356 реестр бенефициарных владельцев

1. В соответствии с пунктом 3, каждая компания должна вести в своем зарегистрированном офисе на Сейшельских островах реестр, который будет известен как Реестр бенефициарных собственников, и должна вносить в него следующую информацию -.
(a) имя, место жительства, дата рождения и гражданство каждого бенефициарного владельца Компании;
(b) информацию о бенефициарных интересах каждого бенефициарного владельца
и как она проводится;
(c) дата, когда лицо стало бенефициарным владельцем организации; и
(d) дата, на которую лицо перестает быть бенефициарным владельцем организации.
(2) Компания должна обеспечить точность и актуальность информации, которую требуется хранить в реестре бенефициарных владельцев в соответствии с подразделом (1).
(3) Подраздел (1) не применяется к компании, зарегистрированной на бирже.
(4) Реестр бенефициарных собственников может вестись в такой форме, которую могут утвердить директора, но если это магнитное, электронное или иное хранилище данных, компания должна иметь возможность представить разборчивые доказательства его содержания.
(5) Запись, касающаяся бывшего бенефициарного владельца компании, может быть удалена из регистра по истечении семи лет с даты, когда это лицо перестало быть бенефициарным владельцем компании.
(6) Реестр бенефициарных владельцев является prima facie доказательством всех вопросов, которые предписаны или разрешены настоящим Законом для включения в него.
(7) Компания, нарушившая пункт (1) или (2), обязана выплатить штраф в размере 500 долларов США и дополнительный штраф в размере 50 долларов США за каждый день или часть дня, в течение которого продолжается нарушение.
(8) Директор, который сознательно допускает нарушение, предусмотренное подразделом (1) или (2), обязан выплатить штраф в размере $500 и дополнительный штраф в размере $50 за каждый день или его часть, когда нарушение продолжается.