Abbreviazioni e sigle

Abbreviazioni, significati e acronimi del mondo offshore

IBC - "International Business Company"
Significa: Società commerciale internazionale

FSA - "Financial Services Authority"
Significa: Autorità per i servizi finanziari

FIU - "Financial Intelligence Unit"
Significa: Autorità di vigilanza finanziaria delle Seychelles

.sc - "Top Level Domain (TLD)"
codice del paese delle Seychelles

IBAN – „International Bank Account Number“
Significa: Numero di conto bancario internazionale

CoGS – „Certificate of Good Standing“
Significa: certificazione di buona reputazione

POA – „Power of Attorney“
Significa: Un'autorità

UBO – „Ultimate Beneficial Owner“
Significa: Economicamente intitolato

OFC – „Offshore Financial Centers“
Significa: Centri finanziari offshore

OBU – „Offshore banking units“
Significa: Aree bancarie offshore

AML – „Anti-Money Laundering“
Significa: regolamentazione sul riciclaggio di denaro.

KYC – „Know Your Customers“
Significa: conoscere i tuoi clienti

CDD - "Customer Due Diligence"
Significa: dovere di attenzione verso i clienti

CFC – „Controlled Foreign Corporation“
Significa: Regole sulle relazioni estere controllate, note anche come "regole CFC"

OECD – „Organisation for Economic Co-operation and Development“
Significa: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

CoOS – „Certificate of Official Search“
Significa: Certificato di una ricerca ufficiale.

COI – „Certificate of Incorporation“
Significa: atto costitutivo

DHL - Servizio pacchi tedesco
Significa: Abbreviazione dei cognomi dei fondatori:
Dalsey, Hillblom e Lynn