356 registro dei proprietari effettivi

1. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni società deve tenere presso la propria sede legale alle Seychelles un registro noto come "Register of Beneficial Owners" (registro dei beneficiari) e deve registrarvi le seguenti informazioni
(a) il nome, la residenza, la data di nascita e la nazionalità di ogni titolare effettivo della Società;
(b) informazioni sugli interessi benefici di ogni beneficiario effettivo
e come si svolge;
(c) la data in cui una persona è diventata il proprietario effettivo dell'entità; e
(d) la data in cui una persona cessa di essere il proprietario effettivo dell'entità.
(2) Una società deve assicurare che le informazioni che devono essere tenute nel suo registro dei proprietari effettivi ai sensi del comma (1) siano accurate e aggiornate.
(3) La sottosezione (1) non si applica a una società quotata.
(4) Il registro dei beneficiari effettivi può essere tenuto nella forma che gli amministratori possono approvare, ma se è magnetico, elettronico o altro tipo di archiviazione dati, la società deve essere in grado di produrre prove leggibili del suo contenuto.
(5) Un'iscrizione relativa ad un ex beneficiario effettivo della società può essere rimossa dal registro dopo la scadenza di sette anni dalla data in cui tale persona ha cessato di essere il beneficiario effettivo della società.
(6) Il registro dei beneficiari effettivi è una prova prima facie di tutte le questioni dirette o permesse dalla presente legge da includervi.
(7) Una società che contravviene alla sottosezione (1) o (2) è tenuta a pagare una sanzione di 500 dollari e un'ulteriore sanzione di 50 dollari per ogni giorno o parte di esso in cui la contravvenzione continua.
(8) Un direttore che consapevolmente permette una violazione ai sensi della sottosezione (1) o (2) è tenuto a pagare una sanzione di 500 dollari e un'ulteriore sanzione di 50 dollari per ogni giorno, o parte di esso, in cui la violazione continua.