Förkortningar från offshore-världen

Förkortningar

AML: Anti Money Laundering: regler mot penningtvätt som banker, ombud och notarier tillämpar.
BO / UBO: Beneficial Owner eller Ultimate Beneficial Owner: den fysiska person som i slutändan äger eller kontrollerar bolaget.
CFC: Controlled Foreign Company: skatteregler i många länder för bolag utomlands som invånare kontrollerar.
CFT: Combating the Financing of Terrorism: bekämpning av finansiering av terrorism.
CoGS: Certificate of Good Standing.
CoI: Certificate of Incorporation.
CRS: Common Reporting Standard: OECD-standarden enligt vilken banker automatiskt rapporterar utländska kunders konton.
EMI: Electronic Money Institution: en betalningsinstitution med IBAN och kort, som ofta används av internationella bolag.
EOIR: Exchange of Information on Request: OECD-standarden för utbyte av skatteupplysningar på begäran.
FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act: amerikansk lag om rapportering av amerikanska personers konton utomlands.
FIU: Financial Intelligence Unit: myndigheten som tar emot rapporter om misstänkta transaktioner.
FSA: Financial Services Authority: Seychellernas finansiella tillsynsmyndighet.
IBAN: International Bank Account Number.
IBC: International Business Company, bolagsformen enligt IBC Act, 2016.
KYC: Know Your Customer: verifiering av identitet och adress innan en affärsrelation inleds.
M&A: Memorandum and Articles of Association, bolagets stadgar.
NIN: Nationellt identifikationsnummer, registrerat i registret över verkliga huvudmän.
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
PEP: Politiskt exponerad person: någon med en framträdande offentlig funktion, eller närstående till en sådan person.
POA: Fullmakt.
RA: Registered Agent: den licensierade tjänsteleverantör som varje IBC måste ha.
SCR: Seychellisk rupie, Seychellernas valuta.
TIN: Skatteregistreringsnummer.
VASP: Virtual Asset Service Provider: kryptotjänster, licensierade enligt VASP Act, 2024.

Mer information

Förkortningar, betydelser och akronymer från offshorevärlden

IBC - "Internationellt företag"
Betydelse: Internationellt handelsföretag

FSA - "Myndigheten för finansiella tjänster"
Betydelse: Myndigheten för finansiella tjänster

FIU - "Enheten för finansiell underrättelseverksamhet"
Betydelse: Seychellernas finansiella tillsynsmyndighet

.sc - "Toppdomän (TLD)"
Betydelse: Landskod för Seychellerna

IBAN - "Internationellt bankkontonummer"
Betydelse: Internationellt bankkontonummer

CoGS - "Intyg om god status"
Betydelse: intyg om god status

POA - "Fullmakt"
Betydelse: En fullmakt

UBO - "Slutlig förmånsberättigad ägare"
Betydelse: Egendomsägare

OFC - "Finansiella offshore-centrum"
Betydelse: Finansiella centrum i utlandet

OBU - "Offshore-bankenheter"
Betydelse: Offshore-bankområden

AML - "Anti-penningtvätt"
Betydelse: Systemet för penningtvätt.

KYC - "Känn dina kunder"
Betydelse: Känn dina kunder

CDD - "Kundkännedom"
Betydelse: Omsorgsplikt gentemot kunderna

CFC - "Kontrollerat utländskt bolag"
Betydelse: Regler om kontrollerade utländska förbindelser, eller även som ""CFC-regler"" känd

OECD - "Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling"
Betydelse: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

CoOS - "Intyg om officiell sökning"
Betydelse: Intyg om en officiell sökning/eftersökning

COI - "Införandebevis"
Betydelse: Införandebevis

DHL - Tyska pakettjänsten
Innebär: Förkortning av grundarnas efternamn:
Dalsey, Hillblom och Lynn