Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Ii: Offence of money laundering and related offences
4 Erwerb, Nutzung oder Besitz von Erträgen aus Straftaten
(1) Eine Person, die—
(a) Vermögen erwirbt;
(b) Vermögen nutzt; oder
(c) Vermögen besitzt und die zum Zeitpunkt des Erwerbs, der Nutzung oder des Besitzes dieses Vermögens weiß oder begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass das Vermögen Teil der Erträge aus einer von ihr oder einer anderen Person begangenen Straftat ist, begeht eine Straftat der Geldwäsche und ist bei Verurteilung—
(i) mit einer Geldstrafe von bis zu SCR5.000.000 oder mit Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren oder mit beiden zu bestrafen; und
(ii) mit einer Geldstrafe von bis zu SCR10.000.000, wenn es sich um eine andere Person als eine natürliche Person handelt.
(a) Vermögen erwirbt;
(b) Vermögen nutzt; oder
(c) Vermögen besitzt und die zum Zeitpunkt des Erwerbs, der Nutzung oder des Besitzes dieses Vermögens weiß oder begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass das Vermögen Teil der Erträge aus einer von ihr oder einer anderen Person begangenen Straftat ist, begeht eine Straftat der Geldwäsche und ist bei Verurteilung—
(i) mit einer Geldstrafe von bis zu SCR5.000.000 oder mit Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren oder mit beiden zu bestrafen; und
(ii) mit einer Geldstrafe von bis zu SCR10.000.000, wenn es sich um eine andere Person als eine natürliche Person handelt.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Acquisition, use or possession of proceeds of crime
(1) A person who—
(a) acquires;
(b) uses; or
(c) has possession of property and who, at the time of acquisition, use or possession of such property, knows or has reasonable grounds to believe that the property forms part of the proceeds of a crime committed by him or by another person, commits an offence of money laundering and is liable on conviction—
(i) to a fine not exceeding SCR5,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding 15 years or to both; and
(ii) to a fine not exceeding SCR10,000,000 in case of a person other than a natural person.
(a) acquires;
(b) uses; or
(c) has possession of property and who, at the time of acquisition, use or possession of such property, knows or has reasonable grounds to believe that the property forms part of the proceeds of a crime committed by him or by another person, commits an offence of money laundering and is liable on conviction—
(i) to a fine not exceeding SCR5,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding 15 years or to both; and
(ii) to a fine not exceeding SCR10,000,000 in case of a person other than a natural person.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
