchzusetzen oder zu sichern, oder wenn es anderweitig die Zuständigkeit in Bezug auf dieses Vermögen ausüben könnte, um einer Vereinbarung oder einem Ersuchen aus einem anderen Land oder Gebiet nachzukommen;
„realizable property" (verwertbares Vermögen) bezeichnet Vermögen, das nach diesem Gesetz in Besitz genommen und veräußert werden kann, und umfasst Vermögen im Gewahrsam oder Besitz einer anderen Person als des wirtschaftlich Berechtigten;
„regulated business" bezeichnet ein Geschäft, für das nach dem entsprechenden Gesetz eine Lizenz erforderlich ist;
„regulations" bezeichnet die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen;
„reporting entity" (meldepflichtige Einheit) bezeichnet eine in Schedule 1 aufgeführte Einheit oder Person;
„Republic" bezeichnet die Republic of Seychelles;
„restraint order" bezeichnet eine in section 69 genannte Anordnung;
„revenue" (Einnahmen) bezeichnet Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren, Umlagen, Entgelte, Strafen, Bußgelder und sonstige Gelder, die nach den im Schedule zum Seychelles Revenue Commission Act (Cap. 322) aufgeführten Gesetzen erhoben werden;
„revenue laws" bezeichnet jedes Gesetz oder jede Verordnung in Bezug auf Steuern, einschließlich der im Schedule zum Seychelles Revenue Commission Act (Cap. 322) aufgeführten Einnahmegesetze;
„Selection Committee" bezeichnet den vom Präsidenten gemäß section 14(5) ernannten Selection Committee;
„Seychelles Revenue Commission" bezeichnet die gemäß section 3 des Seychelles Revenue Commission Act (Cap. 322) errichtete Seychelles Revenue Commission;
„supervisory authority" (Aufsichtsbehörde) bezeichnet die im Second Schedule aufgeführten Aufsichtsbehörden;
„Suspicious Transaction Report or Suspicious Activity Report" bezeichnet einen Bericht, der von einer meldepflichtigen Einheit gemäß section 48 bei der FIU einzureichen ist, wenn es begründete Verdachtsmomente gibt, dass eine Tätigkeit oder eine Transaktion oder eine Reihe von Transaktionen, die im Verlauf ihrer Tätigkeiten vorgenommen oder versucht wurden, mit der Begehung oder der versuchten Begehung von kriminellem Verhalten einschließlich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsstraftaten zusammenhängen; (Ersetzt durch Act 62 of 2021) „tax" (Steuer) bezeichnet jede Steuer, Abgabe, Umlage oder jedes Entgelt, das unter die Verwaltung und Leitung der Seychelles Revenue Commission fällt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, business tax, Beiträge zum Social Security Fund, stamp duty und jede andere Abgabe in Form einer Besteuerung;
„terrorist financing activities" bezeichnet die Bereitstellung materieller Unterstützung in Form von Mitteln für terroristische Handlungen, Terroristen und terroristische Organisationen, erfasst unter section 5 des Prevention of Terrorism Act (Cap. 179), und

der Ausdruck „financing of terrorist activities" ist entsprechend auszulegen;
„virtual asset" (virtueller Vermögenswert) bezeichnet eine digitale Darstellung von Wert, die digital gehandelt oder übertragen werden kann und für Zahlungs- oder Anlagezwecke verwendet werden kann, und umfasst nicht die digitale Darstellung von Fiat-Währungen, Wertpapieren und anderen Finanzanlagen;
„virtual asset service provider" (Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte) bezeichnet ein Unternehmen, das eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten im Namen seiner Kunden ausführt —
(a) Austausch zwischen virtuellen Vermögenswerten und Fiat-Währungen;
(b) Austausch zwischen einer oder mehreren Formen virtueller Vermögenswerte;
(c) Übertragung virtueller Vermögenswerte;
(d) Verwahrung und/oder Verwaltung virtueller Vermögenswerte oder Instrumente, die die Kontrolle über virtuelle Vermögenswerte ermöglichen; und
(e) Teilnahme an und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot eines Emittenten und/oder dem Verkauf virtueller Vermögenswerte;";
„virtual asset transfer" (Übertragung virtueller Vermögenswerte) bezeichnet jede Transaktion, die mit dem Ziel durchgeführt wird, einem Begünstigten einen Betrag an virtuellen Vermögenswerten zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob der Auftraggeber und der Begünstigte dieselbe Person sind;
(Eingefügt durch Act No 12 of 2024) „wire transfer" (Überweisung) bezeichnet jede Transaktion, die im Auftrag eines Auftraggebers über ein Finanzinstitut auf elektronischem Wege mit dem Ziel durchgeführt wird, einem Begünstigten bei einem begünstigten Finanzinstitut einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob der Auftraggeber und der Begünstigte dieselbe Person sind. (Eingefügt durch Act 7 of 2021)