Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part Ii: Offence of money laundering and related offences
3 Straftat der Geldwäsche
(1) Eine Person macht sich der Geldwäsche schuldig, wenn sie —
(A) unmittelbar oder mittelbar Vermögen aus den Erträgen krimineller Handlungen erwirbt;
(B) in Kenntnis oder in dem Glauben, dass das Vermögen den Nutzen einer kriminellen Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, oder in leichtfertiger Verkennung dessen, ob das Vermögen einen solchen Nutzen darstellt oder entspricht, die Person ohne rechtmäßige Befugnis oder Rechtfertigung (deren Nachweis der Person obliegt) —
(a) das Vermögen umwandelt, überträgt oder damit umgeht oder das Vermögen aus der Republik entfernt;
(b) die wahre Art, Herkunft, den Ort, die Verfügung, die Bewegung oder das Eigentum an dem Vermögen oder damit verbundene Rechte verheimlicht oder verschleiert; oder
(c) das Vermögen erwirbt, besitzt oder verwendet.
(Ersetzt durch Act 7 of 2021)
(2) Das Entfernen von Vermögen aus der Republik umfasst auch das Entfernen aus einem anderen Land oder Gebiet sowie das Bewegen von Vermögen innerhalb der Republik oder eines Landes oder Gebiets in Vorbereitung oder zum Zweck der Entfernung aus der Republik oder dem betreffenden Land oder Gebiet.
(3) Jede Person, die an einem Verhalten gemäß Absatz (1)(a), (1)(b) oder (1)(c) dieses Abschnitts teilnimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beihilfe, Anstiftung, Unterstützung, Versuch, Beratung, Verschwörung, Verheimlichung oder Veranlassung der Begehung eines solchen Verhaltens, begeht die Straftat der Geldwäsche als Haupttäter und kann entsprechend vor Gericht gestellt und bestraft werden.
(4) (a) Eine der Geldwäsche schuldige Person ist nach Verurteilung mit einer Geldstrafe von bis zu SCR5.000.000 oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren oder mit beidem zu bestrafen;
(b) eine andere Person als eine natürliche Person, die der Geldwäsche schuldig ist, ist nach Verurteilung mit einer Geldstrafe von bis zu SCR10.000.000 zu bestrafen.
(5) Wenn eine Person —
(a) Vermögen, das den Nutzen aus krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, umwandelt, überträgt, damit umgeht oder aus der Republik entfernt;
(b) die wahre Art, Herkunft, den Ort, die Verfügung, die Bewegung oder das Eigentum an dem Vermögen oder damit verbundene Rechte verheimlicht oder verschleiert; oder
(c) das Vermögen unter solchen Umständen erwirbt, besitzt oder verwendet, dass es vernünftig ist zu schließen, dass die Person —
(i) wusste oder glaubte, dass das Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellte oder einem solchen entsprach; oder
(ii) in leichtfertiger Verkennung dessen handelte, ob es den Nutzen aus krimineller Handlung darstellte oder einem solchen entsprach;
wird davon ausgegangen, dass diese Person es so gewusst oder geglaubt hat oder so leichtfertig gehandelt hat, es sei denn, das Gericht ist unter Berücksichtigung aller Beweise davon überzeugt, dass ein vernünftiger Zweifel besteht, ob die Person es so gewusst oder geglaubt hat oder so leichtfertig gehandelt hat.
(6) Für die Zwecke dieses Gesetzes —
(a) handelt eine Person leichtfertig, wenn sie ein erhebliches Risiko missachtet, dass das betreffende Vermögen den Nutzen aus krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, und für diese Zwecke bedeutet „erhebliches Risiko" ein Risiko solcher Art und solchen Grades, dass unter Berücksichtigung der Umstände, unter denen die Person mit dem Vermögen in Berührung kam, und des Umfangs
der ihr zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen die Missachtung dieses Risikos ein hohes Maß an Schuld beinhaltet;
(b) umfassen Verweise auf das Umwandeln, Übertragen, den Umgang mit oder das Entfernen von Vermögen auch Verweise auf die Erteilung von Ratschlägen oder Unterstützung in Bezug auf das Umwandeln, Übertragen, den Umgang mit oder das Entfernen des Vermögens.
(7) Dieser Abschnitt findet keine Anwendung auf eine Person in Bezug auf irgendetwas, das von dieser Person im Zusammenhang mit der Durchsetzung eines Gesetzes getan wird.
(8) Dieses Gesetz findet Anwendung, unabhängig davon, ob die betreffende kriminelle Handlung vor oder nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgte und unabhängig davon, ob sie der zuerst in Absatz (1) genannten Person oder einer anderen Person zuzurechnen war oder ist.
