Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
45D Virtuelle Vermögenswerttransfers per Sammeldatei
(1) Für virtuelle Vermögenswerttransfers per Sammeldatei von einem einzigen Auftraggeber findet Section 45B(1) auf die einzelnen Transfers keine Anwendung, sofern —
(a) die Transfers als Sammeldatei gebündelt werden und die Sammeldatei Folgendes enthält —
(i) den Namen des Auftraggebers; und
(ii) Standortdaten betreffend den Auftraggeber gemäß Section 45B(1)(c);
(b) sofern eine Wallet verwendet wird, die Wallet-Adresse(n);
(c) sofern keine Wallet zur Abwicklung virtueller Vermögenswerttransfers verwendet wird, die eindeutige Transaktionsreferenznummer (allgemein bekannt als Transaction Hash), die zur Rückverfolgung des Transfers genutzt wird.
(2) Sämtliche Informationen nach Absatz (1) sind unverzüglich an den begünstigten Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte zu übermitteln, zusammen mit der Übermittlung der Zahlungsanweisungen an den begünstigten Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte oder an das Finanzinstitut des Begünstigten.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(a) die Transfers als Sammeldatei gebündelt werden und die Sammeldatei Folgendes enthält —
(i) den Namen des Auftraggebers; und
(ii) Standortdaten betreffend den Auftraggeber gemäß Section 45B(1)(c);
(b) sofern eine Wallet verwendet wird, die Wallet-Adresse(n);
(c) sofern keine Wallet zur Abwicklung virtueller Vermögenswerttransfers verwendet wird, die eindeutige Transaktionsreferenznummer (allgemein bekannt als Transaction Hash), die zur Rückverfolgung des Transfers genutzt wird.
(2) Sämtliche Informationen nach Absatz (1) sind unverzüglich an den begünstigten Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte zu übermitteln, zusammen mit der Übermittlung der Zahlungsanweisungen an den begünstigten Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte oder an das Finanzinstitut des Begünstigten.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Batch file virtual asset transfers
(1) For batch file virtual asset transfers from a single originator, section 45B(1) shall not apply to the individual transfers where —
(a) the transfers are bundled together as a batch file and the batch file includes —
(i) the name of the originator; and
(ii) location data concerning the originator as specified under section 45B(1)(c);
(b) where a wallet is used, the wallet address(es);
(c) where a wallet is not used to process virtual asset transfers, the unique transaction reference number (commonly known as a transaction hash) utilised for the tracing of the transfer.
(2) All information under subsection (1) should be transferred without delay to the beneficiary virtual asset service provider, together with transmission of the set of payment instructions to the beneficiary virtual asset service provider or to the beneficiary's financial institution.
(Inserted by Act 12 of 2024)
(a) the transfers are bundled together as a batch file and the batch file includes —
(i) the name of the originator; and
(ii) location data concerning the originator as specified under section 45B(1)(c);
(b) where a wallet is used, the wallet address(es);
(c) where a wallet is not used to process virtual asset transfers, the unique transaction reference number (commonly known as a transaction hash) utilised for the tracing of the transfer.
(2) All information under subsection (1) should be transferred without delay to the beneficiary virtual asset service provider, together with transmission of the set of payment instructions to the beneficiary virtual asset service provider or to the beneficiary's financial institution.
(Inserted by Act 12 of 2024)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
