Abréviations du monde offshore

Abréviations

AML: Anti Money Laundering : règles contre le blanchiment d'argent appliquées par les banques, agents et notaires.
BO / UBO: Beneficial Owner ou Ultimate Beneficial Owner : la personne physique qui, en dernier ressort, détient ou contrôle la société.
CFC: Controlled Foreign Company : règles fiscales appliquées dans de nombreux pays aux sociétés étrangères contrôlées par des résidents.
CFT: Combating the Financing of Terrorism : lutte contre le financement du terrorisme.
CoGS: Certificate of Good Standing : certificat de bonne tenue.
CoI: Certificate of Incorporation : certificat de constitution.
CRS: Common Reporting Standard : la norme de l'OCDE selon laquelle les banques déclarent automatiquement les comptes de clients étrangers.
EMI: Electronic Money Institution : établissement de paiement doté d'IBAN et de cartes, souvent utilisé par les sociétés internationales.
EOIR: Exchange of Information on Request : la norme de l'OCDE pour l'échange d'informations fiscales sur demande.
FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act : loi américaine sur la déclaration des comptes détenus à l'étranger par des personnes américaines.
FIU: Financial Intelligence Unit : l'autorité qui reçoit les déclarations de transactions suspectes.
FSA: Financial Services Authority : le régulateur financier des Seychelles.
IBAN: Numéro de compte bancaire international.
IBC: International Business Company, la forme de société prévue par l'IBC Act, 2016.
KYC: Know Your Customer : vérification de l'identité et de l'adresse avant toute relation d'affaires.
M&A: Memorandum and Articles of Association, les statuts de la société.
NIN: Numéro d'identification national, inscrit au registre des bénéficiaires effectifs.
OCDEOECD: Organisation de coopération et de développement économiques.
POA: Procuration.
PPEPEP: Personne politiquement exposée : personne exerçant une fonction publique importante, ou proche d'une telle personne.
RA: Registered Agent : le prestataire agréé que toute IBC doit obligatoirement avoir.
SCR: Roupie seychelloise, la monnaie des Seychelles.
TIN: Numéro d'identification fiscale.
VASP: Prestataire de services sur actifs virtuels : services crypto, agréés au titre du VASP Act, 2024.

Plus de détails

Abréviations, significations et acronymes du monde de l'offshore

IBC - "Société de commerce international"
C'est-à-dire : Société de commerce international

FSA - "Autorité des services financiers"
C'est-à-dire : Autorité des services financiers

CRF - "Financial Intelligence Unit"
C'est-à-dire : Autorité de surveillance financière des Seychelles

.sc - "Domaine de premier niveau (TLD)"
C'est-à-dire : Indicatif de pays des Seychelles

IBAN - "Numéro de compte bancaire international"
C'est-à-dire : Numéro de compte bancaire international

CoGS - "Certificat de bonne conduite"
C'est-à-dire : certificat d'honorabilité

POA - "Procuration"
C'est-à-dire : Une procuration

UBO - "Propriétaire bénéficiaire ultime"
C'est-à-dire : Bénéficiaire effectif

OFC - "Centres financiers offshore"
C'est-à-dire : Centres financiers offshore

OBU - "Unités bancaires offshore"
C'est-à-dire : Zones de banques offshore

AML - "Anti-blanchiment d'argent"
C'est-à-dire : régime de blanchiment d'argent

KYC - "Connaissez vos clients"
C'est-à-dire : Connaître ses clients

CDD - "Diligence raisonnable du client"
C'est-à-dire : Devoir de diligence envers les clients

CFC - "Société étrangère contrôlée"
C'est-à-dire : Règles relatives aux relations étrangères contrôléesou encore ""Règles du CFC"" connu

OCDE - "Organisation de coopération et de développement économiques"
C'est-à-dire : Organisation de coopération et de développement économiques

CoOS - "Certificat de recherche officielle"
C'est-à-dire : Certificat d'une recherche officielle/de recherche

COI - "Certificat d'incorporation"
C'est-à-dire : Certificat de constitution

DHL - Service allemand des colis
Signifie : Abréviation des noms de famille des fondateurs :
Dalsey, Hillblom et Lynn

Prêt pour votre société aux Seychelles ?

Constitution à partir de 2.999 €, enregistrée en 24 à 48 heures, première année incluse.

Créer votre IBC

Abréviations

Plus de détails

Abréviations, significations et acronymes du monde de l'offshore

Prêt pour votre société aux Seychelles ?

À lire également