(Geändert durch Act 9 of 2022)
(9) In diesem Gesetz bedeutet „kriminelle Handlung" ein Verhalten, das —
(a) jede Handlung oder Unterlassung gegen ein Gesetz der Republik darstellt, einschließlich der Finanzierung des Terrorismus im Sinne des Prevention of Terrorism Act, und zur Vermeidung von Zweifeln die durch Abschnitt 3 dieses Gesetzes begründete Straftat der Geldwäsche einschließt, unabhängig davon, ob sie in der Republik oder anderswo begangen wurde;
(b) wenn das Verhalten außerhalb der Republik stattfindet, eine solche Straftat darstellen würde, wenn es innerhalb der Republik stattgefunden hätte, und auch eine Straftat nach dem Recht des Landes oder der Gebietseinheit darstellt, in dem bzw. der es stattfindet;
(c) jede Handlung oder Unterlassung gegen ein Gesetz eines anderen Landes oder Gebiets umfasst, unabhängig davon, ob sie in jenem anderen Land oder Gebiet oder anderswo begangen wurde, es sei denn, der Attorney-General bescheinigt schriftlich, dass es nicht im öffentlichen Interesse wäre, in der Republik Maßnahmen in Bezug auf eine Handlung oder Unterlassung im Sinne dieses Absatzes zu ergreifen; und
(d) die Teilnahme an einem solchen Verhalten umfasst, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beihilfe, Anstiftung, Unterstützung, Versuch, Beratung, Verschwörung, Verheimlichung oder Veranlassung der Begehung eines solchen Verhaltens;
(10) Für die Zwecke dieses Gesetzes —
(a) umfassen Verweise auf den Glauben, dass Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, auch Verweise auf das Vorliegen vernünftiger Gründe zu dem Verdacht, dass das Vermögen wahrscheinlich ganz oder teilweise einen solchen Nutzen darstellte oder einem solchen entsprach;
(b) umfassen Verweise auf Vermögen, das den Nutzen krimineller Handlung darstellt, auch Verweise auf Vermögen, das diesen Nutzen ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar darstellt, und verwandte Verweise sind entsprechend auszulegen;
(c) ist der Beweismaßstab, der bei der Entscheidung anzuwenden ist, ob Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellt, der in Zivilverfahren geltende Beweismaßstab;
(d) hat ein Gericht bei der Feststellung, ob Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, alle Begleitumstände der Verbindung des Angeklagten und jeder anderen relevanten Person mit dem Vermögen zu berücksichtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die finanzielle Fähigkeit des Angeklagten oder jener anderen Person, solches Vermögen zu haben oder zu besitzen, die gegebenenfalls vom Angeklagten oder jener anderen Person abgegebene Erklärung zu seiner oder ihrer Verbindung mit dem Vermögen und das Verhalten des Angeklagten oder jener anderen Person in Bezug auf das Vermögen.
(11) (a) Sobald das Gericht feststellt, dass die im Fall vorgelegten Beweise Anlass zu einer vernünftigen Schlussfolgerung geben, dass das Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, gilt das Vermögen als Nutzen krimineller Handlung, es sei denn, der Angeklagte weist durch Beweise zur Zufriedenheit des Gerichts das Gegenteil nach. Die Beweislast obliegt dem Angeklagten, nachzuweisen, dass das Vermögen nicht aus krimineller Handlung stammt.
(b) Es ist in keinem Fall erforderlich, dass die Anklage beweist, dass das betreffende Vermögen den Nutzen einer bestimmten kriminellen Handlung darstellt oder einem solchen entspricht oder dass eine Person wegen krimineller Handlung in Bezug auf das Vermögen verurteilt wurde.
(c) Wo es im Fall einer Straftat der Geldwäsche, die mutmaßlich von einer juristischen Person begangen wurde, erforderlich ist, den Geisteszustand der juristischen Person festzustellen, genügt es nachzuweisen, dass ein Direktor, leitender Angestellter, Angestellter oder Vertreter der juristischen Person, der im Rahmen seiner Direktorenstellung, seines Amtes, seiner Anstellung oder seines Vertretungsverhältnisses handelte, den erforderlichen Geisteszustand hatte, um das für eine Verurteilung erforderliche Element des mens rea zu erfüllen.
(d) Wenn eine juristische Person eine Straftat der Geldwäsche begeht, unabhängig davon, ob sie wegen dieser Straftat verurteilt wird oder nicht, und wenn die Straftat mit der Zustimmung, dem Einverständnis oder in anderer Weise mit der Unterstützung oder Unterlassung eines Direktors, Sekretärs, Geschäftsführers, Wirtschaftsprüfers oder Buchhalters der Gesellschaft oder einer Person, die eine solche Person leitet oder kontrolliert, begangen wird, ist diese Person der Straftat schuldig und kann als Haupttäter vor Gericht gestellt und bestraft werden.
