Abreviaturas do mundo offshore

Abreviaturas

AML

Anti Money Laundering: regras contra o branqueamento de capitais aplicadas por bancos, agentes e notários.

BO / UBO

Beneficial Owner ou Ultimate Beneficial Owner: a pessoa singular que, no final, detém ou controla a sociedade.

CFC

Controlled Foreign Company: regras fiscais em muitos países para sociedades no estrangeiro controladas por residentes.

CFT

Combate ao Financiamento do Terrorismo.

CoGS

Certificate of Good Standing (Certidão de Bom Cumprimento).

CoI

Certificate of Incorporation (Certidão de Constituição).

CRS

Common Reporting Standard: a norma da OCDE segundo a qual os bancos comunicam automaticamente as contas de clientes estrangeiros.

EMI

Electronic Money Institution: uma instituição de pagamento com IBAN e cartões, frequentemente usada por sociedades internacionais.

EOIR

Exchange of Information on Request: a norma da OCDE para a troca de informações fiscais mediante pedido.

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act: lei dos EUA sobre a comunicação de contas de pessoas norte-americanas no estrangeiro.

FIU

Financial Intelligence Unit: a autoridade que recebe comunicações de transações suspeitas.

FSA

Financial Services Authority: o regulador financeiro das Seicheles.

IBAN

Número Internacional de Conta Bancária.

IBC

International Business Company, a forma societária prevista no IBC Act, 2016.

KYC

Know Your Customer: verificação de identidade e morada antes de uma relação comercial.

M&A

Memorandum and Articles of Association, o pacto social da sociedade.

NIN

Número de Identificação Nacional, registado no registo de beneficiários efetivos.

OCDEOECD

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

PEP

Pessoa Politicamente Exposta: pessoa com função pública relevante, ou próxima dela.

POA

Procuração.

RA

Registered Agent: o prestador licenciado que toda IBC deve ter.

SCR

Rupia das Seychelles, a moeda das Seychelles.

TIN

Número de Identificação Fiscal.

VASP

Virtual Asset Service Provider: serviços de criptoativos, licenciados nos termos do VASP Act, 2024.

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