Alle Vorschriften · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part III: Accessibility, disclosure and confidentiality of beneficial ownership
14A Offenlegung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer durch Treuhänder
(1) Ungeachtet section 14 hat ein Treuhänder auf Anfrage Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer seiner Trusts offenzulegen gegenüber––
(a) einem Finanzinstitut; oder
(b) einem designated non-financial business or profession (benanntes nichtfinanzielles Unternehmen oder Beruf), zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen des Finanzinstituts oder des designated non-financial business or profession nach dem Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251).
(2) Für die Zwecke dieses section haben die Begriffe „financial institution" und „designated non-financial business or profession" die ihnen jeweils im Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251) zugewiesene Bedeutung. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) einem Finanzinstitut; oder
(b) einem designated non-financial business or profession (benanntes nichtfinanzielles Unternehmen oder Beruf), zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen des Finanzinstituts oder des designated non-financial business or profession nach dem Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251).
(2) Für die Zwecke dieses section haben die Begriffe „financial institution" und „designated non-financial business or profession" die ihnen jeweils im Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251) zugewiesene Bedeutung. (Inserted by Act 38 of 2022)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Disclosure of beneficial ownership information by trustees
(1) Notwithstanding section 14, a trustee shall disclose beneficial ownership information in respect of its trusts, upon request, to––
(a) a financial institution; or
(b) a designated non-financial business or profession, for the purpose of the financial institution’s or designated non-financial business’ or profession’s obligation under the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251).
(2) For the purpose of this section, the terms “financial institution” and “designated non-financial business or profession” shall have the meanings given to them respectively under the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251). (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) a financial institution; or
(b) a designated non-financial business or profession, for the purpose of the financial institution’s or designated non-financial business’ or profession’s obligation under the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251).
(2) For the purpose of this section, the terms “financial institution” and “designated non-financial business or profession” shall have the meanings given to them respectively under the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act (Cap. 251). (Inserted by Act 38 of 2022)
Amtliche Quelle: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