(12) Für die Zwecke dieses Gesetzes —
(a) geht eine Person mit Vermögen um, wenn diese Person ohne gutgläubig erhobenen Rechtsanspruch —
(i) solches Vermögen entgegennimmt;
(ii) seine Aufbewahrung, Entfernung, Verfügung oder Verwertung durch eine andere Person oder zu deren Nutzen übernimmt oder dabei behilflich ist; oder
(iii) Vorkehrungen trifft, um eine der in Unterabsätzen (i) oder (ii) genannten Handlungen vorzunehmen.
(b) (i) ein Dokument, das vorgibt, von einem Attorney-at-Law unterzeichnet zu sein, der in dem Land oder der Gebietseinheit praktiziert, in dem bzw. der das betreffende strafbare Verhalten mutmaßlich stattgefunden hat, und in dem erklärt wird, dass ein solches Verhalten nach dem Recht dieses Landes oder dieser Gebietseinheit eine Straftat darstellt; und
(ii) ein Dokument, das vorgibt, eine Übersetzung eines in Unterabsatz (i) genannten Dokuments zu sein und als korrekt bescheinigt ist von einer Person, die offenkundig befugt ist, eine solche Bescheinigung auszustellen, in jedem Verfahren ohne weiteren Nachweis als Beweismittel für die in diesen Dokumenten genannten Sachverhalte zulässig, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird.
(13) Hat eine Person den Anweisungen der FIU in Bezug auf Vermögenswerte nicht Folge geleistet und wird sie anschließend wegen einer Geldwäschestraftat oder einer anderen Straftat nach diesem Gesetz angeklagt, so wird vermutet,
(a) dass die Vermögenswerte der Ertrag strafbaren Verhaltens sind;
(b) dass der Angeklagte wusste oder glaubte, dass die Vermögenswerte Ertrag strafbaren Verhaltens waren oder darstellten, oder dass er in Bezug darauf, ob sie solchen Ertrag waren oder darstellten, leichtfertig handelte, bis der Angeklagte das Gegenteil zur Zufriedenheit des Gerichts nach dem zivilrechtlichen Beweismaß nachweist.
(14) Die Straftat der Geldwäsche gilt für die Zwecke des Extradition Act (Cap.78) als auslieferungsfähige Straftat. (Inserted by Act 7 of 2021)
(A) unmittelbar oder mittelbar Vermögen aus den Erträgen krimineller Handlungen erwirbt;
(B) in Kenntnis oder in dem Glauben, dass das Vermögen den Nutzen einer kriminellen Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, oder in leichtfertiger Verkennung dessen, ob das Vermögen einen solchen Nutzen darstellt oder entspricht, die Person ohne rechtmäßige Befugnis oder Rechtfertigung (deren Nachweis der Person obliegt) —
(a) das Vermögen umwandelt, überträgt oder damit umgeht oder das Vermögen aus der Republik entfernt;
(b) die wahre Art, Herkunft, den Ort, die Verfügung, die Bewegung oder das Eigentum an dem Vermögen oder damit verbundene Rechte verheimlicht oder verschleiert; oder
(c) das Vermögen erwirbt, besitzt oder verwendet.
(Ersetzt durch Act 7 of 2021)
(2) Das Entfernen von Vermögen aus der Republik umfasst auch das Entfernen aus einem anderen Land oder Gebiet sowie das Bewegen von Vermögen innerhalb der Republik oder eines Landes oder Gebiets in Vorbereitung oder zum Zweck der Entfernung aus der Republik oder dem betreffenden Land oder Gebiet.
(3) Jede Person, die an einem Verhalten gemäß Absatz (1)(a), (1)(b) oder (1)(c) dieses Abschnitts teilnimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beihilfe, Anstiftung, Unterstützung, Versuch, Beratung, Verschwörung, Verheimlichung oder Veranlassung der Begehung eines solchen Verhaltens, begeht die Straftat der Geldwäsche als Haupttäter und kann entsprechend vor Gericht gestellt und bestraft werden.
(4) (a) Eine der Geldwäsche schuldige Person ist nach Verurteilung mit einer Geldstrafe von bis zu SCR5.000.000 oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren oder mit beidem zu bestrafen;
(b) eine andere Person als eine natürliche Person, die der Geldwäsche schuldig ist, ist nach Verurteilung mit einer Geldstrafe von bis zu SCR10.000.000 zu bestrafen.
