Abreviaturas y acrónimos

Abreviaturas, significados y acrónimos del mundo extraterritorial

IBC - "International Business Company"
Medios: Compañía de comercio internacional

FSA - "Financial Services Authority"
Medios: Autoridad de Servicios Financieros

FIU - "Financial Intelligence Unit"
Medios: Autoridad de Supervisión Financiera de las Seychelles

.sc - "Top Level Domain (TLD)"
Medios: código de país de las Seychelles

IBAN – „International Bank Account Number“
Medios: Número de cuenta bancaria internacional

CoGS – „Certificate of Good Standing“
Medios: certificación de buena reputación

POA – „Power of Attorney“
Medios: Una autoridad

UBO – „Ultimate Beneficial Owner“
Medios: Economically entitled

OFC – „Offshore Financial Centers“
Medios: Centros financieros offshore

OBU – „Offshore banking units“
Medios: Zonas del Banco Offshore

AML – „Anti-Money Laundering“
Medios: regulación del lavado de dinero

KYC – „Know Your Customers“
Medios: conocer a sus clientes

CDD - "Customer Due Diligence"
Medios: deber de atención a los clientes

CFC – „Controlled Foreign Corporation“
Medios: Reglas sobre relaciones exteriores controladas, también conocidas como "reglas CFC"

OECD – „Organisation for Economic Co-operation and Development“
Medios: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

CoOS – „Certificate of Official Search“
Medios: Certificado de una investigación oficial/búsqueda

COI – „Certificate of Incorporation“
Medios: escritura de incorporación

DHL - Servicio de Paquetería Alemán
Medios: Abreviatura de los apellidos de los fundadores:
DAlsey, Hillblom y Lynn