All sections · Part XX: Obligations Relating To Beneficial Owners
359 Le devoir de la société d'obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs
(1) Dans cette section, -particuliers- signifie -.
(a) dans le cas d'un bénéficiaire effectif, les informations enregistrables ; et
(b) dans le cas d'une autre personne, toute information permettant à cette personne d'être contactée par la Société.
(2) Une société à laquelle l'article 356(1) s'applique doit identifier chaque bénéficiaire effectif de la société.
(3) Sans restreindre la portée du paragraphe (2) , une entité à laquelle l'article
356(1) s'applique, doit signifier à toute personne dont il sait ou a des raisons de penser qu'elle est un bénéficiaire effectif à son égard une notification écrite demandant au destinataire de -
(a) indiquer si elle est ou non un bénéficiaire effectif par rapport à l'entité ; et
b) communiquer, confirmer ou corriger, selon le cas, les données enregistrables le concernant.
(4) Une société à laquelle l'article 356(1) s'applique peut également adresser une notification écrite à une personne en vertu du présent article si la société sait ou a des motifs raisonnables de croire que cette personne connaît l'identité d'un bénéficiaire effectif de la société ou connaît l'identité d'une personne qui est susceptible de la connaître.
(5) L'avis prévu au paragraphe (4) peut exiger que le destinataire...
(a) indiquer si le destinataire connaît ou non l'identité de tout bénéficiaire effectif en relation avec l'entité ou connaît l'identité de toute personne qui est susceptible de la connaître ; et
(b) dans l'affirmative, de fournir des informations sur ces personnes qui sont
à la connaissance du destinataire.
(6) Nonobstant les paragraphes (2) à (5), une société peut à tout moment notifier par écrit à un membre de la société de fournir, confirmer ou corriger les détails enregistrables du bénéficiaire effectif en ce qui concerne les actions qu'il détient.
(7) Un avis en vertu du présent article doit préciser que le destinataire doit se conformer à l'avis dans les 30 jours suivant la date de l'avis.
(8) Une société n'est pas tenue de prendre des mesures ou de donner un avis en vertu du présent article à l'égard d'un bénéficiaire effectif si la société a déjà été informée par écrit de la qualité de bénéficiaire effectif de cette personne à son égard et si elle a reçu tous les détails enregistrables.
(9) Si une société contrevient au paragraphe (2) ou (3), elle commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 50 000 $.
(a) dans le cas d'un bénéficiaire effectif, les informations enregistrables ; et
(b) dans le cas d'une autre personne, toute information permettant à cette personne d'être contactée par la Société.
(2) Une société à laquelle l'article 356(1) s'applique doit identifier chaque bénéficiaire effectif de la société.
(3) Sans restreindre la portée du paragraphe (2) , une entité à laquelle l'article
356(1) s'applique, doit signifier à toute personne dont il sait ou a des raisons de penser qu'elle est un bénéficiaire effectif à son égard une notification écrite demandant au destinataire de -
(a) indiquer si elle est ou non un bénéficiaire effectif par rapport à l'entité ; et
b) communiquer, confirmer ou corriger, selon le cas, les données enregistrables le concernant.
(4) Une société à laquelle l'article 356(1) s'applique peut également adresser une notification écrite à une personne en vertu du présent article si la société sait ou a des motifs raisonnables de croire que cette personne connaît l'identité d'un bénéficiaire effectif de la société ou connaît l'identité d'une personne qui est susceptible de la connaître.
(5) L'avis prévu au paragraphe (4) peut exiger que le destinataire...
(a) indiquer si le destinataire connaît ou non l'identité de tout bénéficiaire effectif en relation avec l'entité ou connaît l'identité de toute personne qui est susceptible de la connaître ; et
(b) dans l'affirmative, de fournir des informations sur ces personnes qui sont
à la connaissance du destinataire.
(6) Nonobstant les paragraphes (2) à (5), une société peut à tout moment notifier par écrit à un membre de la société de fournir, confirmer ou corriger les détails enregistrables du bénéficiaire effectif en ce qui concerne les actions qu'il détient.