(5) Wenn eine Person —
(a) Vermögen, das den Nutzen aus krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, umwandelt, überträgt, damit umgeht oder aus der Republik entfernt;
(b) die wahre Art, Herkunft, den Ort, die Verfügung, die Bewegung oder das Eigentum an dem Vermögen oder damit verbundene Rechte verheimlicht oder verschleiert; oder
(c) das Vermögen unter solchen Umständen erwirbt, besitzt oder verwendet, dass es vernünftig ist zu schließen, dass die Person —
(i) wusste oder glaubte, dass das Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellte oder einem solchen entsprach; oder
(ii) in leichtfertiger Verkennung dessen handelte, ob es den Nutzen aus krimineller Handlung darstellte oder einem solchen entsprach;
wird davon ausgegangen, dass diese Person es so gewusst oder geglaubt hat oder so leichtfertig gehandelt hat, es sei denn, das Gericht ist unter Berücksichtigung aller Beweise davon überzeugt, dass ein vernünftiger Zweifel besteht, ob die Person es so gewusst oder geglaubt hat oder so leichtfertig gehandelt hat.
(6) Für die Zwecke dieses Gesetzes —
(a) handelt eine Person leichtfertig, wenn sie ein erhebliches Risiko missachtet, dass das betreffende Vermögen den Nutzen aus krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, und für diese Zwecke bedeutet „erhebliches Risiko" ein Risiko solcher Art und solchen Grades, dass unter Berücksichtigung der Umstände, unter denen die Person mit dem Vermögen in Berührung kam, und des Umfangs
der ihr zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen die Missachtung dieses Risikos ein hohes Maß an Schuld beinhaltet;
(b) umfassen Verweise auf das Umwandeln, Übertragen, den Umgang mit oder das Entfernen von Vermögen auch Verweise auf die Erteilung von Ratschlägen oder Unterstützung in Bezug auf das Umwandeln, Übertragen, den Umgang mit oder das Entfernen des Vermögens.
(7) Dieser Abschnitt findet keine Anwendung auf eine Person in Bezug auf irgendetwas, das von dieser Person im Zusammenhang mit der Durchsetzung eines Gesetzes getan wird.
(8) Dieses Gesetz findet Anwendung, unabhängig davon, ob die betreffende kriminelle Handlung vor oder nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgte und unabhängig davon, ob sie der zuerst in Absatz (1) genannten Person oder einer anderen Person zuzurechnen war oder ist.
(Geändert durch Act 9 of 2022)
(9) In diesem Gesetz bedeutet „kriminelle Handlung" ein Verhalten, das —
(a) jede Handlung oder Unterlassung gegen ein Gesetz der Republik darstellt, einschließlich der Finanzierung des Terrorismus im Sinne des Prevention of Terrorism Act, und zur Vermeidung von Zweifeln die durch Abschnitt 3 dieses Gesetzes begründete Straftat der Geldwäsche einschließt, unabhängig davon, ob sie in der Republik oder anderswo begangen wurde;
(b) wenn das Verhalten außerhalb der Republik stattfindet, eine solche Straftat darstellen würde, wenn es innerhalb der Republik stattgefunden hätte, und auch eine Straftat nach dem Recht des Landes oder der Gebietseinheit darstellt, in dem bzw. der es stattfindet;
(c) jede Handlung oder Unterlassung gegen ein Gesetz eines anderen Landes oder Gebiets umfasst, unabhängig davon, ob sie in jenem anderen Land oder Gebiet oder anderswo begangen wurde, es sei denn, der Attorney-General bescheinigt schriftlich, dass es nicht im öffentlichen Interesse wäre, in der Republik Maßnahmen in Bezug auf eine Handlung oder Unterlassung im Sinne dieses Absatzes zu ergreifen; und
(d) die Teilnahme an einem solchen Verhalten umfasst, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beihilfe, Anstiftung, Unterstützung, Versuch, Beratung, Verschwörung, Verheimlichung oder Veranlassung der Begehung eines solchen Verhaltens;
(10) Für die Zwecke dieses Gesetzes —
(a) umfassen Verweise auf den Glauben, dass Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, auch Verweise auf das Vorliegen vernünftiger Gründe zu dem Verdacht, dass das Vermögen wahrscheinlich ganz oder teilweise einen solchen Nutzen darstellte oder einem solchen entsprach;
(b) umfassen Verweise auf Vermögen, das den Nutzen krimineller Handlung darstellt, auch Verweise auf Vermögen, das diesen Nutzen ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar darstellt, und verwandte Verweise sind entsprechend auszulegen;
(c) ist der Beweismaßstab, der bei der Entscheidung anzuwenden ist, ob Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellt, der in Zivilverfahren geltende Beweismaßstab;
(d) hat ein Gericht bei der Feststellung, ob Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, alle Begleitumstände der Verbindung des Angeklagten und jeder anderen relevanten Person mit dem Vermögen zu berücksichtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die finanzielle Fähigkeit des Angeklagten oder jener anderen Person, solches Vermögen zu haben oder zu besitzen, die gegebenenfalls vom Angeklagten oder jener anderen Person abgegebene Erklärung zu seiner oder ihrer Verbindung mit dem Vermögen und das Verhalten des Angeklagten oder jener anderen Person in Bezug auf das Vermögen.
