5 Register der wirtschaftlichen Eigentümer

(1) Jede juristische Person und jede Rechtsvereinbarung hat am Hauptgeschäftssitz ihres Resident Agent in Seychellen ein Register zu führen, das als Register der wirtschaftlichen Eigentümer bezeichnet wird und folgende Angaben zu jedem wirtschaftlichen Eigentümer dieser juristischen Person oder Rechtsvereinbarung enthält:
(a) Name, Wohnanschrift, Zustellanschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, nationale Identifikationsnummer oder Entsprechendes (falls vorhanden) und Steueridentifikationsnummer oder Entsprechendes (falls vorhanden) jedes wirtschaftlichen Eigentümers; (Amended by Act 38 of 2022)
(b) Angaben zum wirtschaftlichen Anteil jedes wirtschaftlichen Eigentümers, wie durch Verordnungen vorgeschrieben werden kann;
(c) das Datum, an dem eine Person wirtschaftlicher Eigentümer geworden ist;
(d) das Datum, an dem eine Person aufgehört hat, wirtschaftlicher Eigentümer zu sein;
(d1) wenn ein „nominee“ bestellt worden ist oder aufgehört hat, „nominee“ zu sein:
(i) das Datum, an dem der „nominee“ bestellt worden ist;
(ii) das Datum, an dem der „nominee“ aufgehört hat, „nominee“ zu sein; (Inserted by Act 38 of 2022)
(e) wenn ein „nominee“ einen Anteil im Namen des wirtschaftlichen Eigentümers hält, sind folgende Angaben in einem Anhang zum Register der wirtschaftlichen Eigentümer aufzunehmen:
(i) im Falle:
A. einer natürlichen Person: Name, Wohnanschrift, Zustellanschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, nationale Identifikationsnummer oder Entsprechendes (falls vorhanden) und Steueridentifikationsnummer oder Entsprechendes (falls vorhanden) jedes „nominee“, der den Anteil im Namen des wirtschaftlichen Eigentümers hält, sowie die Angaben und Einzelheiten des vom „nominee“ gehaltenen Anteils;
B. einer juristischen Person: Name, eingetragene Anschrift, Gründungs- oder Registrierungsnummer, Datum der Gründung oder Registrierung, Rechtsraum der Gründung oder Registrierung, Steueridentifikationsnummer oder Entsprechendes (falls vorhanden) und die Angaben und Einzelheiten des vom „nominee“ gehaltenen Anteils; und
(ii) die Identität des „nominator“, und wenn der „nominator“ eine juristische Person ist, die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers des „nominator“; (Amended by Act 38 of 2022)
(f) im Falle einer „registrable legal person“:
(i) den Namen der „registrable legal person“;
(ii) die Gründungsnummer oder Entsprechendes der „registrable legal person“;
(iii) das Gründungsdatum der „registrable legal person“;
(iv) die eingetragene Anschrift der „registrable legal person“;
(v) die Grundlage, auf der die juristische Person als „registrable legal person“ eingestuft wird;
(vi) das Datum, an dem eine Person eine „registrable legal person“ geworden ist; und
(vii) das Datum, an dem eine Person aufgehört hat, eine „registrable legal person“ zu sein. (Inserted by Act 38 of 2022)
(1a) Eine juristische Person oder Rechtsvereinbarung darf den Namen einer „registrable legal person“ nur dann in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer aufnehmen, wenn sie einen hinreichenden Nachweis dafür erhalten hat, dass:
(a) die Person ihre zutreffenden und aktuellen Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum in die Datenbank gemäß section 13 hochgeladen hat; oder
(b) wenn die „registrable legal person“ eine börsennotierte Gesellschaft ist, die Person die Anforderungen nach section 13(5a) erfüllt hat. (Inserted by Act 38 of 2022)
(2) Jede juristische Person und jede Rechtsvereinbarung hat die nach Absatz (1) erforderlichen Informationen im Register der wirtschaftlichen Eigentümer zutreffend und aktuell zu halten.
(2a) Die Informationen nach Absatz (1) dürfen erst dann in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer eingetragen werden, wenn alle erforderlichen Angaben zu diesem wirtschaftlichen Eigentümer vom wirtschaftlichen Eigentümer bestätigt worden sind. (Inserted by Act 38 of 2022)
(3) Eine Person, die es versäumt, das Register der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß Absatz (1) zu führen oder zutreffende und aktuelle Informationen gemäß Absatz (2) durch die juristische Person oder die Rechtsvereinbarung zu führen, haftet für jedes solche Versäumnis mit einer Geldbuße von höchstens SCR150,000. (Amended by Act 38 of 2022)
(4) Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen des Absatzes (1) oder des Absatzes (2) haftet zusätzlich zur Geldbuße gegen die juristische Person oder die Rechtsvereinbarung auch jeder Direktor, jedes Ratsmitglied der juristischen Person oder jeder Gesellschafter oder Komplementär der Rechtsvereinbarung mit einer Geldbuße von höchstens SCR150,000 für jeden Verstoß. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) Für die Zwecke des Absatzes (1):
(a) bezeichnet „nominee“ eine Person, die angewiesen worden ist, im Namen einer anderen Person (dem „nominator“) in einer bestimmten Eigenschaft in Bezug auf eine juristische Person zu handeln, und umfasst eine Person, die im Namen einer anderen Person (dem „nominator“) das rechtliche Eigentum an Anteilen oder sonstigen Mitgliedschaftsrechten an einer juristischen Person hält; und
(b) bezeichnet „nominator“ eine Person, die einen „nominee“ anweist, im Namen des „nominator“ in einer bestimmten Eigenschaft in Bezug auf eine juristische Person zu handeln, und umfasst eine Person, die einen „nominee“ anweist, das rechtliche Eigentum an Anteilen oder sonstigen Mitgliedschaftsrechten oder jede sonstige Kontrolle an einer juristischen Person im Namen des „nominator“ zu halten. (Amended by Act 38 of 2022)
(6) Der Resident Agent hat innerhalb von 14 Tagen nach Einrichtung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (einschließlich der Anhänge zum Register der wirtschaftlichen Eigentümer) zu veranlassen, dass die Informationen in die Datenbank hochgeladen werden. (Substituted by Act 38 of 2022)
(7) Eine Person, die es versäumt, die Bestimmungen des Absatzes (6) einzuhalten, haftet mit einer Geldbuße von höchstens SCR150,000. (Substituted by 38 of 2022)
(8) Der Mindestschwellenwert für die Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen wird durch Verordnungen vorgeschrieben.