Alle Vorschriften · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part II: Register of beneficial owners
8 Aufbewahrungsfrist
(1) Jede juristische Person und jede Rechtsvereinbarung (einschließlich einer aus dem Register gestrichenen juristischen Person) hat aufzubewahren—
(a) während ihres Bestehens, ihr Register der wirtschaftlich Berechtigten; und
(b) für mindestens 7 Jahre am Hauptgeschäftssitz ihres Resident Agent in den Seychellen—
(i) eine Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung gemäß section 10(1);
(ii) eine schriftliche Mitteilung gemäß sections 9 und 10(3) sowie eine Kopie jeder darauf erhaltenen Antwort; und
(iii) alle Belege zur Überprüfung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten gemäß section 9(1), ab dem Datum, an dem diese Person aufgehört hat, wirtschaftlich Berechtigter der juristischen Person bzw. der Rechtsvereinbarung zu sein.
(2) Wenn ein Resident Agent einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung, die in Part A of Schedule 1 aufgeführt ist, aufhört, Resident Agent dieser juristischen Person oder Rechtsvereinbarung zu sein, hat dieser Resident Agent alle Aufzeichnungen aufzubewahren, die nach diesem Gesetz in Bezug auf diese juristische Person oder Rechtsvereinbarung zu führen sind, einschließlich—
(a) des Registers der wirtschaftlich Berechtigten der juristischen Person oder Rechtsvereinbarung;
(b) einer Kopie der Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung gemäß section 10(1);
(c) einer Kopie der schriftlichen Mitteilung gemäß sections 9 und 10(3) sowie einer Kopie jeder darauf erhaltenen Antwort; und
(d) einer Kopie aller Belege zur Überprüfung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten gemäß section 9(1), bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Aufzeichnungen an den neuen Resident Agent übergeben und von diesem empfangen werden.
(3) Wenn eine in Part A of Schedule 1 aufgeführte juristische Person oder Rechtsvereinbarung aufgelöst wird oder zu bestehen aufhört oder außerhalb der Seychellen fortgeführt wird, hat der Resident Agent alle nach diesem Gesetz in Bezug auf diese juristische Person oder Rechtsvereinbarung zu führenden Aufzeichnungen zu übergeben, einschließlich—
(a) des Registers der wirtschaftlich Berechtigten der juristischen Person oder Rechtsvereinbarung;
(b) einer Kopie der Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung gemäß section 10(1);
(c) einer Kopie der schriftlichen Mitteilung gemäß sections 9 und 10(3) sowie einer Kopie jeder darauf erhaltenen Antwort; und
(d) aller Belege zur Überprüfung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten gemäß section 9(1), an die Competent Authority (zuständige Behörde), innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem die juristische Person oder Rechtsvereinbarung aufgelöst wurde oder zu bestehen aufgehört hat oder außerhalb der Seychellen fortgeführt wurde.
(4) Wenn eine in Part B of Schedule 1 aufgeführte juristische Person oder Rechtsvereinbarung aufgelöst wird oder zu bestehen aufhört oder außerhalb der Seychellen fortgeführt wird, hat ihr Resident Agent für mindestens 7 Jahre ab dem Datum, an dem die juristische Person oder Rechtsvereinbarung aufgelöst wurde oder zu bestehen aufgehört hat oder außerhalb der Seychellen fortgeführt wurde, alle nach diesem Gesetz zu führenden Aufzeichnungen aufzubewahren, einschließlich––
(a) des Registers der wirtschaftlich Berechtigten der juristischen Person oder Rechtsvereinbarung;
(b) einer Kopie jeder Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung gemäß section 10(1);
(c) einer Kopie jeder schriftlichen Mitteilung gemäß sections 9 und 10(3) sowie einer Kopie jeder darauf erhaltenen Antwort; und
(d) aller Belege zur Überprüfung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten gemäß section 9(1).
