Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
40 Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen von section 39 kann eine meldepflichtige Einrichtung vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden in Bezug auf eine bestimmte Geschäftsbeziehung oder Transaktion anwenden, wenn sie feststellt, dass die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion ein geringes Risiko von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten aufweist.
(2) Besteht ein Verdacht auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten, so dürfen meldepflichtige Einrichtungen keine vereinfachten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Subsection (1) anwenden.
(2A) Anbieter von Dienstleistungen in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte dürfen in Bezug auf ihre Kunden keine vereinfachten Sorgfaltspflichten anwenden. (Eingefügt durch Act 12 of 2024)
(3) Die vereinfachten Sorgfaltspflichten sind solche, wie sie durch Regulations vorgeschrieben werden können.
(2) Besteht ein Verdacht auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten, so dürfen meldepflichtige Einrichtungen keine vereinfachten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Subsection (1) anwenden.
(2A) Anbieter von Dienstleistungen in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte dürfen in Bezug auf ihre Kunden keine vereinfachten Sorgfaltspflichten anwenden. (Eingefügt durch Act 12 of 2024)
(3) Die vereinfachten Sorgfaltspflichten sind solche, wie sie durch Regulations vorgeschrieben werden können.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Simplified customer due diligence
(1) Subject to the provisions of section 39, a reporting entity may apply simplified customer due diligence measures in relation to a particular business relationship or transaction if it determines that the business relationship or the transaction presents a low degree of risk of money laundering and terrorist financing activities.
(2) Where there is a suspicion of money laundering and terrorist financing activities, reporting entities shall not apply simplified customer due diligence measures under subsection (1).
(2A) Virtual asset service providers shall not apply simplified due diligence measures with respect to their customers. (Inserted by Act 12 of 2024)
(3)The simplified due diligence measures shall be such as may be prescribed by regulations.
(2) Where there is a suspicion of money laundering and terrorist financing activities, reporting entities shall not apply simplified customer due diligence measures under subsection (1).
(2A) Virtual asset service providers shall not apply simplified due diligence measures with respect to their customers. (Inserted by Act 12 of 2024)
(3)The simplified due diligence measures shall be such as may be prescribed by regulations.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
