Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
45C Pflichten eines begünstigten Dienstleisters für virtuelle Vermögenswerte
(1) Ein begünstigter Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte hat nach Erhalt einer Übertragung eines virtuellen Vermögenswerts folgende Informationen zu erheben und aufzuzeichnen —
(a) den Namen des Auftraggebers und des Begünstigten;
(b) sofern ein Wallet zur Abwicklung einer Übertragung eines virtuellen Vermögenswerts verwendet wird, durch —
(i) die Wallet-Adresse des Auftraggebers;
(ii) die Wallet-Adresse des Begünstigten;
(c) Standortdaten in Bezug auf den Auftraggeber —
(i) die Anschrift, einschließlich des Namens des Landes;
(ii) nationale Identifikationsnummer;
(iii) Kundenidentifikationsnummer; oder
(iv) Geburtsdatum und Geburtsort.
(d) sofern kein Wallet zur Abwicklung von Übertragungen virtueller Vermögenswerte verwendet wird, die eindeutige Transaktionsreferenznummer (allgemein als Transaktions-Hash bekannt), die zur Nachverfolgung der Übertragung verwendet wird.
(2) Ein begünstigter Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte hat die Richtigkeit der gemäß Absatz (1) erhaltenen Informationen über den Begünstigten auf der Grundlage von Dokumenten, Daten oder Informationen zu überprüfen, die den Anforderungen von Teil VI dieses Gesetzes entsprechen.
(3) Ein begünstigter Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte hat Aufzeichnungen über die vollständigen Informationen zum Auftraggeber und zum Begünstigten nach Absatz (1), die jeder Übertragung eines virtuellen Vermögenswerts beigefügt sind, gemäß section 47(3) dieses Gesetzes aufzubewahren.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(a) den Namen des Auftraggebers und des Begünstigten;
(b) sofern ein Wallet zur Abwicklung einer Übertragung eines virtuellen Vermögenswerts verwendet wird, durch —
(i) die Wallet-Adresse des Auftraggebers;
(ii) die Wallet-Adresse des Begünstigten;
(c) Standortdaten in Bezug auf den Auftraggeber —
(i) die Anschrift, einschließlich des Namens des Landes;
(ii) nationale Identifikationsnummer;
(iii) Kundenidentifikationsnummer; oder
(iv) Geburtsdatum und Geburtsort.
(d) sofern kein Wallet zur Abwicklung von Übertragungen virtueller Vermögenswerte verwendet wird, die eindeutige Transaktionsreferenznummer (allgemein als Transaktions-Hash bekannt), die zur Nachverfolgung der Übertragung verwendet wird.
(2) Ein begünstigter Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte hat die Richtigkeit der gemäß Absatz (1) erhaltenen Informationen über den Begünstigten auf der Grundlage von Dokumenten, Daten oder Informationen zu überprüfen, die den Anforderungen von Teil VI dieses Gesetzes entsprechen.
(3) Ein begünstigter Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte hat Aufzeichnungen über die vollständigen Informationen zum Auftraggeber und zum Begünstigten nach Absatz (1), die jeder Übertragung eines virtuellen Vermögenswerts beigefügt sind, gemäß section 47(3) dieses Gesetzes aufzubewahren.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Obligations of a beneficiary virtual assets service provider
(1) A beneficiary virtual asset service provider shall, on receipt of a virtual asset transfer, collect and record the following information —
(a) the name of the originator and the beneficiary;
(b) where a wallet is used to process a virtual asset transfer by —
(i) the wallet address of the originator;
(ii) the wallet address of the beneficiary;
(c) location data concerning the originator —
(i) the address, including the name of the country;
(ii) national identity number;
(iii) customer identification number; or
(iv) date and place of birth.
(d) where a wallet is not used to process virtual asset transfers, the unique transaction reference number (commonly known as a transaction hash) utilised for the tracing of the transfer.
(2) A beneficiary virtual asset service provider shall verify the accuracy of information about the beneficiary obtained in compliance with subsection (1) on the basis of documents, data or information that meets the requirements of Part VI of this Act.
(3) A beneficiary virtual asset service provider shall keep records of complete information on the originator and beneficiary information under subsection (1) which accompanies each virtual asset transfer, in accordance with section 47(3) of this Act.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(a) the name of the originator and the beneficiary;
(b) where a wallet is used to process a virtual asset transfer by —
(i) the wallet address of the originator;
(ii) the wallet address of the beneficiary;
(c) location data concerning the originator —
(i) the address, including the name of the country;
(ii) national identity number;
(iii) customer identification number; or
(iv) date and place of birth.
(d) where a wallet is not used to process virtual asset transfers, the unique transaction reference number (commonly known as a transaction hash) utilised for the tracing of the transfer.
(2) A beneficiary virtual asset service provider shall verify the accuracy of information about the beneficiary obtained in compliance with subsection (1) on the basis of documents, data or information that meets the requirements of Part VI of this Act.
(3) A beneficiary virtual asset service provider shall keep records of complete information on the originator and beneficiary information under subsection (1) which accompanies each virtual asset transfer, in accordance with section 47(3) of this Act.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