(7) Un avis en vertu du présent article doit préciser que le destinataire doit se conformer à l'avis dans les 30 jours suivant la date de l'avis.
(8) Une société n'est pas tenue de prendre des mesures ou de donner un avis en vertu du présent article à l'égard d'un bénéficiaire effectif si la société a déjà été informée par écrit de la qualité de bénéficiaire effectif de cette personne à son égard et si elle a reçu tous les détails enregistrables.
(9) Si une société contrevient au paragraphe (2) ou (3), elle commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 50 000 $.
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Company‘s duty to seek beneficial ownership information
(1) In this section, „particulars“ means —
beneficial ownership
information
(a) in the case of a beneficial owner, the registrable particulars; and
(b) in the case of any other person, any particulars that will allow the
person to be contacted by the company.
(2) A company to which section 356(1) applies shall identify each beneficial
owner of the company.
(3) Without limiting subsection (2), a company to which section 356(1)
applies shall give written notice to anyone whom it knows or has
reasonable cause to believe to be a beneficial owner in relation to it,
which notice shall require the addressee —
(a) to state whether or not he is a beneficial owner in relation to the
company; and
(b) if so, as applicable to provide, confirm or correct the registrable
particulars relating to him.
(4) A company to which section 356(1) applies may also give written notice
to a person under this section if the company knows or has reasonable
cause to believe that the person knows the identity of a beneficial owner
of the company or knows the identity of someone likely to have that
knowledge.
(5) A notice under subsection (4) may require the addressee —
(a) to state whether or not the addressee knows the identity of a
beneficial owner in relation to the company or knows the
identity of any person likely to have that knowledge; and
(b) if so, to supply any particulars of such persons that are within
the addressee‘s knowledge.
(6) Without limiting subsections (2) to (5), a company may at any time give
written notice to a member of the company to provide, confirm or correct
the registrable particulars of the beneficial owner in relation to the shares
or guarantee membership interest in the company held by the member.
(7) A notice under this section shall state that the addressee is to comply with
the notice within 30 days beginning with the date of the notice.
(8) A company is not required to take steps or give notice under this section
with respect to a beneficial owner if the company has already been
informed in writing of the person‘s status as a beneficial owner in relation
to it, and been supplied with all the registrable particulars.
(9) If a company contravenes subsection (2) or (3), it commits an offence and
is liable on conviction to a fine not exceeding US$50,000.
beneficial ownership
information
(a) in the case of a beneficial owner, the registrable particulars; and
(b) in the case of any other person, any particulars that will allow the
person to be contacted by the company.
(2) A company to which section 356(1) applies shall identify each beneficial
owner of the company.
(3) Without limiting subsection (2), a company to which section 356(1)
applies shall give written notice to anyone whom it knows or has
reasonable cause to believe to be a beneficial owner in relation to it,
which notice shall require the addressee —
(a) to state whether or not he is a beneficial owner in relation to the
company; and
(b) if so, as applicable to provide, confirm or correct the registrable
particulars relating to him.
(4) A company to which section 356(1) applies may also give written notice
to a person under this section if the company knows or has reasonable
cause to believe that the person knows the identity of a beneficial owner
of the company or knows the identity of someone likely to have that
knowledge.
(5) A notice under subsection (4) may require the addressee —
(a) to state whether or not the addressee knows the identity of a
beneficial owner in relation to the company or knows the
identity of any person likely to have that knowledge; and
(b) if so, to supply any particulars of such persons that are within
the addressee‘s knowledge.
(6) Without limiting subsections (2) to (5), a company may at any time give
written notice to a member of the company to provide, confirm or correct
the registrable particulars of the beneficial owner in relation to the shares
or guarantee membership interest in the company held by the member.
(7) A notice under this section shall state that the addressee is to comply with
the notice within 30 days beginning with the date of the notice.
(8) A company is not required to take steps or give notice under this section
with respect to a beneficial owner if the company has already been
informed in writing of the person‘s status as a beneficial owner in relation
to it, and been supplied with all the registrable particulars.
(9) If a company contravenes subsection (2) or (3), it commits an offence and
is liable on conviction to a fine not exceeding US$50,000.
