Alle Vorschriften · Beneficial Ownership Act (Cap. 251B) · Part III: Accessibility, disclosure and confidentiality of beneficial ownership
13 Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten
(1) Die Financial Intelligence Unit ist die zentrale Stelle für die Führung der Seychelles Beneficial Ownership database (Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten der Seychellen), welche die Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten einschließlich des Anhangs zum Register der wirtschaftlich Berechtigten enthält. (Amended by Act 38 of 2022)
(2) Die Financial Intelligence Unit richtet eine eigens hierfür bestimmte Datenbank mit allen Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Unversehrtheit der Daten in der Datenbank zu gewährleisten.
(3) Das Verfahren zum Hochladen der Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten in die Datenbank wird durch von der Financial Intelligence Unit von Zeit zu Zeit herausgegebene Richtlinien festgelegt.
(4) Das Verfahren für den Zugang zur Datenbank durch die in Schedule 2 genannten Stellen wird vorgeschrieben. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) Die Verantwortung für die Richtigkeit der in die Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten hochgeladenen Informationen liegt bei der juristischen Person bzw. der Rechtsvereinbarung.
(5a) Ungeachtet section 2(2) lädt eine börsennotierte Gesellschaft über ihren resident agent (gebietsansässigen Vertreter) Folgendes in die Datenbank hoch —
(a) den Namen und die eingetragene Anschrift der Gesellschaft;
(b) die Gründungsnummer oder Registrierungsnummer der Gesellschaft;
(c) das Datum der Gründung oder Registrierung der Gesellschaft;
(d) die Tatsache, dass die Gesellschaft eine börsennotierte Gesellschaft ist;
(e) den Rechtsraum, in dem die Gesellschaft notiert ist, sofern nicht in den Seychellen; und
(f) eine Bestätigung, dass die börsennotierte Gesellschaft angemessenen Offenlegungspflichten hinsichtlich der Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums in dem Rechtsraum unterliegt, in dem sie notiert ist. (Inserted by Act 38 of 2022)
(6) Ein resident agent, der vorsätzlich falsche Informationen über eine juristische Person oder eine Rechtsvereinbarung in die Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten einstellt, begeht eine Straftat, und der resident agent, der solche Informationen in die Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten eingestellt hat, wird im Falle einer Verurteilung mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe bis zu SCR150,000 oder mit beidem bestraft. (Amended by Act 38 of 2022)
(2) Die Financial Intelligence Unit richtet eine eigens hierfür bestimmte Datenbank mit allen Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Unversehrtheit der Daten in der Datenbank zu gewährleisten.
(3) Das Verfahren zum Hochladen der Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten in die Datenbank wird durch von der Financial Intelligence Unit von Zeit zu Zeit herausgegebene Richtlinien festgelegt.
(4) Das Verfahren für den Zugang zur Datenbank durch die in Schedule 2 genannten Stellen wird vorgeschrieben. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) Die Verantwortung für die Richtigkeit der in die Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten hochgeladenen Informationen liegt bei der juristischen Person bzw. der Rechtsvereinbarung.
(5a) Ungeachtet section 2(2) lädt eine börsennotierte Gesellschaft über ihren resident agent (gebietsansässigen Vertreter) Folgendes in die Datenbank hoch —
(a) den Namen und die eingetragene Anschrift der Gesellschaft;
(b) die Gründungsnummer oder Registrierungsnummer der Gesellschaft;
(c) das Datum der Gründung oder Registrierung der Gesellschaft;
(d) die Tatsache, dass die Gesellschaft eine börsennotierte Gesellschaft ist;
(e) den Rechtsraum, in dem die Gesellschaft notiert ist, sofern nicht in den Seychellen; und
(f) eine Bestätigung, dass die börsennotierte Gesellschaft angemessenen Offenlegungspflichten hinsichtlich der Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums in dem Rechtsraum unterliegt, in dem sie notiert ist. (Inserted by Act 38 of 2022)
(6) Ein resident agent, der vorsätzlich falsche Informationen über eine juristische Person oder eine Rechtsvereinbarung in die Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten einstellt, begeht eine Straftat, und der resident agent, der solche Informationen in die Datenbank der wirtschaftlich Berechtigten eingestellt hat, wird im Falle einer Verurteilung mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe bis zu SCR150,000 oder mit beidem bestraft. (Amended by Act 38 of 2022)
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Beneficial ownership database
(1) The Financial Intelligence Unit shall be the nodal agency to maintain the Seychelles Beneficial Ownership database containing the beneficial ownership information, including the annexure to the register of beneficial owners. (Amended by Act 38 of 2022)
(2) The Financial Intelligence Unit shall establish a dedicated database with all security measures to keep the data intact in the database.
(3) The procedure for uploading the beneficial ownership information onto the database shall be specified by guidelines issued by the Financial Intelligence Unit from time to time.
(4) The procedure for access to the database, by the entities specified in Schedule 2, shall be prescribed. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) Responsibility for the accuracy of the information being uploaded on the beneficial ownership database shall be on the legal person or the legal arrangement, as the case may be.
(5a) Notwithstanding section 2(2), a listed company shall, through its resident agent, upload on the database—
(a) the name and registered address of the company;
(b) the incorporation number or registration number of the company;
(c) the date of incorporation or registration of the company;
(d) the fact that the company is a listed company;
(e) the jurisdiction where the company is listed, if not in Seychelles; and
(f) a certification that the listed company is subject to adequate disclosure requirements in terms of transparency of beneficial ownership in the jurisdiction where it is listed. (Inserted by Act 38 of 2022)
(6) A resident agent who or which intentionally furnishes wrong information onto the beneficial ownership database relating to a legal person or a legal arrangement commits an offence and the resident agent, who or which furnished such information on the beneficial ownership database shall be liable on conviction, to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
(2) The Financial Intelligence Unit shall establish a dedicated database with all security measures to keep the data intact in the database.
(3) The procedure for uploading the beneficial ownership information onto the database shall be specified by guidelines issued by the Financial Intelligence Unit from time to time.
(4) The procedure for access to the database, by the entities specified in Schedule 2, shall be prescribed. (Amended by Act 38 of 2022)
(5) Responsibility for the accuracy of the information being uploaded on the beneficial ownership database shall be on the legal person or the legal arrangement, as the case may be.
(5a) Notwithstanding section 2(2), a listed company shall, through its resident agent, upload on the database—
(a) the name and registered address of the company;
(b) the incorporation number or registration number of the company;
(c) the date of incorporation or registration of the company;
(d) the fact that the company is a listed company;
(e) the jurisdiction where the company is listed, if not in Seychelles; and
(f) a certification that the listed company is subject to adequate disclosure requirements in terms of transparency of beneficial ownership in the jurisdiction where it is listed. (Inserted by Act 38 of 2022)
(6) A resident agent who or which intentionally furnishes wrong information onto the beneficial ownership database relating to a legal person or a legal arrangement commits an offence and the resident agent, who or which furnished such information on the beneficial ownership database shall be liable on conviction, to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to a fine not exceeding SCR150,000 or to both. (Amended by Act 38 of 2022)
Amtliche Quelle: Beneficial Ownership Act (Cap. 251B), Act 4 of 2020, Revised Edition as at 31 May 2024 (Acts 4 of 2020, 6 of 2021, 26 of 2021, 38 of 2022, 28 of 2023); Act 18 of 2025 worked in by us