(5) Wenn eine Person—
(a) Resident Agent einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung ist, die in Part B of Schedule 1 aufgeführt ist; und
(b) aufhört, eine Lizenz nach dem International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003) zu besitzen, hat diese Person alle nach diesem Gesetz zu führenden Aufzeichnungen in Bezug auf jede juristische Person oder Rechtsvereinbarung unter ihrer Verwaltung (einschließlich juristischer Personen oder Rechtsvereinbarungen, auf die subsection (3) Anwendung findet) innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem sie aufhört, Resident Agent zu sein, oder ihre Tätigkeit einstellt, an die Competent Authority zu übergeben, es sei denn, die Aufzeichnungen wurden vor der Übergabe an die Competent Authority an einen neu bestellten Resident Agent übertragen.
(6) Alle an die Competent Authority übermittelten Aufzeichnungen sind in digitaler Form vorzulegen, sofern zwischen der Competent Authority und dem Resident Agent nichts anderes vereinbart wird.
(7) Ein Eintrag über einen ehemaligen wirtschaftlich Berechtigten einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung darf nach 7 Jahren ab dem Datum, an dem diese Person aufgehört hat, wirtschaftlich Berechtigter der juristischen Person bzw. der Rechtsvereinbarung zu sein, aus dem Register der wirtschaftlich Berechtigten entfernt werden.
(8) Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieses section—
(a) jede juristische Person oder Rechtsvereinbarung;
(b) jeder ehemalige director, general partner, trustee oder councillor der juristischen Person oder Rechtsvereinbarung;
(c) jeder Resident Agent;
(d) jeder ehemalige Resident Agent oder ehemalige director des Resident Agent, haftet für jeden Verstoß einer Geldbuße von bis zu SCR150,000. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) während ihres Bestehens, ihr Register der wirtschaftlich Berechtigten; und
(b) für mindestens 7 Jahre am Hauptgeschäftssitz ihres Resident Agent in den Seychellen—
(i) eine Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung gemäß section 10(1);
(ii) eine schriftliche Mitteilung gemäß sections 9 und 10(3) sowie eine Kopie jeder darauf erhaltenen Antwort; und
(iii) alle Belege zur Überprüfung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten gemäß section 9(1), ab dem Datum, an dem diese Person aufgehört hat, wirtschaftlich Berechtigter der juristischen Person bzw. der Rechtsvereinbarung zu sein.
(2) Wenn ein Resident Agent einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung, die in Part A of Schedule 1 aufgeführt ist, aufhört, Resident Agent dieser juristischen Person oder Rechtsvereinbarung zu sein, hat dieser Resident Agent alle Aufzeichnungen aufzubewahren, die nach diesem Gesetz in Bezug auf diese juristische Person oder Rechtsvereinbarung zu führen sind, einschließlich—
(a) des Registers der wirtschaftlich Berechtigten der juristischen Person oder Rechtsvereinbarung;
(b) einer Kopie der Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung gemäß section 10(1);
(c) einer Kopie der schriftlichen Mitteilung gemäß sections 9 und 10(3) sowie einer Kopie jeder darauf erhaltenen Antwort; und
(d) einer Kopie aller Belege zur Überprüfung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten gemäß section 9(1), bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Aufzeichnungen an den neuen Resident Agent übergeben und von diesem empfangen werden.
(3) Wenn eine in Part A of Schedule 1 aufgeführte juristische Person oder Rechtsvereinbarung aufgelöst wird oder zu bestehen aufhört oder außerhalb der Seychellen fortgeführt wird, hat der Resident Agent alle nach diesem Gesetz in Bezug auf diese juristische Person oder Rechtsvereinbarung zu führenden Aufzeichnungen zu übergeben, einschließlich—
(a) des Registers der wirtschaftlich Berechtigten der juristischen Person oder Rechtsvereinbarung;
(b) einer Kopie der Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung gemäß section 10(1);
(c) einer Kopie der schriftlichen Mitteilung gemäß sections 9 und 10(3) sowie einer Kopie jeder darauf erhaltenen Antwort; und
(d) aller Belege zur Überprüfung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten gemäß section 9(1), an die Competent Authority (zuständige Behörde), innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem die juristische Person oder Rechtsvereinbarung aufgelöst wurde oder zu bestehen aufgehört hat oder außerhalb der Seychellen fortgeführt wurde.
