Abreviaturas del mundo offshore

Abreviaturas

AML

Anti Money Laundering: normas contra el blanqueo de capitales que aplican bancos, agentes y notarios.

BO / UBO

Beneficial Owner o Ultimate Beneficial Owner: la persona física que, en última instancia, posee o controla la sociedad.

CFC

Controlled Foreign Company: normas fiscales de muchos países sobre sociedades en el extranjero controladas por residentes.

CFT

Combating the Financing of Terrorism: lucha contra la financiación del terrorismo.

CoGS

Certificate of Good Standing: certificado de vigencia.

CoI

Certificate of Incorporation: certificado de constitución.

CRS

Common Reporting Standard: el estándar de la OCDE conforme al cual los bancos informan automáticamente sobre las cuentas de clientes extranjeros.

EMI

Electronic Money Institution: entidad de pago con IBAN y tarjetas, utilizada a menudo por empresas internacionales.

EOIR

Exchange of Information on Request: el estándar de la OCDE para el intercambio de información fiscal previa solicitud.

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act: ley estadounidense sobre la comunicación de cuentas de personas estadounidenses en el extranjero.

FIU

Financial Intelligence Unit: la autoridad que recibe los informes de transacciones sospechosas.

FSA

Financial Services Authority: el regulador financiero de las Seychelles.

IBAN

Número Internacional de Cuenta Bancaria.

IBC

International Business Company, la forma societaria regulada por la IBC Act de 2016.

KYC

Know Your Customer: verificación de identidad y domicilio antes de iniciar una relación comercial.

M&A

Memorandum and Articles of Association, los estatutos de la sociedad.

NIN

Número de Identificación Nacional, inscrito en el registro de beneficiarios finales.

OCDEOECD

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

PEP

Persona Políticamente Expuesta: alguien con una función pública destacada, o cercano a dicha persona.

POA

Poder notarial.

RA

Registered Agent: el proveedor de servicios autorizado que toda IBC debe tener.

SCR

Rupia de Seychelles, la moneda de Seychelles.

TIN

Número de Identificación Fiscal.

VASP

Proveedor de Servicios de Activos Virtuales: servicios de criptomonedas, con licencia bajo la VASP Act de 2024.

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