All sections · Part XX: Obligations Relating To Beneficial Owners
356 registre des bénéficiaires effectifs
1) Sous réserve du paragraphe 3, chaque société doit tenir, à son siège social aux Seychelles, un registre appelé "registre des bénéficiaires effectifs" et y inscrire les informations suivantes : -.
(a) le nom, la résidence, la date de naissance et la nationalité de chaque bénéficiaire effectif de la société ;
(b) des informations sur les intérêts bénéficiaires de chaque bénéficiaire effectif
et comment elle est tenue ;
c) la date à laquelle une personne est devenue le bénéficiaire effectif de l'entité ; et
(d) la date à laquelle une personne cesse d'être le bénéficiaire effectif de l'entité.
(2) Une société doit s'assurer que les informations devant être conservées dans son registre des bénéficiaires effectifs en vertu du paragraphe (1) sont exactes et à jour.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une société cotée.
(4) Le registre des bénéficiaires effectifs peut être tenu sous la forme approuvée par les administrateurs, mais s'il s'agit d'un stockage de données magnétique, électronique ou autre, la société doit être en mesure de fournir une preuve lisible de son contenu.
(5) Une inscription relative à un ancien bénéficiaire effectif de la société peut être radiée du registre après l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'être le bénéficiaire effectif de la société.
(6) Le registre des bénéficiaires effectifs constitue une preuve prima facie de tous les éléments que la présente loi ordonne ou permet d'y faire figurer.
(7) La société qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est tenue de payer une pénalité de 500 $ et une pénalité supplémentaire de 50 $ pour chaque jour ou partie de jour où la contravention se poursuit.
(8) Le directeur qui permet sciemment une violation en vertu du paragraphe (1) ou (2) est tenu de payer une pénalité de 500 $ et une pénalité supplémentaire de 50 $ pour chaque jour, ou partie de jour, où la violation se poursuit.
(a) le nom, la résidence, la date de naissance et la nationalité de chaque bénéficiaire effectif de la société ;
(b) des informations sur les intérêts bénéficiaires de chaque bénéficiaire effectif
et comment elle est tenue ;
c) la date à laquelle une personne est devenue le bénéficiaire effectif de l'entité ; et
(d) la date à laquelle une personne cesse d'être le bénéficiaire effectif de l'entité.
(2) Une société doit s'assurer que les informations devant être conservées dans son registre des bénéficiaires effectifs en vertu du paragraphe (1) sont exactes et à jour.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une société cotée.
(4) Le registre des bénéficiaires effectifs peut être tenu sous la forme approuvée par les administrateurs, mais s'il s'agit d'un stockage de données magnétique, électronique ou autre, la société doit être en mesure de fournir une preuve lisible de son contenu.
(5) Une inscription relative à un ancien bénéficiaire effectif de la société peut être radiée du registre après l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'être le bénéficiaire effectif de la société.
(6) Le registre des bénéficiaires effectifs constitue une preuve prima facie de tous les éléments que la présente loi ordonne ou permet d'y faire figurer.
(7) La société qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est tenue de payer une pénalité de 500 $ et une pénalité supplémentaire de 50 $ pour chaque jour ou partie de jour où la contravention se poursuit.
(8) Le directeur qui permet sciemment une violation en vertu du paragraphe (1) ou (2) est tenu de payer une pénalité de 500 $ et une pénalité supplémentaire de 50 $ pour chaque jour, ou partie de jour, où la violation se poursuit.
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Register of beneficial owners
(1) Subject to subsection (3), every company shall keep at its registered
owners
office in Seychelles a register to be known as a register of beneficial
owners, and enter in it the following information —
(a) the name, residential address, date of birth and nationality of each
beneficial owner of the company;
(b) particulars of each beneficial owner‘s beneficial interest and how
it is held;
(c) the date on which a person became a beneficial owner of the
company; and
(d) the date on which a person ceased to be a beneficial owner of the
company.
(2) A company shall ensure that the information required by subsection (1)
to be kept in its register of beneficial owners is accurate and up-to-date.
(3) Subsection (1) shall not apply to a listed company.
(4) The register of beneficial owners may be in such form as the directors
may approve but if it is in magnetic, electronic or other data storage form,
the company must be able to produce legible evidence of its contents.
(5) An entry relating to a former beneficial owner of the company may be
removed from the register after 7 years from the date on which that person
ceased to be a beneficial owner of the company.
(6) The register of beneficial owners is prima facie evidence of any matters
which are by this Act directed or permitted to be inserted in it.
(7) A company that contravenes subsection (1) or (2) shall be liable to a
penalty fee of US$500 and an additional penalty fee of US$50 for each
day or part thereof during which the contravention continues.
(8) A director who knowingly permits a contravention under subsection (1)
or (2) shall be liable to a penalty fee of US$500 and an additional penalty
fee of US$50 for each day or part thereof during which the contravention
continues.
owners
office in Seychelles a register to be known as a register of beneficial
owners, and enter in it the following information —
(a) the name, residential address, date of birth and nationality of each
beneficial owner of the company;
(b) particulars of each beneficial owner‘s beneficial interest and how
it is held;
(c) the date on which a person became a beneficial owner of the
company; and
(d) the date on which a person ceased to be a beneficial owner of the
company.
(2) A company shall ensure that the information required by subsection (1)
to be kept in its register of beneficial owners is accurate and up-to-date.
(3) Subsection (1) shall not apply to a listed company.
(4) The register of beneficial owners may be in such form as the directors
may approve but if it is in magnetic, electronic or other data storage form,
the company must be able to produce legible evidence of its contents.
(5) An entry relating to a former beneficial owner of the company may be
removed from the register after 7 years from the date on which that person
ceased to be a beneficial owner of the company.
(6) The register of beneficial owners is prima facie evidence of any matters
which are by this Act directed or permitted to be inserted in it.
(7) A company that contravenes subsection (1) or (2) shall be liable to a
penalty fee of US$500 and an additional penalty fee of US$50 for each
day or part thereof during which the contravention continues.
(8) A director who knowingly permits a contravention under subsection (1)
or (2) shall be liable to a penalty fee of US$500 and an additional penalty
fee of US$50 for each day or part thereof during which the contravention
continues.