(4) Wenn eine in Part B of Schedule 1 aufgeführte juristische Person oder Rechtsvereinbarung aufgelöst wird oder zu bestehen aufhört oder außerhalb der Seychellen fortgeführt wird, hat ihr Resident Agent für mindestens 7 Jahre ab dem Datum, an dem die juristische Person oder Rechtsvereinbarung aufgelöst wurde oder zu bestehen aufgehört hat oder außerhalb der Seychellen fortgeführt wurde, alle nach diesem Gesetz zu führenden Aufzeichnungen aufzubewahren, einschließlich––
(a) des Registers der wirtschaftlich Berechtigten der juristischen Person oder Rechtsvereinbarung;
(b) einer Kopie jeder Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung gemäß section 10(1);
(c) einer Kopie jeder schriftlichen Mitteilung gemäß sections 9 und 10(3) sowie einer Kopie jeder darauf erhaltenen Antwort; und
(d) aller Belege zur Überprüfung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten gemäß section 9(1).
(5) Wenn eine Person—
(a) Resident Agent einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung ist, die in Part B of Schedule 1 aufgeführt ist; und
(b) aufhört, eine Lizenz nach dem International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003) zu besitzen, hat diese Person alle nach diesem Gesetz zu führenden Aufzeichnungen in Bezug auf jede juristische Person oder Rechtsvereinbarung unter ihrer Verwaltung (einschließlich juristischer Personen oder Rechtsvereinbarungen, auf die subsection (3) Anwendung findet) innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem sie aufhört, Resident Agent zu sein, oder ihre Tätigkeit einstellt, an die Competent Authority zu übergeben, es sei denn, die Aufzeichnungen wurden vor der Übergabe an die Competent Authority an einen neu bestellten Resident Agent übertragen.
(6) Alle an die Competent Authority übermittelten Aufzeichnungen sind in digitaler Form vorzulegen, sofern zwischen der Competent Authority und dem Resident Agent nichts anderes vereinbart wird.
(7) Ein Eintrag über einen ehemaligen wirtschaftlich Berechtigten einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung darf nach 7 Jahren ab dem Datum, an dem diese Person aufgehört hat, wirtschaftlich Berechtigter der juristischen Person bzw. der Rechtsvereinbarung zu sein, aus dem Register der wirtschaftlich Berechtigten entfernt werden.
(8) Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieses section—
(a) jede juristische Person oder Rechtsvereinbarung;
(b) jeder ehemalige director, general partner, trustee oder councillor der juristischen Person oder Rechtsvereinbarung;
(c) jeder Resident Agent;
(d) jeder ehemalige Resident Agent oder ehemalige director des Resident Agent, haftet für jeden Verstoß einer Geldbuße von bis zu SCR150,000. (Inserted by Act 38 of 2022)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Retention period
(1) Every legal person and legal arrangement (including a legal person that has been struck-off) shall keep—
(a) during its lifetime, its register of beneficial owners; and
(b) for at least 7 years at the principal place of business of its resident agent in Seychelles—
(i) a declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(ii) a written notice made in terms of sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(iii) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(2) Where a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 ceases to be the resident agent of that legal person or legal arrangement, that resident agent shall preserve all the records required to be kept under this Act in respect of that legal person or legal arrangement, including—
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3), and a copy of any response received thereof; and
(d) a copy of any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), until such time that the records are transferred to and received by the new resident agent.
(3) Where a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, the resident agent shall hand over all the records required to be kept under this Act, in respect of that legal person or legal arrangement, including —
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), to the Competent Authority, within 30 days from the date that the legal person or legal arrangement has been dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles.
