Сокращения из офшорного мира

Сокращения

AML: Anti Money Laundering: правила против отмывания денег, которые применяют банки, агенты и нотариусы.
BO / UBO: Beneficial Owner или Ultimate Beneficial Owner: физическое лицо, которому в конечном счёте принадлежит компания или которое её контролирует.
CFC: Controlled Foreign Company: налоговые правила во многих странах для зарубежных компаний, которые контролируют резиденты.
CFT: Combating the Financing of Terrorism: противодействие финансированию терроризма.
CoGS: Certificate of Good Standing: сертификат о хорошем состоянии компании.
CoI: Certificate of Incorporation: свидетельство о регистрации.
CRS: Common Reporting Standard: стандарт ОЭСР, по которому банки автоматически сообщают данные о счетах иностранных клиентов.
EMI: Electronic Money Institution: платёжное учреждение с IBAN и картами, часто используется международными компаниями.
EOIR: Exchange of Information on Request: стандарт ОЭСР для обмена налоговой информацией по запросу.
FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act: американский закон о предоставлении сведений о счетах граждан США за рубежом.
FIU: Financial Intelligence Unit: орган, принимающий сообщения о подозрительных операциях.
FSA: Financial Services Authority: финансовый регулятор Сейшел.
IBAN: Международный номер банковского счёта.
IBC: International Business Company, форма компании по IBC Act, 2016.
KYC: Know Your Customer: проверка личности и адреса перед началом деловых отношений.
M&A: Memorandum and Articles of Association, устав компании.
NIN: Национальный идентификационный номер, вносится в реестр бенефициарных владельцев.
PEP: Политически значимое лицо: человек, занимающий важную публичную должность, либо близкий к такому лицу.
POA: Доверенность.
RA: Registered Agent: лицензированный поставщик услуг, обязательный для каждой IBC.
SCR: Сейшельская рупия, валюта Сейшельских Островов.
TIN: Идентификационный номер налогоплательщика.
VASP: Virtual Asset Service Provider: криптосервисы, лицензируемые по VASP Act, 2024.
ОЭСРOECD: Организация экономического сотрудничества и развития.

Подробнее

Сокращения, значения и акронимы из мира оффшоров

IBC - "Международная бизнес компания"
Значение: Международная торговая компания

FSA - "Управление по финансовым услугам"
Значение: Управление по финансовым услугам

ПФР - "Отдел финансовой разведки"
Значение: Управление финансового надзора Сейшельских островов

.sc - "Домен верхнего уровня (TLD)"
Значение: Код страны Сейшельские острова

IBAN - "Номер международного банковского счета"
Значение: Номер счета в международном банке

CoGS - "Сертификат о хорошем состоянии"
Значение: свидетельство о добросовестном поведении

POA - "Доверенность"
Значение: Доверенность

UBO - "Окончательный бенефициарный владелец"
Значение: Бенефициарный владелец

OFC - "Оффшорные финансовые центры"
Значение: Оффшорные финансовые центры

OBU - "Оффшорные банковские подразделения"
Значение: Оффшорные банковские зоны

AML - "Борьба с отмыванием денег"
Значение: режим отмывания денег

KYC - "Знай своих клиентов"
Значение: Знайте своих клиентов

CDD - "Должная осмотрительность клиента"
Значение: Обязанность заботиться о клиентах

CFC - "Контролируемая иностранная корпорация"
Значение: Правила о контролируемых внешних связях, или также как ""Правила CFC""известный

ОЭСР - "Организация экономического сотрудничества и развития"
Значение: Организация экономического сотрудничества и развития

CoOS - "Сертификат официального поиска"
Значение: Свидетельство об официальном обыске/поиске

ИСП - "Сертификат об инкорпорации"
Значение: Сертификат о регистрации

DHL - Немецкая посылочная служба
Означает: Аббревиатура от фамилий основателей:
DАлси, Hиллом и Lynn