Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
45A Aufbewahrung von Aufzeichnungen
Sofern technische Beschränkungen verhindern, dass die bei einer grenzüberschreitenden elektronischen Überweisung erforderlichen Angaben zum Auftraggeber oder Begünstigten bei einer damit verbundenen inländischen elektronischen Überweisung erhalten bleiben, ist das zwischengeschaltete Finanzinstitut verpflichtet, eine Aufzeichnung aller Informationen, die es von dem auftraggebenden
Finanzinstitut oder einem anderen zwischengeschalteten Finanzinstitut erhalten hat, gemäß section 47 für mindestens 7 Jahre aufzubewahren. (Inserted by Act 7 of 2021)
Finanzinstitut oder einem anderen zwischengeschalteten Finanzinstitut erhalten hat, gemäß section 47 für mindestens 7 Jahre aufzubewahren. (Inserted by Act 7 of 2021)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Retention of records
Where technical limitations prevent the required originator or beneficiary information accompanying a cross-border wire transfer from remaining with a related domestic wire transfer, the intermediary financial institution shall be required to keep a record of all the information received from the ordering
financial institution or another intermediary financial institution for at least 7 years, as required under section 47. (Inserted by Act 7 of 2021)
financial institution or another intermediary financial institution for at least 7 years, as required under section 47. (Inserted by Act 7 of 2021)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