(4) Where a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, its resident agent shall keep, for at least 7 years from the date on which the legal person or legal arrangement is dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles, all the records required to be kept under this Act, including––
(a) the register of beneficial owners of the legal person or arrangement;
(b) a copy of any declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(c) a copy of any written notice made under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1).
(5) Where a person—
(a) is a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1; and
(b) ceases to hold a licence under the International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), that person shall hand over all the records required to be kept under this Act relating to every legal person or legal arrangement under its administration (including legal persons or legal arrangements to which subsection (3) applies) to the Competent Authority within 30 days from the date that it ceases to be a resident agent or it ceases to operate unless the records have been transferred to a newly appointed resident agent prior to the records being handed over to the Competent Authority.
(6) All records submitted to the Competent Authority shall be in digital form unless otherwise agreed upon between the Competent Authority and the resident agent.
(7) An entry relating to a former beneficial owner of a legal person or legal arrangement may be removed from the register of beneficial owners after 7 years from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(8) In case of contravention of the provisions of this section—
(a) every legal person or legal arrangement;
(b) every former director, general partner, trustee or councillor of the legal person or legal arrangement;
(c) every resident agent;
(d) every former resident agent or former director of the resident agent, shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each contravention. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) during its lifetime, its register of beneficial owners; and
(b) for at least 7 years at the principal place of business of its resident agent in Seychelles—
(i) a declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(ii) a written notice made in terms of sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(iii) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(2) Where a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 ceases to be the resident agent of that legal person or legal arrangement, that resident agent shall preserve all the records required to be kept under this Act in respect of that legal person or legal arrangement, including—
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3), and a copy of any response received thereof; and
(d) a copy of any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), until such time that the records are transferred to and received by the new resident agent.
(3) Where a legal person or legal arrangement specified in Part A of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, the resident agent shall hand over all the records required to be kept under this Act, in respect of that legal person or legal arrangement, including —
(a) the register of beneficial owners of the legal person or legal arrangement;
(b) a copy of the declaration of beneficial ownership under section 10(1);
(c) a copy of the written notice under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1), to the Competent Authority, within 30 days from the date that the legal person or legal arrangement has been dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles.
(4) Where a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1 is dissolved or ceases to exist or continues outside Seychelles, its resident agent shall keep, for at least 7 years from the date on which the legal person or legal arrangement is dissolved or ceased to exist or continued outside Seychelles, all the records required to be kept under this Act, including––
(a) the register of beneficial owners of the legal person or arrangement;
(b) a copy of any declaration of beneficial ownership made in terms of section 10(1);
(c) a copy of any written notice made under sections 9 and 10(3) and a copy of any response received thereof; and
(d) any supporting documents verifying the identity of a beneficial owner pursuant to section 9(1).
(5) Where a person—
(a) is a resident agent of a legal person or legal arrangement specified in Part B of Schedule 1; and
(b) ceases to hold a licence under the International Corporate Service Providers Act, 2003 (Act 10 of 2003), that person shall hand over all the records required to be kept under this Act relating to every legal person or legal arrangement under its administration (including legal persons or legal arrangements to which subsection (3) applies) to the Competent Authority within 30 days from the date that it ceases to be a resident agent or it ceases to operate unless the records have been transferred to a newly appointed resident agent prior to the records being handed over to the Competent Authority.
(6) All records submitted to the Competent Authority shall be in digital form unless otherwise agreed upon between the Competent Authority and the resident agent.
(7) An entry relating to a former beneficial owner of a legal person or legal arrangement may be removed from the register of beneficial owners after 7 years from the date on which that person ceased to be a beneficial owner of the legal person or legal arrangement, as the case may be.
(8) In case of contravention of the provisions of this section—
(a) every legal person or legal arrangement;
(b) every former director, general partner, trustee or councillor of the legal person or legal arrangement;
(c) every resident agent;
(d) every former resident agent or former director of the resident agent, shall be liable to a penalty not exceeding SCR150,000 for each contravention. (Inserted by Act 38 of 2022)
Amtliche Quelle: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
