Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
44 Pflicht zur Führung von Konten unter dem richtigen Namen
(1) Eine meldepflichtige Einrichtung, die Konten führt, hat diese unter den rechtlichen Namen der Kontoinhaber zu führen.
(2) Eine meldepflichtige Einrichtung darf keine anonymen Konten oder Konten unter einem fiktiven, falschen oder unrichtigen Namen eröffnen, betreiben oder führen.
(3) Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Begriff „rechtlicher Name" den ursprünglichen Namen des Kontoinhabers.
(2) Eine meldepflichtige Einrichtung darf keine anonymen Konten oder Konten unter einem fiktiven, falschen oder unrichtigen Namen eröffnen, betreiben oder führen.
(3) Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Begriff „rechtlicher Name" den ursprünglichen Namen des Kontoinhabers.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Obligation to maintain accounts in true name
(1) A reporting entity that maintains accounts shall maintain them in the legal names of the account holders.
(2) A reporting entity shall not open, operate or maintain any anonymous account or any account which is in a fictitious, false or incorrect name.
(3) For the purposes of this section, the term “legal name” means the original name of the account holder.
(2) A reporting entity shall not open, operate or maintain any anonymous account or any account which is in a fictitious, false or incorrect name.
(3) For the purposes of this section, the term “legal name” means the original name of the account holder.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
