Alle Vorschriften · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part III: Accessibility, disclosure and confidentiality of beneficial ownership
14 Zugang zu Informationen über wirtschaftlich Berechtigte durch zuständige Behörden usw.
(1) Wird ein ansässiger Vertreter durch eine schriftliche Mitteilung oder Anordnung, je nach Fall, aufgefordert, Informationen bereitzustellen, die nach diesem Gesetz zu führen sind, oder Einsicht in das Register, einschließlich sonstiger nach diesem Gesetz geführter Unterlagen, zu gewähren—
(a) durch eine zuständige Behörde;
(b) durch eine Strafverfolgungsbehörde;
(c) durch den Registrar of Companies (Handelsregisterführer);
(d) durch den Registrar of Associations (Vereinsregisterführer);
(e) durch die Seychelles Licensing Authority (Lizenzbehörde der Seychellen) in Bezug auf die juristische Person oder rechtliche Vereinbarung, die nach dem Licences Act lizenziert ist, oder eine juristische Person oder rechtliche Vereinbarung, die eine Lizenz nach dem Licences Act oder einem anderen Gesetz beantragt (Cap. 113);
(f) durch die Central Bank of Seychelles (Zentralbank der Seychellen) in Bezug auf Institute, die ihrer Regulierungsaufsicht unterliegen, oder eine juristische Person oder rechtliche Vereinbarung, die eine Lizenz nach dem Financial Institutions Act oder einem anderen Gesetz beantragt (Cap. 79).
(g) durch Anordnung eines Gerichts, (Amended by Act 38 of 2022) so hat der ansässige Vertreter die Informationen bereitzustellen oder das Register der wirtschaftlich Berechtigten innerhalb der in der schriftlichen Mitteilung oder Anordnung angegebenen Frist zur Einsicht zur Verfügung zu stellen.
(2) Ein ansässiger Vertreter, der Absatz (1) nicht einhält, ist einer Geldbuße von höchstens SCR150.000 für jeden solchen Verstoß ausgesetzt. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) Ein ansässiger Vertreter, der vorsätzlich falsche oder irreführende Informationen auf eine Aufforderung nach Absatz (1) hin bereitstellt, begeht eine Straftat und ist im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe von bis zu SCR150.000 oder mit beidem zu bestrafen. (Amended by Act 38 of 2022)
(a) durch eine zuständige Behörde;
(b) durch eine Strafverfolgungsbehörde;
(c) durch den Registrar of Companies (Handelsregisterführer);
(d) durch den Registrar of Associations (Vereinsregisterführer);
(e) durch die Seychelles Licensing Authority (Lizenzbehörde der Seychellen) in Bezug auf die juristische Person oder rechtliche Vereinbarung, die nach dem Licences Act lizenziert ist, oder eine juristische Person oder rechtliche Vereinbarung, die eine Lizenz nach dem Licences Act oder einem anderen Gesetz beantragt (Cap. 113);
(f) durch die Central Bank of Seychelles (Zentralbank der Seychellen) in Bezug auf Institute, die ihrer Regulierungsaufsicht unterliegen, oder eine juristische Person oder rechtliche Vereinbarung, die eine Lizenz nach dem Financial Institutions Act oder einem anderen Gesetz beantragt (Cap. 79).
(g) durch Anordnung eines Gerichts, (Amended by Act 38 of 2022) so hat der ansässige Vertreter die Informationen bereitzustellen oder das Register der wirtschaftlich Berechtigten innerhalb der in der schriftlichen Mitteilung oder Anordnung angegebenen Frist zur Einsicht zur Verfügung zu stellen.
(2) Ein ansässiger Vertreter, der Absatz (1) nicht einhält, ist einer Geldbuße von höchstens SCR150.000 für jeden solchen Verstoß ausgesetzt. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) Ein ansässiger Vertreter, der vorsätzlich falsche oder irreführende Informationen auf eine Aufforderung nach Absatz (1) hin bereitstellt, begeht eine Straftat und ist im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe von bis zu SCR150.000 oder mit beidem zu bestrafen. (Amended by Act 38 of 2022)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Access to information of beneficial owners by Competent Authorities, etc.
(1) Where a resident agent is requested by a written notice or Order, as the case may be to provide any information required to be maintained in terms of this Act or to inspect the register, including any other documents, so maintained in terms of this Act—
(a) by any competent authority;
(b) by any law enforcement authority;
(c) by the Registrar of Companies;
(d) by the Registrar of Associations;
(e) by the Seychelles Licensing Authority in respect of the legal person or legal arrangement licensed under the Licences Act or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Licences Act or any other Act (Cap. 113);
(f) by the Central Bank of Seychelles in respect of institutions under its regulatory control or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Financial Institutions Act or any other Act (Cap. 79).
(g) by Order of a Court, (Amended by Act 38 of 2022) the resident agent shall provide the information or make available for inspection the register of beneficial owners within the time specified in the written notice or Order.
(2) A resident agent, who or which fails to comply with subsection (1) shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each such failure. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) A resident agent, who or which intentionally provides false or misleading information as requested under subsection (1) commits an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
(a) by any competent authority;
(b) by any law enforcement authority;
(c) by the Registrar of Companies;
(d) by the Registrar of Associations;
(e) by the Seychelles Licensing Authority in respect of the legal person or legal arrangement licensed under the Licences Act or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Licences Act or any other Act (Cap. 113);
(f) by the Central Bank of Seychelles in respect of institutions under its regulatory control or a legal person or legal arrangement applying for a licence under the Financial Institutions Act or any other Act (Cap. 79).
(g) by Order of a Court, (Amended by Act 38 of 2022) the resident agent shall provide the information or make available for inspection the register of beneficial owners within the time specified in the written notice or Order.
(2) A resident agent, who or which fails to comply with subsection (1) shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each such failure. (Amended by Act 38 of 2022)
(3) A resident agent, who or which intentionally provides false or misleading information as requested under subsection (1) commits an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
Amtliche Quelle: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
