Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Iv: Financial intelligence unit
10 Errichtung der Financial Intelligence Unit
(1) Die Financial Intelligence Unit, die als juristische Person nach Teil 3 des Anti-Money Laundering Act (Cap. 251) errichtet wurde, besteht fort, als wäre sie nach diesem Abschnitt errichtet worden.
(2) Die FIU ist eine juristische Person mit fortdauernder Rechtsnachfolge, einem gemeinsamen Siegel und der Befugnis, unter ihrem Körperschaftsnamen zu klagen oder verklagt zu werden, bewegliches und unbewegliches Vermögen zu erwerben, zu kaufen oder anderweitig zu erlangen, zu halten oder darüber zu verfügen, Verträge abzuschließen und alle anderen Handlungen oder Maßnahmen vorzunehmen oder auszuführen, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich sind.
(3) Die FIU darf bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Abschnitt 13 keinen Weisungen, keiner Kontrolle oder Beeinflussung durch eine andere Person, Behörde oder Einrichtung unterliegen, die ihre operative Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten.
(2) Die FIU ist eine juristische Person mit fortdauernder Rechtsnachfolge, einem gemeinsamen Siegel und der Befugnis, unter ihrem Körperschaftsnamen zu klagen oder verklagt zu werden, bewegliches und unbewegliches Vermögen zu erwerben, zu kaufen oder anderweitig zu erlangen, zu halten oder darüber zu verfügen, Verträge abzuschließen und alle anderen Handlungen oder Maßnahmen vorzunehmen oder auszuführen, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich sind.
(3) Die FIU darf bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Abschnitt 13 keinen Weisungen, keiner Kontrolle oder Beeinflussung durch eine andere Person, Behörde oder Einrichtung unterliegen, die ihre operative Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Establishment of Financial Intelligence Unit
(1) The Financial Intelligence Unit established as a body corporate under Part 3 of the Anti-Money Laundering Act (Cap. 251), shall continue as if it was established under this section.
(2) The FIU shall be a body corporate having perpetual succession, a common seal and power to sue or being sued in its corporate name, taking, purchasing or otherwise acquiring, holding or disposing of movable and immovable property, entering into contracts and doing or performing such other things or acts necessary for the performance of its functions under this Act.
(3) The FIU shall not, in the performance of its functions under section 13, be subject to the direction of, control or influence from any other person, authority or entity which may compromise its operational independence.
(2) The FIU shall be a body corporate having perpetual succession, a common seal and power to sue or being sued in its corporate name, taking, purchasing or otherwise acquiring, holding or disposing of movable and immovable property, entering into contracts and doing or performing such other things or acts necessary for the performance of its functions under this Act.
(3) The FIU shall not, in the performance of its functions under section 13, be subject to the direction of, control or influence from any other person, authority or entity which may compromise its operational independence.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
