Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Vi: Preventive measures
51 Falschdarstellung
Eine Person, die wissentlich eine falsche, fingierte oder betrügerische Erklärung oder Darstellung abgibt oder ein falsches Dokument erstellt oder bereitstellt, von dem sie weiß, dass es eine falsche, fingierte oder betrügerische Erklärung oder Eintragung enthält, gegenüber einem meldepflichtigen Rechtsträger, einer Aufsichtsbehörde oder der FIU, begeht eine Straftat und wird bei Verurteilung mit einer Geldstrafe bis zu SCR200.000 oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit beidem bestraft.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Misrepresentation
A person who knowingly makes a false, fictitious or fraudulent statement or representation, or makes, or provides, any false document, knowing the same to contain any false, fictitious or fraudulent statement or entry, to a reporting entity, or to a supervisory authority or to the FIU, commits an offence and is liable on conviction to a fine up to SCR200,000 or to imprisonment up to six months or to both.
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