(11) (a) Sobald das Gericht feststellt, dass die im Fall vorgelegten Beweise Anlass zu einer vernünftigen Schlussfolgerung geben, dass das Vermögen den Nutzen krimineller Handlung darstellt oder einem solchen entspricht, gilt das Vermögen als Nutzen krimineller Handlung, es sei denn, der Angeklagte weist durch Beweise zur Zufriedenheit des Gerichts das Gegenteil nach. Die Beweislast obliegt dem Angeklagten, nachzuweisen, dass das Vermögen nicht aus krimineller Handlung stammt.
(b) Es ist in keinem Fall erforderlich, dass die Anklage beweist, dass das betreffende Vermögen den Nutzen einer bestimmten kriminellen Handlung darstellt oder einem solchen entspricht oder dass eine Person wegen krimineller Handlung in Bezug auf das Vermögen verurteilt wurde.
(c) Wo es im Fall einer Straftat der Geldwäsche, die mutmaßlich von einer juristischen Person begangen wurde, erforderlich ist, den Geisteszustand der juristischen Person festzustellen, genügt es nachzuweisen, dass ein Direktor, leitender Angestellter, Angestellter oder Vertreter der juristischen Person, der im Rahmen seiner Direktorenstellung, seines Amtes, seiner Anstellung oder seines Vertretungsverhältnisses handelte, den erforderlichen Geisteszustand hatte, um das für eine Verurteilung erforderliche Element des mens rea zu erfüllen.
(d) Wenn eine juristische Person eine Straftat der Geldwäsche begeht, unabhängig davon, ob sie wegen dieser Straftat verurteilt wird oder nicht, und wenn die Straftat mit der Zustimmung, dem Einverständnis oder in anderer Weise mit der Unterstützung oder Unterlassung eines Direktors, Sekretärs, Geschäftsführers, Wirtschaftsprüfers oder Buchhalters der Gesellschaft oder einer Person, die eine solche Person leitet oder kontrolliert, begangen wird, ist diese Person der Straftat schuldig und kann als Haupttäter vor Gericht gestellt und bestraft werden.
(12) Für die Zwecke dieses Gesetzes —
(a) geht eine Person mit Vermögen um, wenn diese Person ohne gutgläubig erhobenen Rechtsanspruch —
(i) solches Vermögen entgegennimmt;
(ii) seine Aufbewahrung, Entfernung, Verfügung oder Verwertung durch eine andere Person oder zu deren Nutzen übernimmt oder dabei behilflich ist; oder
(iii) Vorkehrungen trifft, um eine der in Unterabsätzen (i) oder (ii) genannten Handlungen vorzunehmen.
(b) (i) ein Dokument, das vorgibt, von einem Attorney-at-Law unterzeichnet zu sein, der in dem Land oder der Gebietseinheit praktiziert, in dem bzw. der das betreffende strafbare Verhalten mutmaßlich stattgefunden hat, und in dem erklärt wird, dass ein solches Verhalten nach dem Recht dieses Landes oder dieser Gebietseinheit eine Straftat darstellt; und
(ii) ein Dokument, das vorgibt, eine Übersetzung eines in Unterabsatz (i) genannten Dokuments zu sein und als korrekt bescheinigt ist von einer Person, die offenkundig befugt ist, eine solche Bescheinigung auszustellen, in jedem Verfahren ohne weiteren Nachweis als Beweismittel für die in diesen Dokumenten genannten Sachverhalte zulässig, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird.
(13) Hat eine Person den Anweisungen der FIU in Bezug auf Vermögenswerte nicht Folge geleistet und wird sie anschließend wegen einer Geldwäschestraftat oder einer anderen Straftat nach diesem Gesetz angeklagt, so wird vermutet,
(a) dass die Vermögenswerte der Ertrag strafbaren Verhaltens sind;
(b) dass der Angeklagte wusste oder glaubte, dass die Vermögenswerte Ertrag strafbaren Verhaltens waren oder darstellten, oder dass er in Bezug darauf, ob sie solchen Ertrag waren oder darstellten, leichtfertig handelte, bis der Angeklagte das Gegenteil zur Zufriedenheit des Gerichts nach dem zivilrechtlichen Beweismaß nachweist.
