Alle Vorschriften · AML/CFT Act (Cap. 251) · Part V: Functions of fiu
29 Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerbehörden
(1) Die FIU kann aus eigener Initiative oder auf Ersuchen von einer ausländischen Partnerbehörde, die vergleichbare Aufgaben wahrnimmt und ähnlichen Verpflichtungen zur Vertraulichkeit, Geheimhaltung und Offenlegung in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterliegt, alle für ihre Funktion relevanten Informationen einholen oder mit dieser teilen.
(2) Wann immer die FIU einer ausländischen Partnerbehörde Informationen gemäß Unterabschnitt (1) zur Verfügung stellt, hat sie von dieser Behörde eine geeignete Erklärung oder Zusicherung einzuholen, dass die Informationen nur für den Zweck verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden.
(3) Die FIU kann eine Vereinbarung oder Regelung treffen, um den Informationsaustausch mit einer ausländischen Partnerbehörde, die vergleichbare Aufgaben wahrnimmt und ähnlichen Geheimhaltungspflichten unterliegt, zu erleichtern.
(4) Die FIU kann im Auftrag einer ausländischen Partnerbehörde Ermittlungen anstellen, wenn die Ermittlung für die Aufgaben der ausländischen Partnerbehörde von Bedeutung sein kann.
(5) Für die Zwecke des Unterabschnitts (4) kann die FIU—
(a) ihre eigenen Datenbanken nutzen, einschließlich Informationen zu Meldungen verdächtiger Aktivitäten, sowie andere Datenbanken, zu denen die FIU direkten oder indirekten Zugang hat, einschließlich Strafverfolgungsdatenbanken, öffentlicher Datenbanken, Verwaltungsdatenbanken und kommerziell verfügbarer Datenbanken;
(b) Informationen von einer meldepflichtigen Stelle einholen;
(c) relevante Informationen von den zuständigen Behörden in dem Umfang einholen, in dem die FIU solche Informationen in einer innerstaatlichen Angelegenheit erhalten könnte; und
(d) jede andere Maßnahme zur Unterstützung des Ersuchens der ausländischen Partnerbehörde ergreifen, die mit den Befugnissen der FIU in einer innerstaatlichen Angelegenheit vereinbar ist.
(6) Die FIU kann die Zusammenarbeit mit den ersuchenden ausländischen Partnerbehörden aus berechtigten Gründen wegen mangelnder Gegenseitigkeit oder wiederkehrender unzureichender Zusammenarbeit oder wegen Versäumnisses der ersuchenden FIU, die Informationen wirksam zu schützen, verweigern. (Amended by Act 62 of 2021)
(2) Wann immer die FIU einer ausländischen Partnerbehörde Informationen gemäß Unterabschnitt (1) zur Verfügung stellt, hat sie von dieser Behörde eine geeignete Erklärung oder Zusicherung einzuholen, dass die Informationen nur für den Zweck verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden.
(3) Die FIU kann eine Vereinbarung oder Regelung treffen, um den Informationsaustausch mit einer ausländischen Partnerbehörde, die vergleichbare Aufgaben wahrnimmt und ähnlichen Geheimhaltungspflichten unterliegt, zu erleichtern.
(4) Die FIU kann im Auftrag einer ausländischen Partnerbehörde Ermittlungen anstellen, wenn die Ermittlung für die Aufgaben der ausländischen Partnerbehörde von Bedeutung sein kann.
(5) Für die Zwecke des Unterabschnitts (4) kann die FIU—
(a) ihre eigenen Datenbanken nutzen, einschließlich Informationen zu Meldungen verdächtiger Aktivitäten, sowie andere Datenbanken, zu denen die FIU direkten oder indirekten Zugang hat, einschließlich Strafverfolgungsdatenbanken, öffentlicher Datenbanken, Verwaltungsdatenbanken und kommerziell verfügbarer Datenbanken;
(b) Informationen von einer meldepflichtigen Stelle einholen;
(c) relevante Informationen von den zuständigen Behörden in dem Umfang einholen, in dem die FIU solche Informationen in einer innerstaatlichen Angelegenheit erhalten könnte; und
(d) jede andere Maßnahme zur Unterstützung des Ersuchens der ausländischen Partnerbehörde ergreifen, die mit den Befugnissen der FIU in einer innerstaatlichen Angelegenheit vereinbar ist.
