Afkortingen uit de offshore wereld

Afkortingen

AML: Anti Money Laundering: regels tegen witwassen die banken, agenten en notarissen toepassen.
BO / UBO: Beneficial Owner of Ultimate Beneficial Owner: de natuurlijke persoon die de vennootschap uiteindelijk bezit of controleert.
CFC: Controlled Foreign Company: fiscale regels in veel landen voor buitenlandse vennootschappen die inwoners controleren.
CFT: Combating the Financing of Terrorism, bestrijding van terrorismefinanciering.
CoGS: Certificate of Good Standing.
CoI: Certificate of Incorporation.
CRS: Common Reporting Standard: de OESO standaard waaronder banken rekeningen van buitenlandse cliënten automatisch rapporteren.
EMI: Electronic Money Institution: een betaalinstelling met IBAN en kaarten, vaak gebruikt door internationale vennootschappen.
EOIR: Exchange of Information on Request: de OESO standaard voor uitwisseling van fiscale gegevens op verzoek.
FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act: Amerikaanse wet over rapportage van rekeningen van Amerikaanse personen in het buitenland.
FIU: Financial Intelligence Unit: de autoriteit die meldingen van verdachte transacties ontvangt.
FSA: Financial Services Authority: de financiële toezichthouder van de Seychellen.
IBAN: International Bank Account Number.
IBC: International Business Company, de vennootschapsvorm onder de IBC Act, 2016.
KYC: Know Your Customer: verificatie van identiteit en adres vóór een zakelijke relatie.
M&A: Memorandum and Articles of Association, de statuten van de vennootschap.
NIN: National Identification Number, opgenomen in het register van uiteindelijk belanghebbenden.
OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
PEP: Politically Exposed Person: iemand met een prominente publieke functie, of een naaste van zo'n persoon.
POA: Volmacht.
RA: Registered Agent: de vergunninghoudende dienstverlener die iedere IBC moet hebben.
SCR: Seychelse roepie, de munteenheid van de Seychellen.
TIN: Fiscaal identificatienummer.
VASP: Virtual Asset Service Provider: cryptodiensten, vergund onder de VASP Act, 2024.

Meer informatie

Afkortingen, betekenissen en acroniemen uit de offshore wereld

IBC - "International Business Company"
Dat betekent: Internationale Handelsmaatschappij

FSA - "Autoriteit Financiële Diensten"
Dat betekent: Autoriteit Financiële Diensten

FIU - "Financiële inlichtingen eenheid"
Dat betekent: Financiële toezichthoudende autoriteit van de Seychellen

.sc - "Top Level Domain (TLD)"
Dat betekent: Landnummer van Seychellen

IBAN - "Internationaal bankrekeningnummer"
Dat betekent: Internationaal bankrekeningnummer

CoGS - "Certificaat van goede gezondheid"
Dat betekent: certificaat van goede reputatie

POA - "Volmacht"
Dat betekent: Een volmacht

UBO - "Uiteindelijke Beneficial Owner"
Dat betekent: Begunstigde eigenaar

OFC - "Offshore Financiële Centra"
Dat betekent: Offshore financiële centra

OBU - "Offshore banking units"
Dat betekent: Offshore bankgebieden

AML - "Anti-witwassen van geld"
Dat betekent: witwasregeling

KYC - "Ken uw klanten"
Dat betekent: Ken uw klanten

CDD - "Customer Due Diligence"
Dat betekent: Zorgplicht jegens klanten

CFK - "gecontroleerde buitenlandse onderneming"
Dat betekent: Regels inzake gecontroleerde buitenlandse betrekkingen, of ook als ""CFC-regels"" bekend

OESO - "Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling"
Dat betekent: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

CoOS - "Certificaat van officieel onderzoek"
Dat betekent: Certificaat van een officiële huiszoeking/onderzoek

COI - "Certificate of Incorporation"
Dat betekent: Certificaat van oprichting

DHL - Duitse Pakketdienst
Betekent: Afkorting van de familienamen van de stichters:
DAlsey, Hillblom en Lynn