Alle Vorschriften · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part III: Accessibility, disclosure and confidentiality of beneficial ownership
14C Verhängung von Geldbußen
(1) Vor der Verhängung einer Geldbuße gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes hat eine Competent Authority den betroffenen Parteien eine schriftliche Mitteilung zu übermitteln––
(a) über die Art des Verstoßes;
(b) über die Absicht, eine Geldbuße zu verhängen, sowie die Gelegenheit, innerhalb einer Frist von nicht weniger als 14 Tagen nach dem Datum der Mitteilung eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, um darzulegen, warum keine Geldbuße verhängt werden sollte.
(2) Eine Competent Authority darf keine Geldbuße gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes verhängen, wenn sie davon überzeugt ist, dass die betroffene Person zur Zufriedenheit der Competent Authority einen triftigen Grund dargelegt hat, warum keine Geldbuße verhängt werden sollte.
(3) Jede nach diesem Gesetz verhängte Geldbuße ist innerhalb des Zeitraums und in der Weise zu entrichten, wie von der Competent Authority festgelegt.
(4) Versäumt eine Person die Zahlung einer nach diesem Gesetz verhängten Geldbuße innerhalb des festgelegten Zeitraums und wurde innerhalb der erforderlichen Frist kein Rechtsmittel eingelegt, so kann die Competent Authority unverzüglich Schritte zur Beitreibung dieser Geldbuße einleiten.
(5) Jede von der Financial Services Authority nach diesem Gesetz verhängte Geldbuße ist an die Financial Services Authority zu entrichten.
(6) Jede von der Financial Intelligence Unit nach diesem Gesetz verhängte Geldbuße ist an den Consolidated Fund der Regierung zu entrichten. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) über die Art des Verstoßes;
(b) über die Absicht, eine Geldbuße zu verhängen, sowie die Gelegenheit, innerhalb einer Frist von nicht weniger als 14 Tagen nach dem Datum der Mitteilung eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, um darzulegen, warum keine Geldbuße verhängt werden sollte.
(2) Eine Competent Authority darf keine Geldbuße gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes verhängen, wenn sie davon überzeugt ist, dass die betroffene Person zur Zufriedenheit der Competent Authority einen triftigen Grund dargelegt hat, warum keine Geldbuße verhängt werden sollte.
(3) Jede nach diesem Gesetz verhängte Geldbuße ist innerhalb des Zeitraums und in der Weise zu entrichten, wie von der Competent Authority festgelegt.
(4) Versäumt eine Person die Zahlung einer nach diesem Gesetz verhängten Geldbuße innerhalb des festgelegten Zeitraums und wurde innerhalb der erforderlichen Frist kein Rechtsmittel eingelegt, so kann die Competent Authority unverzüglich Schritte zur Beitreibung dieser Geldbuße einleiten.
(5) Jede von der Financial Services Authority nach diesem Gesetz verhängte Geldbuße ist an die Financial Services Authority zu entrichten.
(6) Jede von der Financial Intelligence Unit nach diesem Gesetz verhängte Geldbuße ist an den Consolidated Fund der Regierung zu entrichten. (Inserted by Act 38 of 2022)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Imposition of penalty
(1) Before, imposing any penalty under the provisions of this Act, a Competent Authority shall give the parties concerned a notice in writing––
(a) of the nature of the non-compliance;
(b) of the intention to impose a penalty, and an opportunity to make a written representation to show cause, within a period of not less than 14 days after the date of the notice, why a penalty should not be imposed.
(2) A Competent Authority shall not impose a penalty under the provisions of this Act if it is satisfied that the person concerned has shown good cause to the satisfaction of the Competent Authority why a penalty should not be imposed.
(3) Any penalty imposed under this Act shall be paid within the period and in the manner as may be specified by the Competent Authority.
(4) If a person fails to pay a penalty imposed under this Act within the specified period and an appeal has not been filed within the required period, the Competent Authority may without delay initiate steps for recovery of such penalty.
(5) Any penalty imposed by the Financial Services Authority under this Act shall be paid to the Financial Services Authority.
(6) Any penalty imposed by the Financial Intelligence Unit under this Act shall be paid to the Government’s Consolidated Fund. (Inserted by Act 38 of 2022)
(a) of the nature of the non-compliance;
(b) of the intention to impose a penalty, and an opportunity to make a written representation to show cause, within a period of not less than 14 days after the date of the notice, why a penalty should not be imposed.
(2) A Competent Authority shall not impose a penalty under the provisions of this Act if it is satisfied that the person concerned has shown good cause to the satisfaction of the Competent Authority why a penalty should not be imposed.
(3) Any penalty imposed under this Act shall be paid within the period and in the manner as may be specified by the Competent Authority.
(4) If a person fails to pay a penalty imposed under this Act within the specified period and an appeal has not been filed within the required period, the Competent Authority may without delay initiate steps for recovery of such penalty.
(5) Any penalty imposed by the Financial Services Authority under this Act shall be paid to the Financial Services Authority.
(6) Any penalty imposed by the Financial Intelligence Unit under this Act shall be paid to the Government’s Consolidated Fund. (Inserted by Act 38 of 2022)
Amtliche Quelle: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
