Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
31 Pflicht zur Registrierung bei der FIU
(1) Jede meldepflichtige Stelle, auf die dieses Gesetz Anwendung findet, hat sich innerhalb eines durch Verordnungen vorgeschriebenen Zeitraums und in der durch Verordnungen vorgeschriebenen Weise bei der FIU zu registrieren.
(2) Der Registrierung einer meldepflichtigen Stelle nach Absatz (1) sind die durch Verordnungen vorgeschriebenen Angaben beizufügen.
(3) Die FIU richtet ein Register aller nach Absatz (1) registrierten meldepflichtigen Stellen ein und führt dieses.
(4) Jede nach Absatz (1) registrierte meldepflichtige Stelle hat der FIU alle Änderungen der mitgeteilten Angaben innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ab dem Datum einer solchen Änderung schriftlich anzuzeigen.
(5) Jede meldepflichtige Stelle, die es vorsätzlich unterlässt, sich bei der FIU gemäß Absatz (1) zu registrieren, oder es unterlässt, die Änderungen der Angaben gemäß Absatz (4) anzuzeigen, begeht eine Straftat und ist im Falle einer Verurteilung mit einer Geldstrafe von bis zu SCR100.000 zu belegen.
Pflicht zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
(2) Der Registrierung einer meldepflichtigen Stelle nach Absatz (1) sind die durch Verordnungen vorgeschriebenen Angaben beizufügen.
(3) Die FIU richtet ein Register aller nach Absatz (1) registrierten meldepflichtigen Stellen ein und führt dieses.
(4) Jede nach Absatz (1) registrierte meldepflichtige Stelle hat der FIU alle Änderungen der mitgeteilten Angaben innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ab dem Datum einer solchen Änderung schriftlich anzuzeigen.
(5) Jede meldepflichtige Stelle, die es vorsätzlich unterlässt, sich bei der FIU gemäß Absatz (1) zu registrieren, oder es unterlässt, die Änderungen der Angaben gemäß Absatz (4) anzuzeigen, begeht eine Straftat und ist im Falle einer Verurteilung mit einer Geldstrafe von bis zu SCR100.000 zu belegen.
Pflicht zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Obligation to register with FIU
(1) Every reporting entity to which this Act applies shall register with the FIU within such period and in such manner as may be prescribed by regulations.
(2) The registration of a reporting entity under subsection (1) shall be accompanied by such particulars as may be prescribed by regulations.
(3) The FIU shall establish and maintain a register of every reporting entity registered under subsection (1).
(4) Every registered reporting entity under subsection (1) shall notify the FIU of any changes in the particulars provided, in writing, within a period of 30 days from the date of such change.
(5) Every reporting entity which intentionally fails to register with the FIU as required under subsection (1), or fails to report the changes in the particulars as required under subsection (4), commits an offence, and is liable on conviction to a fine not exceeding SCR100,000.
Obligation to identify and assess money laundering and terrorist financing risks
(2) The registration of a reporting entity under subsection (1) shall be accompanied by such particulars as may be prescribed by regulations.
(3) The FIU shall establish and maintain a register of every reporting entity registered under subsection (1).
(4) Every registered reporting entity under subsection (1) shall notify the FIU of any changes in the particulars provided, in writing, within a period of 30 days from the date of such change.
(5) Every reporting entity which intentionally fails to register with the FIU as required under subsection (1), or fails to report the changes in the particulars as required under subsection (4), commits an offence, and is liable on conviction to a fine not exceeding SCR100,000.
Obligation to identify and assess money laundering and terrorist financing risks
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
