Alle Absätze · Part XX: Obligations Relating To Beneficial Owners
356 Register der wirtschaftlichen Eigentümer
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 führt jede Gesellschaft an ihrem Sitz auf den Seychellen ein Register, das als Register der wirtschaftlichen Eigentümer bezeichnet wird, und trägt darin folgende Informationen ein –
(a) Name, Wohnort, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit jedes wirtschaftlich Berechtigten an der Gesellschaft;
(b) Angaben zu den wirtschaftlichen Interessen jedes wirtschaftlich Berechtigten
und wie sie gehalten wird;
(c) das Datum, an dem eine Person wirtschaftlicher Eigentümer des Unternehmens wurde; und
(d) das Datum, an dem eine Person nicht mehr wirtschaftlicher Eigentümer der Gesellschaft ist.
(2) Eine Gesellschaft hat sicherzustellen, dass die nach Absatz (1) in ihrem Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten zu speichernden Informationen korrekt und aktuell sind.
(3) Absatz (1) gilt nicht für eine börsennotierte Gesellschaft.
(4) Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer kann in der von den Direktoren genehmigten Form geführt werden, aber wenn es sich um eine magnetische, elektronische oder andere Datenspeicherung handelt, muss die Gesellschaft in der Lage sein, einen lesbaren Nachweis ihres Inhalts zu erbringen.
(5) Ein Eintrag über einen ehemaligen wirtschaftlichen Eigentümer der Gesellschaft kann nach Ablauf von sieben Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem diese Person nicht mehr wirtschaftlicher Eigentümer der Gesellschaft ist, aus dem Register entfernt werden.
(6) Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer ist ein Anscheinsbeweis für alle Angelegenheiten, die durch dieses Gesetz angewiesen oder erlaubt sind, in es aufgenommen zu werden.
(7) Ein Unternehmen, das gegen Absatz (1) oder (2) verstößt, ist verpflichtet, für jeden Tag oder Teil davon, an dem die Zuwiderhandlung fortbesteht, eine Strafe von 500 US-Dollar und eine zusätzliche Strafe von 50 US-Dollar zu zahlen.
(8) Ein Direktor, der wissentlich einen Verstoß nach Absatz (1) oder (2) zulässt, ist verpflichtet, eine Strafe von 500 US-Dollar und eine zusätzliche Strafe von 50 US-Dollar für jeden Tag oder einen Teil davon zu zahlen, an dem der Verstoß fortgesetzt wird.
(a) Name, Wohnort, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit jedes wirtschaftlich Berechtigten an der Gesellschaft;
(b) Angaben zu den wirtschaftlichen Interessen jedes wirtschaftlich Berechtigten
und wie sie gehalten wird;
(c) das Datum, an dem eine Person wirtschaftlicher Eigentümer des Unternehmens wurde; und
(d) das Datum, an dem eine Person nicht mehr wirtschaftlicher Eigentümer der Gesellschaft ist.
(2) Eine Gesellschaft hat sicherzustellen, dass die nach Absatz (1) in ihrem Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten zu speichernden Informationen korrekt und aktuell sind.
(3) Absatz (1) gilt nicht für eine börsennotierte Gesellschaft.
(4) Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer kann in der von den Direktoren genehmigten Form geführt werden, aber wenn es sich um eine magnetische, elektronische oder andere Datenspeicherung handelt, muss die Gesellschaft in der Lage sein, einen lesbaren Nachweis ihres Inhalts zu erbringen.
(5) Ein Eintrag über einen ehemaligen wirtschaftlichen Eigentümer der Gesellschaft kann nach Ablauf von sieben Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem diese Person nicht mehr wirtschaftlicher Eigentümer der Gesellschaft ist, aus dem Register entfernt werden.
(6) Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer ist ein Anscheinsbeweis für alle Angelegenheiten, die durch dieses Gesetz angewiesen oder erlaubt sind, in es aufgenommen zu werden.
(7) Ein Unternehmen, das gegen Absatz (1) oder (2) verstößt, ist verpflichtet, für jeden Tag oder Teil davon, an dem die Zuwiderhandlung fortbesteht, eine Strafe von 500 US-Dollar und eine zusätzliche Strafe von 50 US-Dollar zu zahlen.
(8) Ein Direktor, der wissentlich einen Verstoß nach Absatz (1) oder (2) zulässt, ist verpflichtet, eine Strafe von 500 US-Dollar und eine zusätzliche Strafe von 50 US-Dollar für jeden Tag oder einen Teil davon zu zahlen, an dem der Verstoß fortgesetzt wird.
Übersetzung nur zur Information. Rechtlich verbindlich ist allein das englische Original.
Originalwortlaut (Englisch, rechtlich verbindlich): Register of beneficial owners
(1) Subject to subsection (3), every company shall keep at its registered
owners
office in Seychelles a register to be known as a register of beneficial
owners, and enter in it the following information —
(a) the name, residential address, date of birth and nationality of each
beneficial owner of the company;
(b) particulars of each beneficial owner‘s beneficial interest and how
it is held;
(c) the date on which a person became a beneficial owner of the
company; and
(d) the date on which a person ceased to be a beneficial owner of the
company.
(2) A company shall ensure that the information required by subsection (1)
to be kept in its register of beneficial owners is accurate and up-to-date.
(3) Subsection (1) shall not apply to a listed company.
(4) The register of beneficial owners may be in such form as the directors
may approve but if it is in magnetic, electronic or other data storage form,
the company must be able to produce legible evidence of its contents.
(5) An entry relating to a former beneficial owner of the company may be
removed from the register after 7 years from the date on which that person
ceased to be a beneficial owner of the company.
(6) The register of beneficial owners is prima facie evidence of any matters
which are by this Act directed or permitted to be inserted in it.
(7) A company that contravenes subsection (1) or (2) shall be liable to a
penalty fee of US$500 and an additional penalty fee of US$50 for each
day or part thereof during which the contravention continues.
(8) A director who knowingly permits a contravention under subsection (1)
or (2) shall be liable to a penalty fee of US$500 and an additional penalty
fee of US$50 for each day or part thereof during which the contravention
continues.
owners
office in Seychelles a register to be known as a register of beneficial
owners, and enter in it the following information —
(a) the name, residential address, date of birth and nationality of each
beneficial owner of the company;
(b) particulars of each beneficial owner‘s beneficial interest and how
it is held;
(c) the date on which a person became a beneficial owner of the
company; and
(d) the date on which a person ceased to be a beneficial owner of the
company.
(2) A company shall ensure that the information required by subsection (1)
to be kept in its register of beneficial owners is accurate and up-to-date.
(3) Subsection (1) shall not apply to a listed company.
(4) The register of beneficial owners may be in such form as the directors
may approve but if it is in magnetic, electronic or other data storage form,
the company must be able to produce legible evidence of its contents.
(5) An entry relating to a former beneficial owner of the company may be
removed from the register after 7 years from the date on which that person
ceased to be a beneficial owner of the company.
(6) The register of beneficial owners is prima facie evidence of any matters
which are by this Act directed or permitted to be inserted in it.
(7) A company that contravenes subsection (1) or (2) shall be liable to a
penalty fee of US$500 and an additional penalty fee of US$50 for each
day or part thereof during which the contravention continues.
(8) A director who knowingly permits a contravention under subsection (1)
or (2) shall be liable to a penalty fee of US$500 and an additional penalty
fee of US$50 for each day or part thereof during which the contravention
continues.
