Afkortingen en acroniemen

Afkortingen, betekenissen en acroniemen uit de offshorewereld

IBC - "International Business Company"
Betekent: Internationale handelsonderneming

FSA - "Financial Services Authority"
Middelen: Financiële dienstenautoriteit

FIU - "Financial Intelligence Unit"
Middelen: Financiële Toezichthoudende Autoriteit van de Seychellen

.sc - "Top Level Domain (TLD)"
Betekent: landcode van de Seychellen

IBAN – „International Bank Account Number“
Betekent: Internationaal bankrekeningnummer

CoGS – „Certificate of Good Standing“
Betekent: certificatie van een goede reputatie

POA – „Power of Attorney“
Betekent: Een autoriteit

UBO – „Ultimate Beneficial Owner“
Betekent: Economisch gezien.

OFC – „Offshore Financial Centers“
Middelen: Offshore financiële centra

OBU – „Offshore banking units“
Betekent: Offshore Bank gebieden

AML – „Anti-Money Laundering“
Betekent: witwasregeling

KYC – „Know Your Customers“
Betekent: weet uw klanten

CDD - "Customer Due Diligence"
Betekent: zorgplicht tegenover klanten

CFC – „Controlled Foreign Corporation“
Betekent: Rules over gecontroleerde buitenlandse betrekkingen, ook bekend als "CFC-regels"

OECD – „Organisation for Economic Co-operation and Development“
Middelen: Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling

CoOS – „Certificate of Official Search“
Middelen: Certificaat van een officieel onderzoek/onderzoek

COI – „Certificate of Incorporation“
Middelen: oprichtingsakte

DHL - Duitse Pakketdienst
Betekent: Afkorting van de achternaam van de oprichters:
DAlsey, Hkwade trouw en Lynn