(14) Die Straftat der Geldwäsche gilt für die Zwecke des Extradition Act (Cap.78) als auslieferungsfähige Straftat. (Inserted by Act 7 of 2021)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Offence of money laundering
(1) A person is guilty of money laundering if—
(A) he or she directly or indirectly acquires property from the proceeds of criminal conduct;
(B) knowing or believing that property is or represents the benefit of criminal conduct or being reckless as to whether the property is or represents such benefit, the person, without lawful authority or excuse (the proof of which shall lie on the person)—
(a) converts, transfers or handles the property, or removes the property from the Republic;
(b) conceals or disguises the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of the property or any rights associated with the property; or
(c) acquires, possesses or uses the property.
(Substituted by Act 7 of 2021)
(2) Removing property from the Republic shall include references to removing it from another country or territory and moving property within the Republic or a country or territory in preparation for or for the purpose of removing it from the Republic or the country or territory in question.
(3) Any person who participates in such conduct as described in subsection
(1)(a), (1)(b) or (1)(c) of this section including but not limited to, aiding, abetting, assisting, attempting, counselling, conspiring, concealing or procuring the commission of such conduct commits the offence of money laundering as a principal offender and shall be liable to be tried and punished accordingly.
(4) (a) A person guilty of money laundering is liable on conviction to a fine not exceeding SCR5,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding 15 years or to both;
(b) a person other than a natural person guilty of money laundering is liable on conviction to a fine not exceeding SCR10,000,000.
(5) Where a person—
(a) converts, transfers, handles or removes from the Republic any property which is or represents the benefit from criminal conduct;
(b) conceals or disguises the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of the property or any rights with respect to it; or
(c) acquires, possesses or uses the property, in such circumstances that it is reasonable to conclude that the person—
(i) knew or believed that the property was or represented benefit of criminal conduct; or
(ii) was reckless as to whether it was or represented benefit from criminal conduct;
that person shall be taken to have so known or believed or to have been so reckless, unless the court is satisfied having regard to all the evidence that there is a reasonable doubt as to whether the person so knew or believed or was so reckless.
(6) For the purposes of this Act—
(a) a person is reckless if the person disregards a substantial risk that the property in question is or represents benefit of criminal conduct, and for those purposes “substantial risk” means a risk of such a nature and degree that having regard to the circumstances in which the person became involved with the property and the extent
of the information then available to the person, the disregard of that risk involves culpability of a high degree;
(b) references to converting, transferring, handling or removing property include references to the provision of any advice or assistance in relation to converting, transferring, handling or removing the property.
(7) This section does not apply to a person in respect of anything done by that person in connection with the enforcement of any law.
(8) This Act shall apply whether the criminal conduct in question occurred before or after the commencement of this Act and whether it was or is attributable to the person first mentioned in subsection (1) or another person.
(Amended by Act 9 of 2022)
(9) In this Act, “criminal conduct” means conduct which—
(a) constitutes any act or omission against any law of the Republic including the financing of terrorism as referred to in the Prevention of Terrorism Act, and for the avoidance of doubt includes the offence of money laundering established by section 3 of this Act and whether committed in the Republic or elsewhere;
(b) where the conduct occurs outside the Republic, would constitute such an offence if it occurred within the Republic and also constitutes an offence under the law of the country or territorial unit in which it occurs;
(c) includes any act or omission against any law of another country or territory whether committed in that other country or territory or elsewhere, unless the Attorney-General certifies in writing that it would not be in the public interest to take action in the Republic in relation to an act or omission as defined in this subsection; and
(d) includes participation in such conduct, including but not limited to, aiding, abetting, assisting, attempting, counselling, conspiring, concealing or procuring the commission of such conduct;
(10) For the purposes of this Act—
(a) references to believing that any property is or represents benefit of criminal conduct include references to having reasonable grounds to suspect that the property was probably, or probably represented, such benefit in whole or in part;
(b) references to any property representing benefit of criminal conduct include references to the property representing that benefit in whole or in part directly or indirectly, and cognate references shall be construed accordingly;
(c) the standard of proof to be applied in deciding whether property is the benefit of criminal conduct shall be the standard of proof applicable in civil proceedings;
(d) in determining whether property is or represents benefit of criminal conduct, a court shall have account of all the surrounding circumstances of the connection of the defendant and any other relevant person with the property including but not limited to the financial ability of the defendant or that other person to have or possess such property, the explanation, if any given by the defendant or that other person as to his or her connection with the property and the conduct of the defendant or that other person in relation to the property
(11) (a) As soon as the Court determines that the evidence adduced in the case gives rise to a reasonable inference that the property is or represents benefit of criminal conduct, the property shall be deemed to be benefit of criminal conduct unless the defendant by evidence establishes otherwise to the satisfaction of the Court. The burden of proof shall rest upon the defendant to prove that the property was not derived from criminal conduct.
