Abreviaturas e acrônimos

Abreviaturas, significados e acrônimos do mundo offshore

IBC - "International Business Company"
Meios: Empresa comercial internacional

FSA - "Financial Services Authority"
Meios: Autoridade de Serviços Financeiros

FIU - "Financial Intelligence Unit"
Meios: Autoridade Supervisora Financeira das Seychelles

.sc - "Top Level Domain (TLD)"
Meios: código do país das Seychelles

IBAN – „International Bank Account Number“
Meios: Número de conta bancária internacional

CoGS – „Certificate of Good Standing“
Meios: certificação da boa reputação

POA – „Power of Attorney“
Meios: uma autoridade

UBO – „Ultimate Beneficial Owner“
Meios: Economicamente intitulado

OFC – „Offshore Financial Centers“
Meios: Centros financeiros offshore

OBU – „Offshore banking units“
Meios: Áreas de bancos offshore

AML – „Anti-Money Laundering“
Meios: regulamentação da lavagem de dinheiro

KYC – „Know Your Customers“
Meios: conhecer seus clientes

CDD - "Customer Due Diligence"
Meios: dever de cuidado para com os clientes

CFC – „Controlled Foreign Corporation“
Meios: Regras sobre relações externas controladas, também conhecidas como "regras CFC"

OECD – „Organisation for Economic Co-operation and Development“
Meios: Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento

CoOS – „Certificate of Official Search“
Meios: Certificado de uma pesquisa/pesquisa oficial

COI – „Certificate of Incorporation“
Meios: escritura de incorporação

DHL - Serviço Alemão de Parcelas
Meios: Abreviação dos sobrenomes dos fundadores:
Dalsey, Hillblom e Lynn