All sections · Part XX: Obligations Relating To Beneficial Owners
356 registro de propietarios efectivos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cada sociedad mantendrá en su domicilio social en las Seychelles un registro que se denominará Registro de Beneficiarios Efectivos y en el que se anotará la siguiente información -.
(a) el nombre, la residencia, la fecha de nacimiento y la nacionalidad de cada beneficiario efectivo de la Sociedad;
(b) información sobre los intereses reales de cada beneficiario efectivo
y de cómo se está celebrando;
(c) la fecha en que una persona se convirtió en el beneficiario efectivo de la entidad; y
(d) la fecha en que una persona deja de ser el beneficiario efectivo de la entidad.
(2) Una empresa deberá asegurarse de que la información que se debe mantener en su registro de beneficiarios reales en virtud de la subsección (1) es exacta y está actualizada.
(3) El apartado (1) no se aplica a las empresas que cotizan en bolsa.
(4) El registro de beneficiarios efectivos puede llevarse en la forma que los administradores aprueben, pero si es magnético, electrónico o de otro tipo de almacenamiento de datos, la sociedad debe poder presentar pruebas legibles de su contenido.
(5) Una inscripción relativa a un antiguo beneficiario efectivo de la sociedad puede ser eliminada del registro una vez transcurridos siete años desde la fecha en que dicha persona dejó de ser beneficiario efectivo de la sociedad.
(6) El registro de propietarios efectivos será una prueba prima facie de todos los asuntos que esta Ley ordena o permite que se incluyan en él.
(7) Una empresa que infrinja el apartado (1) o (2) está obligada a pagar una multa de 500 dólares y una multa adicional de 50 dólares por cada día o parte del mismo en que continúe la infracción.
(8) Un director que permita a sabiendas una violación bajo la subsección (1) o (2) es responsable de pagar una multa de $500 y una multa adicional de $50 por cada día, o porción del mismo, que la violación continúe.
(a) el nombre, la residencia, la fecha de nacimiento y la nacionalidad de cada beneficiario efectivo de la Sociedad;
(b) información sobre los intereses reales de cada beneficiario efectivo
y de cómo se está celebrando;
(c) la fecha en que una persona se convirtió en el beneficiario efectivo de la entidad; y
(d) la fecha en que una persona deja de ser el beneficiario efectivo de la entidad.
(2) Una empresa deberá asegurarse de que la información que se debe mantener en su registro de beneficiarios reales en virtud de la subsección (1) es exacta y está actualizada.
(3) El apartado (1) no se aplica a las empresas que cotizan en bolsa.
(4) El registro de beneficiarios efectivos puede llevarse en la forma que los administradores aprueben, pero si es magnético, electrónico o de otro tipo de almacenamiento de datos, la sociedad debe poder presentar pruebas legibles de su contenido.
(5) Una inscripción relativa a un antiguo beneficiario efectivo de la sociedad puede ser eliminada del registro una vez transcurridos siete años desde la fecha en que dicha persona dejó de ser beneficiario efectivo de la sociedad.
(6) El registro de propietarios efectivos será una prueba prima facie de todos los asuntos que esta Ley ordena o permite que se incluyan en él.
(7) Una empresa que infrinja el apartado (1) o (2) está obligada a pagar una multa de 500 dólares y una multa adicional de 50 dólares por cada día o parte del mismo en que continúe la infracción.
(8) Un director que permita a sabiendas una violación bajo la subsección (1) o (2) es responsable de pagar una multa de $500 y una multa adicional de $50 por cada día, o porción del mismo, que la violación continúe.
Translation for information only. Only the English original is legally binding.
Original wording (English, legally binding): Register of beneficial owners
(1) Subject to subsection (3), every company shall keep at its registered
owners
office in Seychelles a register to be known as a register of beneficial
owners, and enter in it the following information —
(a) the name, residential address, date of birth and nationality of each
beneficial owner of the company;
(b) particulars of each beneficial owner‘s beneficial interest and how
it is held;
(c) the date on which a person became a beneficial owner of the
company; and
(d) the date on which a person ceased to be a beneficial owner of the
company.
(2) A company shall ensure that the information required by subsection (1)
to be kept in its register of beneficial owners is accurate and up-to-date.
(3) Subsection (1) shall not apply to a listed company.
(4) The register of beneficial owners may be in such form as the directors
may approve but if it is in magnetic, electronic or other data storage form,
the company must be able to produce legible evidence of its contents.
(5) An entry relating to a former beneficial owner of the company may be
removed from the register after 7 years from the date on which that person
ceased to be a beneficial owner of the company.
(6) The register of beneficial owners is prima facie evidence of any matters
which are by this Act directed or permitted to be inserted in it.
(7) A company that contravenes subsection (1) or (2) shall be liable to a
penalty fee of US$500 and an additional penalty fee of US$50 for each
day or part thereof during which the contravention continues.
(8) A director who knowingly permits a contravention under subsection (1)
or (2) shall be liable to a penalty fee of US$500 and an additional penalty
fee of US$50 for each day or part thereof during which the contravention
continues.
owners
office in Seychelles a register to be known as a register of beneficial
owners, and enter in it the following information —
(a) the name, residential address, date of birth and nationality of each
beneficial owner of the company;
(b) particulars of each beneficial owner‘s beneficial interest and how
it is held;
(c) the date on which a person became a beneficial owner of the
company; and
(d) the date on which a person ceased to be a beneficial owner of the
company.
(2) A company shall ensure that the information required by subsection (1)
to be kept in its register of beneficial owners is accurate and up-to-date.
(3) Subsection (1) shall not apply to a listed company.
(4) The register of beneficial owners may be in such form as the directors
may approve but if it is in magnetic, electronic or other data storage form,
the company must be able to produce legible evidence of its contents.
(5) An entry relating to a former beneficial owner of the company may be
removed from the register after 7 years from the date on which that person
ceased to be a beneficial owner of the company.
(6) The register of beneficial owners is prima facie evidence of any matters
which are by this Act directed or permitted to be inserted in it.
(7) A company that contravenes subsection (1) or (2) shall be liable to a
penalty fee of US$500 and an additional penalty fee of US$50 for each
day or part thereof during which the contravention continues.
(8) A director who knowingly permits a contravention under subsection (1)
or (2) shall be liable to a penalty fee of US$500 and an additional penalty
fee of US$50 for each day or part thereof during which the contravention
continues.
