Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Viii: Investigation
63A Schriftliche Absichtserklärung zwischen der FIU und Strafverfolgungsbehörden
Zur Förderung und Unterstützung des Austauschs von Erkenntnissen zwischen der FIU und den Strafverfolgungsbehörden schließen die FIU und die Strafverfolgungsbehörden schriftliche Absichtserklärungen (Memoranda of Understanding) ab, die den Austausch von Informationen und die Zusammenarbeit zwischen ihnen oder sonstige Informationen oder Unterstützung vorsehen, wie sie durch Verordnungen vorgeschrieben werden können. (Eingefügt durch Act 7 of 2021)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Written memorandum of understanding between FIU and law enforcement agencies
For the purposes of promoting and supporting intelligence sharing between the FIU and law enforcement agencies, the FIU and law enforcement agencies shall enter into written memoranda of understanding which shall provide for sharing of information and cooperation between them or any other information or support as may be prescribed by regulations. (Inserted by Act 7 of 2021)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