(6) Die FIU kann die Zusammenarbeit mit den ersuchenden ausländischen Partnerbehörden aus berechtigten Gründen wegen mangelnder Gegenseitigkeit oder wiederkehrender unzureichender Zusammenarbeit oder wegen Versäumnisses der ersuchenden FIU, die Informationen wirksam zu schützen, verweigern. (Amended by Act 62 of 2021)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Cooperation with foreign counterpart agencies
(1) The FIU may, acting on its own initiative or upon request, seek from or share any information relevant to its function with a foreign counterpart agency that performs similar functions and is subject to similar obligations of confidentiality, secrecy and disclosure with respect to the performance of its functions.
(2) Whenever the FIU provides information pursuant to subsection (1) to a foreign counterpart agency, it shall obtain from that agency a suitable declaration or undertaking that the information will be used only for the purpose for which it was sought.
(3) The FIU may enter into an agreement or arrangement to facilitate the exchange of information with a foreign counterpart agency that performs similar functions and is subject to similar secrecy obligations.
(4) The FIU may make enquiries on behalf of a foreign counterpart agency where the enquiry may be relevant to the foreign counterpart agency’s functions.
(5) For the purposes of subsection (4), the FIU may—
(a) utilise its own databases, including information related to reports of suspicious activity, and other databases to which the FIU has direct or indirect access, including law enforcement databases, public databases, administrative databases and commercially available databases;
(b) obtain information from a reporting entity;
(c) obtain information that is relevant from the competent authorities to the extent that the FIU may obtain such information in a domestic matter; and
(d) take any other action in support of the request of the foreign counterpart that is consistent with the authority of the FIU in a domestic matter.
(6) FIU may refuse co-operation with the requesting foreign counterpart agencies for justified reasons on the grounds of lack of reciprocity or recurring inadequate co-operation or failure to protect the information effectively by the requesting FIU. (Amended by Act 62 of 2021)
(2) Whenever the FIU provides information pursuant to subsection (1) to a foreign counterpart agency, it shall obtain from that agency a suitable declaration or undertaking that the information will be used only for the purpose for which it was sought.
(3) The FIU may enter into an agreement or arrangement to facilitate the exchange of information with a foreign counterpart agency that performs similar functions and is subject to similar secrecy obligations.
(4) The FIU may make enquiries on behalf of a foreign counterpart agency where the enquiry may be relevant to the foreign counterpart agency’s functions.
(5) For the purposes of subsection (4), the FIU may—
(a) utilise its own databases, including information related to reports of suspicious activity, and other databases to which the FIU has direct or indirect access, including law enforcement databases, public databases, administrative databases and commercially available databases;
(b) obtain information from a reporting entity;
(c) obtain information that is relevant from the competent authorities to the extent that the FIU may obtain such information in a domestic matter; and
(d) take any other action in support of the request of the foreign counterpart that is consistent with the authority of the FIU in a domestic matter.
(6) FIU may refuse co-operation with the requesting foreign counterpart agencies for justified reasons on the grounds of lack of reciprocity or recurring inadequate co-operation or failure to protect the information effectively by the requesting FIU. (Amended by Act 62 of 2021)
Amtliche Quelle: Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251), Act 5 of 2020, Revised Edition as at 17 January 2025 (Acts 5 of 2020, 7 of 2021, 8 of 2021, 62 of 2021, 9 of 2022, 12 of 2024, S.I. 145 of 2020)
