Gesetz über wirtschaftlich Berechtigte (Beneficial Ownership Act) und Verordnung
Das Gesetz der Seychellen über wirtschaftlich Berechtigte mit seiner Verordnung, Absatz für Absatz: wer wirtschaftlich Berechtigter ist, was im Register der wirtschaftlich Berechtigten stehen muss, Nominees, Erklärungen, die jährliche Überprüfung und die Datenbank der FIU. Auf diesem Gesetz beruhen die Angaben zum UBO, die jeder Registered Agent verlangt.
IBC-Gesetz (International Business Companies Act) Geldwäschegesetz (AML/CFT Act)
Beneficial Ownership Act (Cap. 251B)
Part I: Preliminary
1Kurzbezeichnung 2Anwendungsbereich 3Auslegung 4Zuständige BehördenPart II: Register of beneficial owners
5Register der wirtschaftlichen Eigentümer 6Register als Anscheinsbeweis 7Elektronisches Register usw. 8Aufbewahrungsfrist 9Pflicht zur Identifizierung und Überprüfung von Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer 10Erklärung der Angaben zum wirtschaftlich BerechtigtenPart III: Accessibility, disclosure and confidentiality of beneficial ownership
11Einsichtnahme in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer 12Berichtigung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer 13Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten 14Zugang zu Informationen über wirtschaftlich Berechtigte durch zuständige Behörden usw. 14AOffenlegung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer durch Treuhänder 14BInformationsersuchen zwischen Treuhändern 14CVerhängung von Geldbußen 15Appeals Board (Beschwerdeausschuss) 16Vorrang des GesetzesPart IV: Miscellaneous provisions
17Verordnungen 17ABefugnis zum Erlass von Richtlinien oder Kodizes 17BBefugnis zur Erteilung von Weisungen 18ÜbergangsbestimmungSchedules
S1Juristische Personen und Rechtsvereinbarungen nach zuständiger Behörde S2Stellen mit Zugang zur DatenbankBeneficial Ownership Regulations 2020
Preliminary
r.1Citation and commencement r.2AuslegungDetermination of beneficial owners
r.3Bestimmung der wirtschaftlichen Eigentümer r.4Halten von Anteilen r.5Stimmrechte r.6Mittelbares Halten von Anteilen und Rechten r.7Rechte zur Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands einer juristischen Person r.8Von Nominees gehaltene Anteile r.9Rechte, die als von der Person gehalten gelten, die ihre Ausübung kontrolliert r.10Rechte, die nur unter bestimmten Umständen ausübbar sind r.11Rechte, die mit sicherungshalber gehaltenen Anteilen verbunden sindRegister, declarations and review
r.12Wirtschaftliches Interesse r.13Regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten r.14Offenlegung eines neuen wirtschaftlich Berechtigten r.15Einsichtnahme in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer von RohstoffförderunternehmenAccess to the database
r.16Zugang zur Datenbank r.17Offenlegung von Informationen aus der DatenbankSchedules
Sch. 2Erklärung des wirtschaftlichen Eigentümers Sch. 3Antrag auf Einsichtnahme in das Register eines Unternehmens der RohstoffindustrieAmtliche Quelle
Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
Beneficial Ownership Regulations, 2020 (S.I. 107 of 2020), Consolidated by us with S.I. 32 of 2023 and S.I. 64 of 2025; S.I. 7 of 2025 made but not yet in force
Änderungsgesetze
S.I. 32 of 2023, Beneficial Ownership (Amendment) Regulations 2023, 28.04.2023
S.I. 4 and 5 of 2025, repeal of S.I. 114 and 115 of 2024, 22.01.2025
S.I. 6 of 2025, Amendment of Second Schedule (not yet in force), 22.01.2025
S.I. 7 of 2025, Beneficial Ownership (Amendment) Regulations 2025 (not yet in force), 27.01.2025
Act 18 of 2025, Beneficial Ownership (Amendment) Act 2025, 20.08.2025
S.I. 64 of 2025, Beneficial Ownership (Amendment) Regulations 2025, 09.09.2025