(b) It shall not be necessary in any event for the prosecution to prove that the property in question is or represents the benefit of any particular criminal conduct or that any person was convicted of criminal conduct in relation to the property.
(c) Where it is necessary in the case of a money laundering offence alleged to have been committed by a body corporate, to establish the state of mind of the body corporate, it shall be sufficient to show that a director, officer, employee or agent of the body corporate, acting in the course of his directorship, office, employment or agency as the case may be, had the required state of mind to satisfy the element of mens rea required to ground a conviction.
(d) Where a body corporate commits an offence of money laundering, whether convicted of that offence or not, and where the offence is committed with the consent, connivance, or in any other way with the assistance or omission to act of any director, secretary, manager, auditor or accountant of the company or any person directing or person controlling such person, he or she shall be guilty of the offence and capable of being tried and punished as a principal offender.
(12) For the purposes of this Act—
(a) a person handles property if that person, without a claim of right made in good faith—
(i) receives such property;
(ii) undertakes or assists in its retention, removal, disposal or realisation by or for the benefit of another person; or
(iii) arranges to do any of the things specified in subparagraphs (i) or (ii).
(b) (i) a document purporting to be signed by an Attorney-at-Law practising in the country or territorial unit in which the criminal conduct concerned is alleged to have occurred and stating that such conduct is an offence under the law of that country or territorial unit; and
(ii) a document purporting to be a translation of a document mentioned in subparagraph (i) and certified as correct by a person appearing to be competent to so certify, shall be admissible in any proceedings, without further proof, as evidence of the matters mentioned in those documents, unless the contrary is shown.
(13) Where a person who has failed to comply with directions of the FIU in relation to property, is subsequently charged with a money laundering offence or another offence under this Act it shall be presumed—
(a) that the property is the benefit of criminal conduct;
(b) that the defendant knew or believed that the property was or represented benefit of criminal conduct or was reckless as to whether it was or represented such benefit, until the defendant proves otherwise to the satisfaction of the Court on the civil standard of proof.
(14) The offence of money laundering shall be an extraditable offence for the purposes of the Extradition Act (Cap.78). (Inserted by Act 7 of 2021)
(A) he or she directly or indirectly acquires property from the proceeds of criminal conduct;
(B) knowing or believing that property is or represents the benefit of criminal conduct or being reckless as to whether the property is or represents such benefit, the person, without lawful authority or excuse (the proof of which shall lie on the person)—
(a) converts, transfers or handles the property, or removes the property from the Republic;
(b) conceals or disguises the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of the property or any rights associated with the property; or
(c) acquires, possesses or uses the property.
(Substituted by Act 7 of 2021)
(2) Removing property from the Republic shall include references to removing it from another country or territory and moving property within the Republic or a country or territory in preparation for or for the purpose of removing it from the Republic or the country or territory in question.
(3) Any person who participates in such conduct as described in subsection
(1)(a), (1)(b) or (1)(c) of this section including but not limited to, aiding, abetting, assisting, attempting, counselling, conspiring, concealing or procuring the commission of such conduct commits the offence of money laundering as a principal offender and shall be liable to be tried and punished accordingly.
(4) (a) A person guilty of money laundering is liable on conviction to a fine not exceeding SCR5,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding 15 years or to both;
(b) a person other than a natural person guilty of money laundering is liable on conviction to a fine not exceeding SCR10,000,000.
(5) Where a person—
(a) converts, transfers, handles or removes from the Republic any property which is or represents the benefit from criminal conduct;
(b) conceals or disguises the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of the property or any rights with respect to it; or
(c) acquires, possesses or uses the property, in such circumstances that it is reasonable to conclude that the person—
(i) knew or believed that the property was or represented benefit of criminal conduct; or
(ii) was reckless as to whether it was or represented benefit from criminal conduct;
that person shall be taken to have so known or believed or to have been so reckless, unless the court is satisfied having regard to all the evidence that there is a reasonable doubt as to whether the person so knew or believed or was so reckless.
(6) For the purposes of this Act—
(a) a person is reckless if the person disregards a substantial risk that the property in question is or represents benefit of criminal conduct, and for those purposes “substantial risk” means a risk of such a nature and degree that having regard to the circumstances in which the person became involved with the property and the extent
of the information then available to the person, the disregard of that risk involves culpability of a high degree;
(b) references to converting, transferring, handling or removing property include references to the provision of any advice or assistance in relation to converting, transferring, handling or removing the property.
