Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Iii: National anti-money laundering and countering the financing of terrorism committee
6 National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee (Nationales Komitee zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus)
(1) Hiermit wird ein National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee (Nationales Komitee zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus) eingerichtet.
(2) Das Komitee besteht aus den folgenden Mitgliedern:
(a) einem leitenden Beamten des Ministry of Finance, der mindestens den Rang eines Principal Secretary innehat und vom Minister benannt wird; dieser führt den Vorsitz des Komitees;
(aa) einem leitenden Beamten des Office of the Designated Minister, der mindestens den Rang eines Principal Secretary innehat; (Eingefügt durch S.I. 145 of 2020)
(ab) dem Director General des Seychelles Intelligence Service;
(Eingefügt durch S.I. 145 of 2020)
(b) dem Attorney-General;
(c) dem Governor der Central Bank of Seychelles;
(d) dem Commissioner der Seychelles Police Force;
(e) dem Registrar General;
(f) dem Commissioner General der Seychelles Revenue Commission;
(g) dem Chief Executive Officer der Financial Services Authority;
(h) dem Chief Executive Officer der Anti-Corruption Commission of Seychelles; und
(i) dem Director der FIU.
(3) Das Komitee ernennt aus seinen Mitgliedern einen stellvertretenden Vorsitzenden.
(4) Die FIU nimmt die Funktion des Sekretariats des Komitees wahr.
(5) Das Komitee kann weitere Personen, die über besondere Kenntnisse oder Erfahrungen in der Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten verfügen, zu seinen Beratungen hinzuziehen.
(6) Ein Mitglied des Komitees, das ein Interesse an einem vom Komitee zu beratenden Gegenstand hat, hat die Art des Interesses den übrigen Mitgliedern des Komitees schriftlich offenzulegen.
(7) Ein Mitglied des Komitees, das ein Interesse nach Absatz (6) offengelegt hat, ist von der Beratung des Gegenstands, auf den sich die Offenlegung bezieht, ausgeschlossen.
(8) Der Minister kann durch Bekanntmachung im Official Gazette die Zusammensetzung des nach den Absätzen (1) und (2) gebildeten Komitees ändern, Mitglieder aufnehmen, weglassen oder austauschen, soweit dies für das ordnungsgemäße Funktionieren des Komitees erforderlich ist.
(2) Das Komitee besteht aus den folgenden Mitgliedern:
(a) einem leitenden Beamten des Ministry of Finance, der mindestens den Rang eines Principal Secretary innehat und vom Minister benannt wird; dieser führt den Vorsitz des Komitees;
(aa) einem leitenden Beamten des Office of the Designated Minister, der mindestens den Rang eines Principal Secretary innehat; (Eingefügt durch S.I. 145 of 2020)
(ab) dem Director General des Seychelles Intelligence Service;
(Eingefügt durch S.I. 145 of 2020)
(b) dem Attorney-General;
(c) dem Governor der Central Bank of Seychelles;
(d) dem Commissioner der Seychelles Police Force;
(e) dem Registrar General;
(f) dem Commissioner General der Seychelles Revenue Commission;
(g) dem Chief Executive Officer der Financial Services Authority;
(h) dem Chief Executive Officer der Anti-Corruption Commission of Seychelles; und
(i) dem Director der FIU.
(3) Das Komitee ernennt aus seinen Mitgliedern einen stellvertretenden Vorsitzenden.
(4) Die FIU nimmt die Funktion des Sekretariats des Komitees wahr.
(5) Das Komitee kann weitere Personen, die über besondere Kenntnisse oder Erfahrungen in der Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten verfügen, zu seinen Beratungen hinzuziehen.
(6) Ein Mitglied des Komitees, das ein Interesse an einem vom Komitee zu beratenden Gegenstand hat, hat die Art des Interesses den übrigen Mitgliedern des Komitees schriftlich offenzulegen.
(7) Ein Mitglied des Komitees, das ein Interesse nach Absatz (6) offengelegt hat, ist von der Beratung des Gegenstands, auf den sich die Offenlegung bezieht, ausgeschlossen.
(8) Der Minister kann durch Bekanntmachung im Official Gazette die Zusammensetzung des nach den Absätzen (1) und (2) gebildeten Komitees ändern, Mitglieder aufnehmen, weglassen oder austauschen, soweit dies für das ordnungsgemäße Funktionieren des Komitees erforderlich ist.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee
(1) A National Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Committee is hereby established.
(2) The Committee shall consist of the following—
(a) a senior official from the Ministry of Finance not below the rank of Principal Secretary nominated by the Minister, who chairs the Committee;
(aa) a senior official from the Office of the Designated Minister not below the rank of Principal Secretary; (Inserted by S.I. 145 of 2020)
(ab) the Director General of the Seychelles Intelligence Service;
(Inserted by S.I. 145 of 2020)
(b) the Attorney-General;
(c) the Governor of the Central Bank of Seychelles;
(d) the Commissioner of the Seychelles Police Force;
(e) the Registrar General;
(f) the Commissioner Commission;
General
of
the
Seychelles
Revenue
(g) the Chief Executive Officer of the Financial Services Authority;
(h) the Chief Executive Officer of the Anti-Corruption Commission of Seychelles; and
(i) the Director of the FIU.
(3) The Committee shall appoint a Deputy Chairperson from amongst its members.
(4) The FIU shall act as the Secretariat of the Committee.
(5) The Committee may co-opt such other persons in its deliberations, who have special knowledge or experience in combating money laundering and terrorist financing activities.
(6) A member of the Committee who has an interest in a matter for deliberation by the Committee shall disclose the nature of the interest in writing to the other members of the Committee.
(7) A member of the committee who has disclosed an interest under subsection (6) shall be discharged from participating in the deliberation of the matter in respect of which he or she has made the disclosure.
(8) The Minister may by notice in the Official Gazette amend, include or omit or vary the members in the composition of the Committee constituted under subsections (1) and (2), as may be necessary for the proper functioning of the Committee.
(2) The Committee shall consist of the following—
(a) a senior official from the Ministry of Finance not below the rank of Principal Secretary nominated by the Minister, who chairs the Committee;
(aa) a senior official from the Office of the Designated Minister not below the rank of Principal Secretary; (Inserted by S.I. 145 of 2020)
(ab) the Director General of the Seychelles Intelligence Service;
(Inserted by S.I. 145 of 2020)
(b) the Attorney-General;
(c) the Governor of the Central Bank of Seychelles;
(d) the Commissioner of the Seychelles Police Force;
(e) the Registrar General;
(f) the Commissioner Commission;
General
of
the
Seychelles
Revenue
(g) the Chief Executive Officer of the Financial Services Authority;
(h) the Chief Executive Officer of the Anti-Corruption Commission of Seychelles; and
(i) the Director of the FIU.
(3) The Committee shall appoint a Deputy Chairperson from amongst its members.
(4) The FIU shall act as the Secretariat of the Committee.
(5) The Committee may co-opt such other persons in its deliberations, who have special knowledge or experience in combating money laundering and terrorist financing activities.
(6) A member of the Committee who has an interest in a matter for deliberation by the Committee shall disclose the nature of the interest in writing to the other members of the Committee.
(7) A member of the committee who has disclosed an interest under subsection (6) shall be discharged from participating in the deliberation of the matter in respect of which he or she has made the disclosure.
(8) The Minister may by notice in the Official Gazette amend, include or omit or vary the members in the composition of the Committee constituted under subsections (1) and (2), as may be necessary for the proper functioning of the Committee.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