(7) This section does not apply to a person in respect of anything done by that person in connection with the enforcement of any law.
(8) This Act shall apply whether the criminal conduct in question occurred before or after the commencement of this Act and whether it was or is attributable to the person first mentioned in subsection (1) or another person.
(Amended by Act 9 of 2022)
(9) In this Act, “criminal conduct” means conduct which—
(a) constitutes any act or omission against any law of the Republic including the financing of terrorism as referred to in the Prevention of Terrorism Act, and for the avoidance of doubt includes the offence of money laundering established by section 3 of this Act and whether committed in the Republic or elsewhere;
(b) where the conduct occurs outside the Republic, would constitute such an offence if it occurred within the Republic and also constitutes an offence under the law of the country or territorial unit in which it occurs;
(c) includes any act or omission against any law of another country or territory whether committed in that other country or territory or elsewhere, unless the Attorney-General certifies in writing that it would not be in the public interest to take action in the Republic in relation to an act or omission as defined in this subsection; and
(d) includes participation in such conduct, including but not limited to, aiding, abetting, assisting, attempting, counselling, conspiring, concealing or procuring the commission of such conduct;
(10) For the purposes of this Act—
(a) references to believing that any property is or represents benefit of criminal conduct include references to having reasonable grounds to suspect that the property was probably, or probably represented, such benefit in whole or in part;
(b) references to any property representing benefit of criminal conduct include references to the property representing that benefit in whole or in part directly or indirectly, and cognate references shall be construed accordingly;
(c) the standard of proof to be applied in deciding whether property is the benefit of criminal conduct shall be the standard of proof applicable in civil proceedings;
(d) in determining whether property is or represents benefit of criminal conduct, a court shall have account of all the surrounding circumstances of the connection of the defendant and any other relevant person with the property including but not limited to the financial ability of the defendant or that other person to have or possess such property, the explanation, if any given by the defendant or that other person as to his or her connection with the property and the conduct of the defendant or that other person in relation to the property
(11) (a) As soon as the Court determines that the evidence adduced in the case gives rise to a reasonable inference that the property is or represents benefit of criminal conduct, the property shall be deemed to be benefit of criminal conduct unless the defendant by evidence establishes otherwise to the satisfaction of the Court. The burden of proof shall rest upon the defendant to prove that the property was not derived from criminal conduct.
(b) It shall not be necessary in any event for the prosecution to prove that the property in question is or represents the benefit of any particular criminal conduct or that any person was convicted of criminal conduct in relation to the property.
(c) Where it is necessary in the case of a money laundering offence alleged to have been committed by a body corporate, to establish the state of mind of the body corporate, it shall be sufficient to show that a director, officer, employee or agent of the body corporate, acting in the course of his directorship, office, employment or agency as the case may be, had the required state of mind to satisfy the element of mens rea required to ground a conviction.
(d) Where a body corporate commits an offence of money laundering, whether convicted of that offence or not, and where the offence is committed with the consent, connivance, or in any other way with the assistance or omission to act of any director, secretary, manager, auditor or accountant of the company or any person directing or person controlling such person, he or she shall be guilty of the offence and capable of being tried and punished as a principal offender.
(12) For the purposes of this Act—
(a) a person handles property if that person, without a claim of right made in good faith—
(i) receives such property;
(ii) undertakes or assists in its retention, removal, disposal or realisation by or for the benefit of another person; or
(iii) arranges to do any of the things specified in subparagraphs (i) or (ii).
(b) (i) a document purporting to be signed by an Attorney-at-Law practising in the country or territorial unit in which the criminal conduct concerned is alleged to have occurred and stating that such conduct is an offence under the law of that country or territorial unit; and
(ii) a document purporting to be a translation of a document mentioned in subparagraph (i) and certified as correct by a person appearing to be competent to so certify, shall be admissible in any proceedings, without further proof, as evidence of the matters mentioned in those documents, unless the contrary is shown.
(13) Where a person who has failed to comply with directions of the FIU in relation to property, is subsequently charged with a money laundering offence or another offence under this Act it shall be presumed—
(a) that the property is the benefit of criminal conduct;
(b) that the defendant knew or believed that the property was or represented benefit of criminal conduct or was reckless as to whether it was or represented such benefit, until the defendant proves otherwise to the satisfaction of the Court on the civil standard of proof.
(14) The offence of money laundering shall be an extraditable offence for the purposes of the Extradition Act (Cap.78). (Inserted by Act 7 of 2021)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
